*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发公告编号：2025 临-044
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务所石志远律师、郭备律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类
比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,058,448 99.7656 19,100 0.0241 166,600 0.2103
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,059,448 99.7669 19,100 0.0241 165,600 0.2090
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 79,058,148 99.7652 20,400 0.0257 165,600 0.2091
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 78,983,748 99.6713 27,500 0.0347 232,900 0.2940
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
松发股份
利润分配
预案
关于 2025
年度董事、
人员薪酬
的议案
关于预计
担保额度
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。其中议案 9 为特别决议议案，已经出席会
议股东的三分之二以上表决权通过。
三、律师见证情况
律师：石志远、郭备
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大
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广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

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