证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-021
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 229
普通股股东所持有表决权数量 172,338,486
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.6620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,335,172 99.9980 2,367 0.0013 947 0.0007
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,337,202 99.9992 1,284 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,283,451 99.9963 2,436 0.0031 384 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 149,204,126 99.9981 2,436 0.0016 384 0.0003
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,336,319 99.9987 1,220 0.0007 947 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,336,703 99.9989 836 0.0004 947 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年年度利润分
配及资本公积
金转增股本方
案的议案
方案的议案 7,412
年度募集资金
存放与使用情
况专项报告》的
议案
年度内部控制
评价报告》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：董君楠、黄熙熙
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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