证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-050
聆达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有
限公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2025年5月16
日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年5月19日上午以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，
其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推
荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志
国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生简
历附后。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选
董事的公告》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推
荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张敦力先生为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。张敦力先生简历附后。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选
董事的公告》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会授权董事长按市
场情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。具体内容详见同日发布于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见
同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
附件：
第六届董事会第二十四次会议相关人员简历
本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任无锡市鑫发担保投资有限公司风险部经
理；2009 年 7 月至 2012 年 6 月任无锡鸿程投资担保有限公司副总经理；2012
年 7 月至 2016 年 3 月任无锡市太湖新城发展集团金融商务部招商主管；2016 年
安徽利达融资担保股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；2024 年 9
月至今任安徽金寨国有投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。
金永峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不属于失信被执行
人。
年 9 月任合肥蒙光土地开发有限公司项目经理；2021 年 10 月至 2022 年 3 月任
安徽利达融资担保股份有限公司业务经理；2022 年 3 月至今任金寨县产业投资
发展有限公司副总经理。
黄晓飞先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不属于失信被执行
人。
年 7 月至 2009 年 5 月历任深圳晶威特电子有限公司会计、销售内勤；2009 年 5
月至 2020 年 9 月历任铜陵市金狮融资担保有限责任公司主办会计、客户经理、
办公室主任、业务部经理、总经理助理；2020 年 9 月至 2023 年 7 月历任铜陵高
新发展投资有限公司资产运营部部长、投融资部部长、综合管理部部长、副总经
理；2023 年 7 月至今任铜陵高新控股集团有限公司副总经理、铜陵高新贸易发
展有限公司总经理、铜陵高新科技发展有限公司总经理。
陈志国先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，其任职的铜陵高新控股集团有限公司是公司第一大股东铜陵嘉悦
同盛新能源合伙企业（有限合伙）的关联方；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不属于失信被执行人。
博士研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师协会资深会员。1997 年 7
月至 2024 年 7 月历任中南财经政法大学讲师、副教授、教授、硕导组组长、博
士生导师、系副主任、系主任、副院长、会硕中心主任兼副院长、会计学院院长；
风汽车集团股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任深圳市机场股份有限公
司独立董事。
截至本公告披露日，张敦力先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、
高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，
不属于失信被执行人。
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