证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-028
无锡日联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 5 日 19 日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。
会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各
位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（以下简称“《激励计划》”）
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。
鉴于公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了
《关于 2023
年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，根据公司 2023 年年度股东
大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，公司本次拟向全体股东每
鉴于公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关
于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会
决议通过的利润分配方案，公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税）。公司已于 2024 年 9 月 25 日实施完毕上述权益分派。公司对首次及预留授
予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2024 年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 177.87 万股调整为 257.9115 万
股，预留授予限制性股票的授予数量由 25 万股调整为 36.25 万股；首次及预留
授予部分限制性股票的授予价格由 43.05 元/股调整为 28.9379 元/股。
经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的限制性股
票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
（二）审议并通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》
等法律、法规以及公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均
未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票
的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
因此，监事会同意公司以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 28.9379 元/
股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 36 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
（三）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公
司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2025-025）。
公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（四）审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象
办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》等法律法规及公司本次激励
计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的公告》（公告编号：2025-026）。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司监事会
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