北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市
京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2024 年年度
股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并
审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大
会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表
意见。
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，
并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。2025年4
月24日，公司第七届董事会第三次会议通过了召开此次股东大会的决
议 ， 并 于在 《证券 时 报 》、 《中国 证 券 报》 以及巨 潮 资 讯网 站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有
限公司2024年年度股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、
召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查
文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总数的
来的表明截止2025年5月7日15：00深圳证券交易所交易结束后在册的
公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代
理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或
者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投票的股
东均具有投票资格。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管
理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大
会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公
司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法
律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第七届董事会第三次会议决议及《股东大会通知》、
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议十项议案：
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年审计机构的议案》；
资相关事宜的议案》；
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式
投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。与会股东均通过网络投
票方式对下列议案进行表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司
章程》规定程序进行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
于2024年度报告全文及摘要的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
同意股数（股） 302,288,908
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0804%
反对股数（股） 5,289,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 626,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2033%
于2024年度董事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 302,287,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0799%
反对股数（股） 5,289,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 628,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2039%
于2024年度监事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 302,285,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0792%
表决结果
反对股数（股） 5,294,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7179%
弃权股数（股） 625,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2029%
于2024年度利润分配预案的议案》为普通决议案，需由出席本次股东
大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 302,119,308
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0254%
反对股数（股） 5,630,964
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.8270%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1476%
同意股数（股） 73,105,933
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.3151%
中小股东表 反对股数（股） 5,630,964
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.1105%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5743%
于2024年度财务决算报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股东
大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 302,246,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0668%
反对股数（股） 5,315,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7247%
弃权股数（股） 642,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2086%
于确认2024年度董事、监事薪酬的议案》为普通决议案，需由出席本
次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方
能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 300,816,733
同意股数占有表决权股份总数的百分比 97.9328%
反对股数（股） 5,457,764
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7768%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2904%
同意股数（股） 72,841,833
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.9817%
中小股东表 反对股数（股） 5,457,764
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8918%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1265%
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股1,038,475股，
占公司总股本的0.0462%，为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》为普通决议案，需由出席本
次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权超过二分之一同意方
能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占有表决权股份总数的百分比 92.0026%
反对股数（股） 5,444,164
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 1.1227%
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.0026%
中小股东表 反对股数（股） 5,444,164
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1227%
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙
企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投
资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆
达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上
海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基
金合计持股227,974,900股，占公司总股本的10.1512%；
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股1,038,475股，
占公司总股本的0.0462%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计机构
的议案》为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股
东所持表决权超过二分之一同意方能通过。经过计票和监票人员对会
议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最终通过该议案，
具体的表决结果如下:
同意股数（股） 302,220,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0584%
反对股数（股） 5,309,064
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7226%
弃权股数（股） 675,200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2191%
同意股数（股） 73,207,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.4433%
中小股东表 反对股数（股） 5,309,064
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.7041%
弃权股数（股） 675,200
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.8526%
于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股
东所持表决权超过三分之二同意方能通过。经过计票和监票人员对会
议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最终通过该议案，
具体的表决结果如下:
同意股数（股） 301,356,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 97.7780%
反对股数（股） 6,178,264
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 2.0046%
弃权股数（股） 670,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2174%
同意股数（股） 72,343,333
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.3522%
中小股东表
反对股数（股） 6,178,264
决情况
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.8017%
弃权股数（股） 670,100
于购买董监高责任险的议案》为普通决议案，需由出席本次股东大会
的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。经过计
票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会
最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 72,094,433
同意股数占有表决权股份总数的百分比 91.0379%
反对股数（股） 6,401,764
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 8.0839%
弃权股数（股） 695,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.8782%
同意股数（股） 72,094,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.0379%
中小股东表 反对股数（股） 6,401,764
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 8.0839%
弃权股数（股） 695,500
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.8782%
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙
企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投
资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆
达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上
海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基
金合计持股227,974,900股，占公司总股本的10.1512%；
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股1,038,475股，
占公司总股本的0.0462%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
综上，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会
议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合
法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
方洪全
二O二五年五月十六日
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