证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-036
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《海
南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于
会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日
至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案
方案的议案
度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的
议案
注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东大
会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通
服务用户使用手册》
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示
步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605199 葫芦娃 2025/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东
授权委托书。
人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30。
（三）登记地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室。
（四）股东可使用邮件方式登记。如以邮件方式登记，请在邮件上写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规定的登记方式附
上有效证件，邮件主题请注明“葫芦娃股东大会”字样。
六、 其他事项
海南省海口市秀英区安读一路 30 号证券事务部办公室
邮编：570103
电话：0898- 68634767
联系人：王海燕
电子邮件：huluwa@huluwayaoye.com
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
议案
案
案
案
年度薪酬方案的议案
年度薪酬方案的议案
合授信额度及融资租赁、保理暨提供
相应担保额度预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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