证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-039
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.4487
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长沈国英女士因工作原因未能出席，
根据《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事、董事会秘书郭粟女士主
持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席；
股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,712,524 99.9584 261,650 0.0356 43,400 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,712,324 99.9584 261,150 0.0355 44,100 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,707,824 99.9578 262,050 0.0357 47,700 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,687,024 99.9549 286,450 0.0390 44,100 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,711,424 99.9582 261,150 0.0355 45,000 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,749,174 99.9634 238,300 0.0324 30,100 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,743,048 99.9625 241,826 0.0329 32,700 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 718,937,923 97.9456 15,046,651 2.0499 33,000 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,677,148 99.9536 301,326 0.0410 39,100 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,677,048 99.9536 301,826 0.0411 38,700 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,674,448 99.9532 303,526 0.0413 39,600 0.0055
年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,464,793 99.9246 516,881 0.0704 35,900 0.0050
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,744,948 99.9628 240,526 0.0327 32,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,282,863 96.6302 24,707,211 3.3660 27,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,737,698 99.9618 251,576 0.0342 28,300 0.0040
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 36,685,582 99.4790 162,000 0.4392 30,100 0.0818
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 60,037,209 99.8730 76,300 0.1270 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于 2024 年年
要的议案
关于 2024 年度
的议案
关于为控股子
的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合 95,24 516,8 35,90
伙）为公司 2025 2,910 81 0
年度财务及内
控审计机构的
议案
关于未来三年
股东分红回报
（2025-2027 年
度）的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：毛卫、朱憬
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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