证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-044
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603979 金诚信 2025/6/3
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》
具体详见公司于本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的
公告》。
鉴于公司全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（简称“金诚信博茨
瓦纳公司”）与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary
Limited）签署的采矿服务协议以公司按照合同约定办理履约保函及提供母公司
担保为合同生效的先决条件之一，且上述担保事项需经公司股东大会审议并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为支持公司矿山服务业务市
场开拓，加快业务进展，金诚信集团有限公司作为直接持有公司 38.88%股份的
股东，提议将《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》提交公司将于 2025
年 6 月 9 日召开的金诚信 2024 年年度股东大会审议，该议案已经金诚信第五届
董事会第二十三次会议审议通过。
三、 除了增加上述临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日
至2025 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度董事会工作报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度监事会工作报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度财务决算报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度利润分配方案（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年年度报告及摘要》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度独立董事述职报告（草案）》的议案
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）
上述议案 1 至议案 7 已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十六次会议审议通过，议案 8 已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五
届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海
证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会出席登记表
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 9 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度董事会工作报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度监事会工作报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度财务决算报告（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度利润分配方案（草案）》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年年度报告及摘要》的议案
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度独立董事述职报告（草案）》的议案
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案（草案）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东大会出席登记表
自然人股东
姓名 性别 股东账号
身份证号码 持股数量
国家股、法人股股东
单位名称 注册号
法定代表人 股东账号
身份证号码 持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）
本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。
签字（盖章）： 日期：
股东具体联系方式
姓名 联系地址
邮政编码 联系电话
注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或
邮寄至公司以确认股东资格。
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