北京金隅集团股份有限公司
会议文件
二〇二五年五月
股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00
会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程：
控制审计机构的议案
券相关事项的议案
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出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表
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五、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 19
七、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审
十四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券
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议案一：
关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关
告摘要》以及《2024 年度业绩公告》
。
详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网
站披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度
业绩公告》
请各位股东予以审议。
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议案二：
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》
《董事会议事规则》以及监管机构
有关规定，公司编制了《董事会 2024 年度工作报告》
。
请各位股东予以审议。
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附件：北京金隅集团股份有限公司董事会2024年度工作报告
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附件：
北京金隅集团股份有限公司董事会2024年度工作报告
《证券法》等法律法规
和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，致力于健
全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事
会运作规范有序，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动
公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。
一、董事会建设及运转情况
（一）制度基础坚实有效
公司兼顾国资、证券监管以及上海、香港两上市地不同法律法规
体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效
执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基
础。公司董事会、专业委员会会议程序规范，严格执行董事会各项工
作制度，无违反监管规定的情形。同时根据外部规范的修订对各项制
度进行及时更新，并调整相应的工作机制。
（二）多元治理主体治理效能协同发挥
董事会与监事会、股东大会、管理层等各治理主体不缺位、不越
位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，
协同发挥治理效能。
（三）公司董事配置完备规范
公司董事配置符合《公司法》《证券法》等法律法规和上市地有
关规则要求，董事会由不同行业以及年龄、性别、教育背景、专业技
能及经验的董事组成，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水
平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。
各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策
原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通
过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效
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防范了风险，提升了决策质量与效率。
（四）董事会及专业委员会召开情况
年度报告、2024 年半年度报告等 64 项议案及事项。公司董事会下设
各专业委员会累计召开 15 次，审议通过了关于公司 2024 年度投融资
计划、2023 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）
、2024 年度
审计工作报告等 43 项议案。
二、公司 2024 年运营情况
益提升年”为主题，全力稳经营、增效益、打基础、促转型，顶住下
行压力，克服困难挑战，经过全体干部职工的共同努力，公司整体经
济运行稳中有进，各项工作取得新进展新成效。
（一）新型绿色建材板块
水泥业务聚焦精益运营，全力攻坚降本增效；稳步推进重点区域
兼并重组及产业链延伸，加快构建内部统一大市场，实施精准错峰，
全力以赴稳量复价。混凝土业务聚焦提质增效，内抓管理外拓市场；
开展成本、应收控降专项行动，成本费用降控显实效，应收账款管控
水平稳步提升。新型建材业务整合产业链资源，打造集成营销模式，
拓展“三大工程”、家居家装市场及高附加值细分市场，非房建市场
业务占比持续提高。高端装备制造业全力开拓外部市场，强化全产业
链营销，推行精细化管理，不断增强产品竞争力。商贸物流业务持续
加强风险防控，优化业务布局和产品结构，不断提高发展质量。
（二）地产开发及运营板块
房地产开发业务坚持“稳住项目利润、去库存防风险、提高发展
质量”工作主线，全年竣工交付 9890 套住宅，非宅去化 12 万平方米。
物业经营管理业务主动应对挑战，狠抓经营工作，写字楼出租率
跑赢市场平均水平；科技园区发展韧性持续增强，文创园区继续保持
市场热度，酒店度假经营稳中有升。
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三、报告期内主要经营情况
总额 4.6 亿元，同比增加 51.8%；净利润-15.3 亿元，同比减少 19.2%，
其中:归属于母公司股东的净利润-5.6 亿元，同比减少 5.8 亿元。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务
顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实
力、科技实力、综合国力持续增强。充分体现我国经济基础稳、优势
多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。
面对复杂多变的外部环境，建材和房地产行业仍有三大机遇。
一是加大力度扩内需战略持续升级。城市更新、老旧小区改造、
城中村改造、生活居住品质提升等需求被有效释放，持续促进传统消
费升级，加强房地产市场预期引导，促进高品质家居装修消费刚需，
有利于未来建材和房地产行业预期改善，带动需求触底回升。
二是新一轮科技革命和产业变革加速发展。数字经济正为全球经
济增长带来新动力，正处于新质生产力孕育和形成的战略机遇期。人
工智能领域大模型应用，带动新材料、新能源、生物科技、数字技术
等加快更新迭代，深刻影响人类生活方方面面。算力、算法、数据的
强大需求爆发，推动新型基础设施建设提速，衍生出新产业、新业态、
新模式。
三是坚持绿色低碳发展，优化能源结构。未来零碳工业体系加快
形成。公司水泥主业是排碳大户，是双碳最先受益的行业。公司积极
布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳
技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好
技术储备。
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(二)经营计划
，持续
落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“高质量发展突破年”为主题，
深化国企改革，强化创新引领，打造金隅特色现代化产业体系，奋力
推动公司各项工作实现新突破，全面高质量完成 2025 年各项任务目
标。2025 年营业收入目标：1000 亿元。
(三)发展战略
公司以新时代首都发展为统领，积极融入北京市“五子”联动发
展新格局，服务首都“四个中心”建设，持续落实“一高双赢三统筹”
工作要求，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，不断提高核
心竞争力和增强核心功能，激发发展活力动力。
一是持续做强做优做大主业。建材板块要外拓市场、内降成本，
突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经
济翻身仗”。强化战略重组和专业化整合，提高公司产业链供应链韧
性。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、
新建项目达产创效等工作。房地产业要转变发展方式，坚持改善性住
房和保障性住房并重，深度参与城市更新，把握“三大工程”建设机
遇，拓展房地产发展新路径。全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区
等各业态的运营能力，持续提升服务品质。
二是新型工业化打造新质生产力。以科技创新引领产业创新，推
动产业深度转型升级。围绕公司主责主业积极发展新材料产业，加快
构建金隅特色现代化产业体系。持续完善科技创新机制，加快科技创
新成果向现实生产力转化，实现“造好材料、建好房子”目标。坚持
绿色低碳发展、大力推动原、燃材料替代，有序推动节能降碳技术改
造，为实现碳中和做好技术储备。加快智能工厂、智慧园区、数字供
应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级。
三是提高精益管理水平。加强与行业一流企业对标，在主业发展
上提质量，在成本管控上挖潜量，在内部协同上扩增量。加强成本管
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控水平，打造低成本竞争优势。进一步提升投资项目科学决策水平，
保证项目投资精准高效。持续深化国企改革精准落地，聚焦提升战略
引领、布局优化、资源配置、资本运作、风险管控、考核激励等方面
把关、指导、服务的专业能力。
四是统筹发展和安全关系。坚持底线思维，强化机制建设，有效
防范各种风险。强化贸易业务风险管控，不断增强不良业务识别和防
范能力。紧盯招标采购全流程管理，筑牢合规防线。狠抓安全环保责
任落实，深入开展安全环保隐患排查整治工作，以高水平安全保障高
质量发展。
五是坚持全面从严治党管企。严格执行“三重一大”决策制度规
范，落实前置研究，在完善中国特色国有企业现代公司治理中全面加
强党的领导。
六是快速适应新发展形势。进一步解放思想、转变观念，尽快适
应新形势新变化新任务的工作要求，强化一线，切实调查研究，保证
全面解决实际问题。增强服务意识，打造坚强有力的一流总部。加强
工作落实，紧抓主要矛盾，精准发力，高效统筹各项重点工作。发扬
斗争精神，对科技创新、数智化转型、“双碳”等长期性、系统性工
作，锲而不舍、久久为功。
(四)可能面对的风险及应对措施
当前发展所处的外部环境依然错综复杂，世界百年未有之大变局
加速演进，保持我国经济运行在合理区间仍面临不少挑战。从国际看，
中美博弈和全球化逆流带来不确定性，公司进出口贸 易风险加大，
产品出口、海外投资受到一定影响。从国内看，大规模建设转为城市
更新，经营模 式由 B 端向小 B、C 端快速转化；国内人口负增长、老
龄化少子化加速，导致建材、房地产行业整体需求持续下滑；消费习
惯呈理性化、个性化和一站式简便化趋势，消费升级结构变化，民用
细分市场创造出新需求。
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对策：我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面
没有改变。面对当前市场， 坚持科技创新、商业模式创新和体制机
制创新有机结合，加快传统产业转型升级和新产业布局， 培育新质
生产力，打造金隅现代产业体系，实现高质量发展。重点围绕国内四
大城市群、重点战略扶持区和海外一带一路国家地区，发展民用产业、
城市更新等相关领域，向家居综合服务商转变。
随着国家“双碳”战略的深入推进，国家、地方的相应政策持续
发力，水泥行业受到落后产能加速淘汰、煤电减量、碳排放双控、运
输结构调整等产业政策的多重冲击，建材业务将会受到一定影响。地
产行业政策持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性
措施，加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需
求潜力。有序搭建相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。适
应人民群众高品质居住需要,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿
色、智慧的好房子。
对策：针对上述风险，公司将密切关注水泥政策变化和行业动态，
以科技创新为动力，推动传统产业向低碳化、高端化迈进，积极探索
节能减排降碳的新举措，全面加快绿色低碳转型步伐，通过产能置换、
提高能源利用效率、提高原燃料替代率等措施，降低碳排放强度；推
进先进节能环保技术应用，通过数字化、智能化改造加快产业转型升
级，推动企业绿色低碳发展。地产业务深入研判房地产相关政策，用
好用足政策红利，抓住机遇，坚持“造好材料、建好房子”，打造房
地产业务发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新，盘活土
地资源，加快回笼资金。“一项目一策”狠抓去化，有力有效防控经
营风险。进一步提升产品力，通过精益化管理，最大限度降低成本费
用，提升盈利能力。
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发挥总量和结构性货币政策工具作用。继续加大对普惠金融、绿色发
展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持
力度，综合施策支持区域协调发展，为推动经济运行整体好转营造了
适宜的货币金融环境。但我国宏观杠杆利率依然偏高，地方债务、企
业债务风险上升。叠加外部贸易博弈、人民币贬值等因素影响，制造
业和房地产业将面临较大的资金压力。
对策：公司将持续优化融资结构，拓展融资渠道，低成本筹措资
金，保证公司资金链安全稳定。加强过程管控，开展“两金”控降专
项工作，加快去库存，降应收。着力降杠杆，加强“债务规模、资产
负债率”双管控，建立健全债务风险预警机制，确保资产负债率处于
合理水平。紧紧围绕效经营效益和经营活动净现金流量两项指标开展
工作，严控资金支出，合理安排资金使用。发挥北京金隅财务有限公
司、金隅融资租赁有限公司优势作用，优化公司债务结构，为公司整
体资金运作保驾护航。
弱，水泥和熟料售价同比降幅较大，销量同比减少，虽然采取降本增
效措施，但成本下降未能覆盖销量及售价变动带来的影响，亏损同比
扩大。房地产行业投资增速持续下滑，去库存压力持续加大。房地产
业从“峰值时代”转向“品质时代”，对产品和服务品质提出更高要
求。
对策：水泥业务要发挥大企业引领作用，带头落实监管要求，推
动建设良好的行业生态。通过全过程的精益运营和精细化费用管控，
构筑市场竞争的坚强堡垒。突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打
造价值高地。通过产品创新、服务优化、品牌塑造打造差异化竞争优
势。通过做优市场、做强品牌、创新模式、精干队伍等方式适应形势
变化需要。通过数智化转型和绿色技术应用，发展新质生产力，打造
现代化产业体系。房地产业务要充分利用利好政策，加快推动去库存、
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回笼资金。坚持“造好材料、建好房子”
，采取“租售并举”新模式，
实施保障房、商品房、商业地产一体化发展。通过延伸产业链，附加
现代都市服务业，重点发展长租房、商业地产运营和小区物业服务，
汇聚客户需求，打造民用产业流量入口。实施地产开发与金隅家居产
业双向赋能，提供个性化装修设计服务，增强消费者粘性，提升公司
整体经济效益。
在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会
将带领全体员工坚定信心，砥砺奋进，以高质量的经营业绩回馈股东
和社会！
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议案三：
关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》
《监事会议事规则》等规定以及监
管机构有关 2024 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2024 年度工
作报告》
。
请各位股东予以审议。
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附件：北京金隅集团股份有限公司监事会2024年度工作报告
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附件：
北京金隅集团股份有限公司监事会2024年度工作报告
规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情
况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事
会成员勤勉尽责，较好地完成了2024年度监事会的各项工作。
一、2024年度监事会会议情况
本报告期内，监事会共召开了四次会议。具体情况如下：
（一）第六届监事会第十三次会议
第五会议室召开第六届监事会第十三次会议。应出席本次会议的监事
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启
承先生主持，审议通过了以下议案：
议案
（二）第六届监事会第十四次会议
第五会议室召开第六届监事会第十四次会议。应出席本次会议的监事
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《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
关于公司 2024 年第一季度报告的议案
（三）第七届监事会第一次会议
第八会议室召开第七届监事会第一次会议。监事王桂江先生主持本次
会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》等规定。审议通过了以下议案：
（四）第七届监事会第二次会议
会议。应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。会议
的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下
议案：
关于公司 2024 年第三季度报告的议案
二、2024 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会
会议情况
本报告期内，监事会成员出席了公司1次股东大会会议，列席了
公司10次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审
阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司
重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监
督。
三、监事会对2024年度公司有关事项发表意见情况
本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席
董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、
合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为
等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。
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（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意
见
根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2024年度公司董
事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全
及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方
面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》
及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法
权益之行为。
（二）关于公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，
并认真审议了公司《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方
案》、2023年年度报告以及2024年第一季度报告、半年度报告、第三
季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真
实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关于公司定期报告的意见
报告期内，监事会对公司在2024年披露的定期报告的编制、审议
等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律
法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、
准确、完整地反映出公司各报告期的经营状况；未发现参与定期报告
的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行
为。
（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意
见
报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担
保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内
部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股
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东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）关于公司关联交易的意见
报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、
监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平
合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）关于公司社会责任报告的意见
报告期内，监事会对公司2023年度社会责任报告进行了审核，认
为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。
四、2025年度监事会工作计划
会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，
切实维护公司和广大股东的合法权益。
（一）按照法律法规，切实履行职责
定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。
一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董
事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从
而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织
召开监事会会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检
查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易
等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部
控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保
持与公司内部审计机构和委托的会计（审计）事务所进行沟通及联系，
充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理
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的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和
谐发展。
（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督
职能。
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议案四：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制
了《2024 年度财务决算报告》
。
请各位股东予以审议。
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附件：北京金隅集团股份有限公司2024年度财务决算报告
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附件：
北京金隅集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告
一、利润表情况
增加 2.6%，其中:主营业务收入 1,097.5 亿元，同比增加 2.5%；
实现利润总额 4.6 亿元，同比增加 51.8%；净利润-15.3 亿元，
同比减少 19.2%，其中:归属于母公司股东的净利润-5.6 亿元，
同比减少 5.8 亿元。
二、资产负债表情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,640 亿元，较年
初减少 2%；负债总额 1,719 亿元，较年初减少 2%；所有者权益
亿，较年初基本持平；资产负债率 65.11%，较年初 65.01%基本
持平。
三、现金流量表情况
减少 125 亿元；投资活动产生的现金流量净额-20 亿元，同比减
少 33 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 84 亿元，同比增加
同比增加 0.01 亿元，现金及现金等价物净增加额为 11 亿元。
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议案五：
关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案
各位股东：
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规，
为推动北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“金隅集团”
）
完善持续、稳定、科学的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成
稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司制定了《金隅集
团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
（以下简称“本规划”）
。
具体内容如下：
一、 本规划主要的考虑因素
公司结合战略发展规划、行业特点、实际经营情况等因素，在充
分考虑股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对未来三年利润分配做出制度性安排，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、 本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下：
（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）公司充分听取和考虑中小股东的意见，重视对投资者的合
理投资回报；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、 公司2024年-2026年股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相
结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司应当优先考虑现金形
式。
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（二）现金分红的比例或金额：
在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年的利
润分配目标原则上为每年每股派发现金红利不低于人民币 0.05 元
（含税）且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利
润的 30%。
（三）公司未来三年现金分红应满足以下条件：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司
现金流可以满足公司正常经营和可持续发展；
上述特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公
司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。
四、 利润分配方案的决策、执行机制
（一）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会审议，
董事会形成决议后提交股东大会审议。
（二）公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常
生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，
按照《章程》的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有
关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中，应与
独立董事进行预先沟通和交流，充分听取独立董事的意见和诉求；公
司股东大会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和
决策过程中，可以通过包括充分运用投资者关系热线（平台）等多种
方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
（三）监事会应当对利润分配预案进行审议，并经监事会审议通
过。
（四）公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进
行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在
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公司指定媒体上予以披露。
五、 本规划的调整机制
如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要
调整利润分配政策的，可以对利润分配政策作出调整。公司调整利润
分配政策，应当符合《公司章程》规定的条件，在经过详细论证，并
充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会意见的
基础上，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、 其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
请各位股东予以审议。
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议案六：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
一、公司 2024 年度利润分配方案
月 31 日累计可供分配利润 1,627,997 万元。公司高度重视对投资者
的合理投资回报，根据公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划的公告》的相关规定（每年每 10 股派发现金红利不低于人民
币 0.5 元且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净
利润的 30%）
，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，
拟以公司 2024 年总股本 106.78 亿股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.5 元，共计派发现金股利总计人民币 53,388.86 万元。
最近三年以现金分红方式累计分配利润为最近三年平均归属于上市
公司股东净利润的 666%。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
二、董事会对利润分配方案的说明
高双赢三统筹”工作要求，全力以赴稳增长、抓改革、促发展，防风
险，克服前所未有的困难和挑战，取得了殊为不易的发展成绩。
公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案兼顾股东的即期利益
和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和
健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，
实现公司及股东利益最大化。
公司 2024 年年度股东大会审议通过后，公司董事会拟授权任意
两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机
构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律
股东大会会议文件
文件。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案七：
关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构的议案
各位股东：
一、公司2024年度审计费用
根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，2024
年6月6日，公司2023年年度股东大会通过聘任安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的决议，任期至公司2024
年年度股东大会结束时止。
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2024年度财务审计
工作实际情况，拟定公司总部2024年度审计费用为660万元，同比下
降20万元，降幅2.9%。
二、聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永”
）连续多
年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综
合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，履行招投标程序后，德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤”
）为中标单
位，拟聘任德勤为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。相关
情况汇报如下：
（一）拟变更会计师事务所的基本情况
德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，
于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财
股东大会会议文件
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市
黄浦区延安东路222号30楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中
国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文
件的规定进行从事证券服务业务的备案。德勤过去二十多年来一直从
事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，
从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计
业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤为58
家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60
亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房
地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输，以及软件和信息技术
服务业。德勤提供审计服务的上市公司中与北京金隅集团股份有限公
司同行业客户共22家。
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关
规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证
券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一
次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行
政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人
员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行
股东大会会议文件
为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。
根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证
券服务业务。
项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自1999年加入德勤，
并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002
年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。徐斌先生近三
年签署或复核的上市公司审计报告共2份。徐斌先生将自2025年开始
为北京金隅集团股份有限公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上
市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。
徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，
具备相应专业胜任能力。徐振先生将自2025年开始为北京金隅集团股
份有限公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师牛爽女士自2015年加入德勤，并开始从事上市
公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册成为注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员。牛爽女士将自2025年为北京金
隅集团股份有限公司提供审计服务。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到
证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
股东大会会议文件
用和内部控制审计费用)，具体将根据公司实际业务情况和市场情况
等确定最终的审计费用。
（二）拟变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构安永对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告。
公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
《关
于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案》，聘任
安永为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所
的情况。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规
定，鉴于安永已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工
作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，
履行招投标程序后，拟聘任德勤为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充
分沟通，前后任会计师事务所均无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册
会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案八：
关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案
各位股东：
根据公司薪酬管理的相关规定和 2024 年度业绩完成情况，公司
拟确定执行董事 2024 年度薪酬如下：
单位：元
姓名 职务 薪酬总额
姜英武 董事长 828,414.60
顾昱 执行董事、总经理 615,814.60
姜长禄 执行董事 718,344.90
郑宝金 执行董事、副总经理 710,411.10
注：1. 以上为执行董事 2024 年从公司获得的税前报酬总额
披露
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案九：
关于公司发行股份之一般授权的议案
各位股东：
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一
般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不
超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。
一、具体授权内容包括但不限于
（一）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类
别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象
以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股
东配售；
（二）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限
于配售承销协议、中介机构聘用协议；
（三）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相
关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准
程序；
（四）根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协
议和法定文件进行修改；
（五）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；
（六）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、
可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
（七）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关
股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关
登记、备案手续。
二、一般授权期限
除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、
股东大会会议文件
协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结
束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自
早之日期止：
（一）本公司 2025 年年度股东大会结束时；
（二）通过本决议案起计 12 个月期间届满当日；
（三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下
的授权。
三、其他事项
（ 一 ） 截 至 2025 年 2 月 28 日 ， 本 公 司 已 发 行 股 本 包 括
（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公
司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相
关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就
增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十：
关于公司 2025 年度担保计划的议案
各位股东：
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含
合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合
公司 2024 年担保情况，2025 年度，公司预计提供融资担保总额人民
币 380.6 亿元及美元 6.3 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保
人民币 355.3 亿元及美元 6.3 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的
子公司提供担保人民币 222.1 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司
提供担保人民币 133.2 亿元及美元 6.3 亿元）；拟对参股公司（含合
营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币 25.3 亿元。上述担
保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 175.5 亿元及美元
一、具体担保情况
单位：万元
序号 担保人 被担保人 持股比例 续担额度 新增额度 合计
总 计 1,954,268 2,300,570 4,254,839
总计-人民币 1,754,550 2,051,014 3,805,564
子公司 1,712,050 1,840,514 3,552,564
参股公司 42,500 210,500 253,000
总计-美元 子公司 $27,783 $34,17 $62,500
北京金隅集
团股份有限
公司合计-人
民币
北京金隅集
团股份有限
$27,783 $34,17 $62,500
公司合计-美
元
股东大会会议文件
北京金隅集团 北京南苑嘉盛置业 金隅嘉业持股
股份有限公司 有限公司 100%
北京金隅集团 北京金隅兴发科技 金隅集团持股
股份有限公司 有限公司 95.7%
北京金隅集团 重庆金隅大成山水 地产集团持股
股份有限公司 置业有限公司 100%
北京金隅集团 北京金隅嘉业房地 金隅集团持股
股份有限公司 产开发有限公司 100%
北京金隅集团 北京金隅地产开发 金隅集团持股
股份有限公司 集团有限公司 100%
金隅集团持股
北京金隅集团 金隅混凝土集团有
股份有限公司 限公司
发展集团持股
北京金隅集团 冀东发展集团国际 冀东发展集团
股份有限公司 贸易有限公司 持股 100%
北京金隅集团 冀东发展（香港）国 冀东发展集团
股份有限公司 际有限公司 持股 100%
北京金隅集团 冀东发展集团有限 金隅集团持股
股份有限公司 责任公司 55%
北京金隅集团 唐山冀东发展机械 金隅集团持股
股份有限公司 设备制造有限公司 55%
北京金隅集团 唐山高压电瓷有限 金隅集团持股
股份有限公司 公司 55%
北京金隅集团 金隅热加工唐山有 金隅集团持股
股份有限公司 限公司 47%
北京金隅集团 天津市建筑材料集 金隅集团持股
股份有限公司 团（控股）有限公司 83.208%
北京金隅集团 环渤海（天津）国际 天津建材集团
股份有限公司 经贸有限公司 持股 100%
北京金隅集团 北京金隅创新科技 金隅集团持股
股份有限公司 孵化器有限公司 100%
北京金隅集团 北京建贸新科建材 新材集团持股
股份有限公司 有限公司 100%
北京金隅集团 北京金隅商贸有限 新材集团持股
股份有限公司 公司 100%
北京金隅集团 北京金隅平谷水泥 金隅砂浆持股
股份有限公司 有限公司 100%
股东大会会议文件
北京金隅新型建材
北京金隅集团 金隅集团持股
股份有限公司 100%
司
杭加持股 51%，
北京金隅集团 陕西金隅加气装配
股份有限公司 式部品有限公司
股 49%
北京金隅集团 陕西金隅节能保温 新材集团持股
股份有限公司 科技有限公司 100%
北京金隅集团 北京金隅融资租赁 金隅集团持股
股份有限公司 有限公司 100%
金隅集团持股
北京金隅集团 金隅融资租赁有限
股份有限公司 公司
持股 40%
子公司供应链产品
及其他子公司（本表
北京金隅集团
股份有限公司
新设或新收购的公
司）
北京金隅集团 南京铧隅房地产开 地产集团持股
股份有限公司 发有限公司 50%
其他参股子公司（本
北京金隅集团 表未列示的其他公
股份有限公司 司、新设或新收购的
公司）
合计-冀东发
展集团有限 336 17,664 18,000
责任公司
冀东发展集团 唐山冀东发展机械 冀东发展集团
有限责任公司 设备制造有限公司 持股 100%
冀东发展集团 唐山冀东发展建设 冀东发展集团
有限责任公司 科技有限公司 持股 100%
金隅日彰风机节能
冀东发展集团 冀东发展集团
有限责任公司 持股 100%
司
冀东发展集团 唐山高压电瓷有限 冀东发展集团
有限责任公司 公司 持股 100%
合计-唐山冀
东水泥股份 49,080 72,728 121,808
有限公司
唐山冀东水泥 冀东水泥璧山有限 冀东水泥持股
股份有限公司 责任公司 100%
唐山冀东水泥 冀东水泥重庆合川 冀东水泥持股
股份有限公司 有限责任公司 100%
股东大会会议文件
唐山冀东水泥 太原金隅冀东水泥 冀东水泥持股
股份有限公司 经贸有限公司 100%
唐山冀东水泥 唐山冀东启新水泥 冀东水泥持股
股份有限公司 有限责任公司 100%
唐山冀东水泥 阳泉冀东水泥有限 冀东水泥持股
股份有限公司 责任公司 100%
唐山冀东水泥 沈阳冀东水泥有限 冀东水泥持股
股份有限公司 公司 100%
唐山冀东水泥 金隅节能科技（天 冀东水泥持股
股份有限公司 津）有限公司 100%
唐山冀东水泥 北京金谷智通绿链 冀东水泥持股
股份有限公司 科技有限公司 100%
唐山冀东水泥 天津金石智联科技 冀东水泥持股
股份有限公司 有限公司 100%
唐山冀东水泥 北京金隅北水环保 冀东水泥持股
股份有限公司 科技有限公司 100%
唐山冀东水泥 金隅台泥（代县）环 冀东水泥持股
股份有限公司 保科技有限公司 60%
唐山冀东水泥 鞍山冀东水泥有限 冀东水泥持股
股份有限公司 责任公司 50%
合计-北京金
隅新型建材
产业化集团
有限公司
北京金隅新型
乐山杭加节能新材
料有限公司
团有限公司
北京金隅新型
北京金隅加气混凝
土有限责任公司
团有限公司
北京金隅新型
北京金隅涂料有限 新材集团持股
责任公司 100%
团有限公司
新材集团持股
北京金隅新型
北京金隅砂浆有限 80%；建筑科学
公司 研究院持股
团有限公司
北京金隅新型 北京金隅节能保温
新材集团持股
团有限公司 司
北京金隅新型
大厂金隅涂料有限 新材集团持股
责任公司 100%
团有限公司
股东大会会议文件
北京金隅新型
大厂金隅金海燕玻 节能保温（大
璃棉有限公司 厂）持股 100%
团有限公司
北京金隅新型
安徽杭加建筑节能
新材料有限公司
团有限公司
北京金隅新型
杭加（广东）建筑节
能新材料有限公司
团有限公司
北京金隅新型
杭加（湖北）建筑节
能新材料有限公司
团有限公司
北京金隅新型
浙江金隅杭加绿建 新材集团持股
科技有限公司 53.9343%
团有限公司
北京金隅新型
浙江金隅杭加绿建
装饰有限公司
团有限公司
北京金隅新型
湖南杭加建筑节能
新材料有限公司
团有限公司
北京金隅新型
金隅天坛（唐山）木 新材集团持股
业科技有限公司 98.52%
团有限公司
北京金隅新型 四川杭加汉驭建筑
团有限公司 司
合计-唐山冀
东装备工程
股份有限公
司
唐山冀东装备
唐山盾石建筑工程 冀东装备持股
有限责任公司 100%
公司
唐山冀东装备
金隅电气（唐山）有 冀东装备持股
限责任公司 100%
公司
唐山冀东装备
冀东发展集团河北 冀东装备持股
矿山工程有限公司 100%
公司
合计-北京金
隅通达耐火
- 3,000 3,000
技术有限公
司
北京金隅通达
北京通达耐火工程 通达耐火持股
技术有限公司 100%
公司
股东大会会议文件
合计-浙江金
隅杭加绿建
科技有限公
司
浙江金隅杭加 四川杭加汉驭建筑
公司 司
浙江金隅杭加
杭加（湖北）建筑节
能新材料有限公司
公司
浙江金隅杭加
浙江金隅杭加绿建
装饰有限公司
公司
浙江金隅杭加
安徽杭加建筑节能
新材料有限公司
公司
浙江金隅杭加
杭加（广东）建筑节
能新材料有限公司
公司
二、被担保方基本情况
有关被担保方的详细情况如下：
单位：万元
序号 被担保人 成立日期 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务
北京南苑嘉盛置
业有限公司
北京金隅兴发科
技有限公司
重庆金隅大成山
水置业有限公司
北京金隅嘉业房
司
北京金隅地产开 1,371,50 房地产开发及商品房销
发集团有限公司 0 售等
预拌商品混凝土（专业承
金隅混凝土集团 唐山丰润区任 包二级）、砂浆生产销售
有限公司 各庄村东 运输、厂房及设备租赁，
技术咨询服务
股东大会会议文件
冀东发展集团国
际贸易有限公司
冀东发展（香港） 2000 万
国际有限公司 美金
通过控股、参股、兼并、
冀东发展集团有 租赁运营资本；熟料、水
限责任公司 泥、水泥制品、混凝土、
石灰石等
水泥机械设备、普通机械
设备、机械式停车设备、
金属压力容器制造、销售
唐山冀东发展机 及相关的技术咨询、技术
公司 技术、机电设备安装服
务；通用及专用设备修
理；货物及技术进出口业
务。
公司业务为高压绝缘子
唐山高压电瓷有
限公司
品及技术的出口业务等。
黑色金属铸造；金属结构
销售；金属结构制造；普
通机械设备安装服务；金
属表面处理及热处理加
工；机械零件、零部件加
金隅热加工唐山 工；技术服务、技术开发、
有限公司 技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物
进出口；专用设备修理。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
建筑材料，装饰材料生
天津市建筑材料 产、销售；煤炭、钢铁等
限公司 技术展览；自有房屋租赁
等
环渤海（天津） 天津自贸试验 货物进出口；建筑材料、
司 港区) 属矿及制品销售等
北京金隅创新科
司
货物进出口：购销建筑材
料、金属材料、木材、五
北京建贸新科建 金交电化工、机械电器设
材有限公司 备、家具、工艺美术品、
土产品、花卉、矿产品等；
技术开发、技术服务、技
股东大会会议文件
术咨询；信息咨询；组织
展览展示会；劳务服务。
批发建筑材料、金属材
料、木材、化工产品、矿
北京金隅商贸有
限公司
器设备、塑料制品、装饰
材料、针纺织品等。
一般项目:新型建筑材料
制造(不含危险化学品);
非金属矿物制品制造;非
金属矿及制品销售;普通
货物仓储服务(不含危险
北京金隅平谷水
泥有限公司
项目);非居住房地产租
赁;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;建筑
材料销售等。
销售建筑材料、水泥制
品、岩棉制品、建筑涂料；
货物进出口、技术进出
口、代理进出口；经济贸
北京金隅新型建
易信息咨询；物业管理；
出租自有商业用房；技术
限公司
开发、技术服务；制造建
筑材料、水泥制品、岩棉
制品、建筑涂料；道路货
物运输。
一般项目:轻质建筑材料
制造;建筑砌块制造;金
陕西金隅加气装 属材料销售;建筑材料销
陕西省咸阳市
泾阳县
司 轻质建筑材料销售;建筑
砌块销售;建筑用金属配
件销售等。
一般项目：轻质建筑材料
制造；隔热和隔音材料制
造；新型建筑材料制造
（不含危险化学品） ；工
陕西金隅节能保 陕西省渭南市 业机器人安装、维修；园
温科技有限公司 澄城县 林绿化工程施工；普通机
械设备安装服务；建筑材
料销售；机械设备销售；
五金产品批发；仪器仪表
销售。
北京金隅融资租
赁有限公司
金隅融资租赁有 天津市东疆保 10,000
限公司 税港区 万美元
股东大会会议文件
冀东水泥璧山有
限责任公司
冀东水泥重庆合
川有限责任公司
太原金隅冀东水 山西省太原市
泥经贸有限公司 杏花岭区
唐山冀东启新水
泥有限责任公司
阳泉冀东水泥有 山西省阳泉市
限责任公司 郊区
沈阳冀东水泥有 沈阳市苏家屯
限公司 区
金隅节能科技
天津经济技术
开发区
司
北京金谷智通绿
链科技有限公司
天津自贸试验
天津金石智联科
技有限公司
保税区）
北京金隅北水环
保科技有限公司
金隅台泥（代县）
山西省忻州市
代县雁门关乡
司
新材料技术推广服务；建
筑材料、金属结构、金属
门窗制造、销售；建筑装
饰和装修工程设计、施
乐山杭加节能新
材料有限公司
煤炭)、化工产品(不含危
险化学品);工程管理服
务；工程设计服务；专业
设计服务。
建筑砌块制造；轻质建筑
材料制造；建筑砌块销
售；轻质建筑材料销售；
北京金隅加气混 建筑材料销售；金属材料
司 材销售；建筑装饰材料销
售；工程造价咨询业务；
信息技术咨询服务；非居
住房地产租赁。
北京金隅涂料有
限责任公司
股东大会会议文件
新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；非金属矿
物制品制造；非金属矿及
制品销售；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；
北京金隅砂浆有
限公司
类化工产品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术
推广；劳务服务（不含劳
务派遣）；机械设备租赁。
一般项目：制造加工岩棉
制品、建筑保温材料、金
属保温复合板、建筑材
料；销售：岩棉制品、建
筑保温材料、金属保温复
合板、建筑材料；销售自
行生产的产品；园林绿化
北京金隅节能保 工程施工、咨询、设计、
有限公司 备及产品、电器设备及产
品、仪器仪表、五金交电、
计算机软硬件及配件的
销售、安装；工业自动化
控制设备、控制系统及相
关产品的销售、安装；技
术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务。
涂料制造（不含危险化学
品）；耐火材料生产；涂
料销售（不含危险化学
品）；建筑材料销售；耐
火材料销售；化工产品销
售（不含许可类化工产
大厂金隅涂料有
限责任公司
（不含危险化学品） ；工
程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；
技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。
隔热和隔音材料制造、销
售；玻璃纤维及制品、销
售；高性能纤维及复合材
料销售，合成材料制造
大厂金隅金海燕 (不含危险化学品)，合成
玻璃棉有限公司 材料销售，新型建筑材料
制造(不含危险化学品)，
建筑材料销售，轻质建筑
材料制造，轻质建筑材料
销售，保温材料销售，制
股东大会会议文件
冷、空调设备销售:货物
进出口，技术进出口，进
出口代理。
加气混凝土、干粉砂浆、
轻型钢构生产、销售；建
安徽杭加建筑节 筑材料(除沙石)、装饰材
司 钢材销售；钢结构工程、
建筑装饰装修工程设计、
施工。
建筑砌块制造；轻质建筑
杭加（广东）建
材料制造；建筑材料销
售；工程管理服务；工程
限公司
和技术研究和试验发展。
加气混凝土板材、加气混
凝土砌块的生产销售；钢
杭加（湖北）建 结构工程、建筑装饰装修
限公司 与施工；普通机械设备的
设计与加工（不含特种设
备）。
建筑砌块制造；建筑砌块
销售；轻质建筑材料制
造；轻质建筑材料销售；
建筑材料销售；建筑装饰
材料销售；金属结构制
浙江金隅杭加绿 造；金属结构销售；金属
建科技有限公司 材料制造；金属材料销
售；工程和技术研究和试
验发展；新材料技术推广
服务；新材料技术研发；
货物进出口；建设工程设
计。
建筑装修装饰工程设计，
施工；建筑劳务分包；建
浙江金隅杭加绿
建装饰有限公司
材料（除油漆）销售；工
程技术咨询及服务。
轻质建筑材料、新型墙体
材料、新型墙体材料成型
设备、钢结构、模具的制
湖南杭加建筑节 造；新型墙体材料的技术
司 备、节能及环保产品工程
的设计、施工；工程技术
咨询服务；货物或技术进
出口。
金隅天坛（唐山） 木材加工；实木木地板、
河北唐山市曹
妃甸工业区
司 具制造；销售：建材（不
股东大会会议文件
含石灰）、室内装饰材料；
货物及技术进出口；农副
产品收购。
生产和销售：蒸压加气混
凝土板、蒸压加气混凝土
砌块；石膏、水泥制品及
四川杭加汉驭建
类似制品制造；工程和技
术研究和试验发展；工程
限公司
技术与设计服务；工业设
计服务；专业设计服务；
技术推广服务。
许可项目：建设工程施
工；住宅室内装饰装修；
建筑劳务分包；道路货物
运输（网络货运）。（依法
须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经
河北丰润经济
唐山冀东发展建 营活动，具体经营项目以
设科技有限公司 相关部门批准文件或许
北
可证件为准）一般项目：
金属结构制造；对外承包
工程；货物进出口。 （除
依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开
展经营活动）
节能高效风机的研发、设
计、维修、制造、销售本
金隅日彰风机节 公司产品以及安装调试、
唐山市曹妃甸
区
有限公司 械零部件加工；铆焊件加
工、制造、销售；通用及
专用机械设备等。
建筑工程施工总承包贰
级；机电工程施工总承包
壹级；建筑机电设备安装
唐山盾石建筑工 唐山丰润区林
程有限责任公司 荫路
工程施工总承包叁级；钢
结构工程专业承包叁级
等。
输变电控制设备、交直流
传动设备、自动化控制系
统装置、集装箱式控制设
备、仪器仪表设计、制造、
销售、服务；普通货运、
金隅电气（唐山） 唐山市曹妃甸
有限责任公司 工业区
电、售电；电气控制设备
研发、生产、销售；软件
开发；信息系统集成服
务；信息技术管理咨询服
务；金属材料制焊料制
股东大会会议文件
造；
爆破工程的设计施工、安
全监理;安全评估;园林
绿化工程;公路工程;环
保工程，建筑物拆除工
冀东发展集团河
程，建筑垃圾清运，矿山
工程施工，土石方工程施
公司
工，地基与基础工程施
工，工程测量服务，机电
设备安装，计算机软硬件
研发及销售
普通货运;技术开发、技
术推广、技术转让、技术
北京通达耐火工 咨询、技术服务;工程勘
程技术有限公司 察设计,专业承包;货物
进出口,代理进出口,技
术进出口
南京铧隅房地产
开发有限公司
鞍山冀东水泥有
限责任公司
三、被担保方财务指标
单位：万元
序 2024/12/31 资产负债
被担保人
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 率
北京南苑嘉盛置业
有限公司
北京金隅兴发科技
有限公司
重庆金隅大成山水
置业有限公司
北京金隅嘉业房地
产开发有限公司
北京金隅地产开发
集团有限公司
金隅混凝土集团有
限公司
股东大会会议文件
冀东发展集团国际
贸易有限公司
冀东发展（香港）
国际有限公司
冀东发展集团有限
责任公司
唐山冀东发展机械
设备制造有限公司
唐山高压电瓷有限
公司
金隅热加工唐山有
限公司
天津市建筑材料集
司
环渤海（天津）国
际经贸有限公司
北京金隅创新科技
孵化器有限公司
北京建贸新科建材
有限公司
北京金隅商贸有限
公司
北京金隅平谷水泥
有限公司
北京金隅新型建材
司
陕西金隅加气装配
式部品有限公司
陕西金隅节能保温
科技有限公司
北京金隅融资租赁
有限公司
金隅融资租赁有限
公司
冀东水泥璧山有限
责任公司
冀东水泥重庆合川
有限责任公司
股东大会会议文件
太原金隅冀东水泥
经贸有限公司
唐山冀东启新水泥
有限责任公司
阳泉冀东水泥有限
责任公司
沈阳冀东水泥有限
公司
金隅节能科技（天
津）有限公司
北京金谷智通绿链
科技有限公司
天津金石智联科技
有限公司
北京金隅北水环保
科技有限公司
金隅台泥（代县）
环保科技有限公司
乐山杭加节能新材
料有限公司
北京金隅加气混凝
土有限责任公司
北京金隅涂料有限
责任公司
北京金隅砂浆有限
公司
北京金隅节能保温
公司
大厂金隅涂料有限
责任公司
大厂金隅金海燕玻
璃棉有限公司
安徽杭加建筑节能
新材料有限公司
杭加（广东）建筑
司
杭加（湖北）建筑
司
股东大会会议文件
浙江金隅杭加绿建
科技有限公司
浙江金隅杭加绿建
装饰有限公司
湖南杭加建筑节能
新材料有限公司
金隅天坛（唐山）
木业科技有限公司
四川杭加汉驭建筑
司
唐山冀东发展建设
科技有限公司
金隅日彰风机节能
公司
唐山盾石建筑工程
有限责任公司
金隅电气（唐山）
有限责任公司
冀东发展集团河北
矿山工程有限公司
北京通达耐火工程
技术有限公司
南京铧隅房地产开
发有限公司
鞍山冀东水泥有限
责任公司
四、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协
商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定
具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签
订的担保合同为准。
在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或
将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中
可能存在不确定性，因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所
股东大会会议文件
有关规则,同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保
人。
五、担保计划有效期
上述担保有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025
年年度股东大会召开之日止。
六、信息披露
公司在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 175.5 亿元
及美元 2.8 亿元，
合计人民币 195.4 亿元
（美元兑人民币汇率按 7.1884
计算，下同），占公司 2024 年底净资产 737 亿元的 26.51%。无逾期
对外担保。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十一：
关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案
各位股东：
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）拟
向房地产开发业务合联营项目公司以及控股项目公司的其他股东提
供财务资助，具体情况如下：
一、概述
集团地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：
（一）我方不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注
册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司
股东按出资比例提供股东借款；
（二）我方并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得
预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项
目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，
按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述财务资助行为，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的提
供财务资助事项。
二、预计新增财务资助情况
（一）新增财务资助情况
为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条
件：
（1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公
司；
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资
股东大会会议文件
助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可
以超过 70%；
（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东
或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助
金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满
足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期
经审计的资产负债率可以超过 70%。
公司拟提请董事会为合联营项目公司提供的财务资助净增加额
度不超 51.4 亿元。具体明细如下表：
资助对象 公司持
序号 被资助对象 计新增财务
类型 股比例
资助额度
合联营项
目公司
其他参股子公司（本表未列示的
合联营项
目公司
及目标地块合作方
合计 514,000.00
为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财
务资助净增加额度不超 9.77 亿元。具体明细如下表：
被资助对象 2025 年预计
资助对象类 项目公司名
序号 被资助对象 在项目公司 新增财务资
型 称
的持股比例 助额度
控股项目公 合肥金中京
中交地产股
份有限公司
东 发有限公司
股东大会会议文件
控股项目公 苏州金保悦
保利置业集
团有限公司
东 有限公司
北京昆泰控 控股项目公 北京隅泰房
公司 东 限公司
合计 97,688.00
公司对上述两种被资助对象提供财务资助净增加额度不超过
前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任
一时点的资助净增加金额不超过股东大会审议通过的新增财务资助
额度。
（二）新增财务资助目的
本次预计新增的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地
产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。
（三）新增财务资助有效期和授权
本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司股东大会审议通
过之日起至 2025 年度股东大会决议之日止。
股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权
经理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。
三、财务资助主要内容和风险控制措施
本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实
施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。同时，公司将密切
关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据
相关规则履行信息披露义务。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十二：
关于公司符合发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”
）以及《公司债券发行与
交易管理办法》
（以下简称“
《管理办法》
”）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件
的规定逐项对照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者
发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者发行公司债券的
资格。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十三：
关于公司发行公司债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根
据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》以及《公司
债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并
结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方案如下：
本次公司债券的基本情况具体如下：
一、发行规模
本次拟注册发行的公司债券可多次申请注册，并分别分期发行，
注册发行品种为包括公募公司债券和/或私募公司债券，并控制最终
总发行规模不超过 100 亿元（含 100 亿元）。具体注册发行品种及每
次注册发行规模根据公司资金需求情况和市场情况确定。
二、票面金额和发行价格
本次债券每张面值为 100 元，按面值发行。
三、债券品种
本次债券包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公
司债券、可续期公司债券等，具体发行品种待各期债券发行前确定。
四、债券期限
本次债券期限不超过 10 年（可续期类产品不受前述限制）
，可以
为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
五、债券利率及确定方式
本次债券票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结
果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。
六、发行对象
股东大会会议文件
发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。
七、募集资金用途
在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金拟用于偿还
银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。
八、向本公司股东配售的安排
本次债券不向公司股东优先配售。
九、上市/挂牌场所
上海证券交易所。
十、担保安排
本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方式、
担保方式及对价等）。
十一、偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关
法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
十二、决议的有效期
本次债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期为自股
东大会审议通过之日起 36 个月。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十四：
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理公开发行公司债券相关事项的议案
各位股东：
为有效协调本次发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的
基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相
关事项，包括但不限于：
一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会
的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具
体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发
行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、
发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售
条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊发行条款
及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用
途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次债券发行方案项下
的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本
次债券发行方案有关的一切事宜；
二、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债券发行的申报及上
市相关事宜；
三、为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协
议以及制定债券持有人会议规则；
四、制定、批准、签署、修改、公告与本次债券发行有关的各项
法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
五、在本次债券发行完成后，办理本次债券的上市/挂牌事宜；
六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生
股东大会会议文件
变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决
的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的相关事项进行相应
调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次债券发行；
七、办理与本次债券发行有关的其他事项。公司董事会提请股东
大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为
本次债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会
授权具体处理与本次债券发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案十五：
关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身
详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网
站披露的《独立董事述职报告（刘太刚）
》《独立董事述职报告（洪永
淼）
》《独立董事述职报告（谭建方》以及《独立董事述职报告（于飞
离任）》
。
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