证券代码：300630 证券简称：普利退 公告编号：2025-057
债券代码：123099 债券简称：普利转退
海南普利制药股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
券（以下简称“可转债”）进入退市整理期的起始日为 2025 年 4 月 28 日，退市
整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2025 年 5 月 21 日。公司股票及
可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。
产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查
阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492
号）及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年
修订）》（深证上〔2025〕223 号）。
约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资
者注意投资风险。
易所摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交
转股、赎回、回售等相关信息。
投资者已提交转股、赎回、回售等操作申请，摘牌前未实施完成的，需待
可转债在股转公司挂牌后重新提交操作申请，敬请投资者注意。
联系人：公司证券部
电话：0898-66661090
邮箱：securities@hnpoly.com
地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区
公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或股份转让系
统官方网站（www.neeq.com.cn）
在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的
法全额兑付的风险。
一、董事会会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2025 年 5
月 16 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次
会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人。
经半数以上董事共同推选，本次会议由公司董事周茂先生主持，本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通
过了以下议案：
(一) 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
为充分保护可转债持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，
公司董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召开时间、地点等具体安
排将以股东大会通知公告的形式另行通知。请投资者关注公司后续披露的相关公
告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
