证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-031
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 11 日
通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议
由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为规范公司内部审计工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度》。
管理制度>的议案》
为规范科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治
理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》和《科沃斯机器人股份有限公司章程》的规定，
制定本制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举钱
东奇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举
David Cheng Qian 先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等相关规
定，董事会提议选举钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、马建军先生、冷泠先
生、吴颖女士为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中钱东奇先生为主任
委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事
会提议选举浦军先生、黄辉先生、冷泠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，
其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规
定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、李钱欢先生为公司第四届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，董事
会提议选举 David Cheng Qian 先生、黄辉先生、浦军先生为公司第四届董事会提名
委员会委员，其中黄辉先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关
规定，拟聘任庄建华女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，根据
总经理的提名，拟聘任李雁女士、马建军先生、徐伟强先生为公司副总经理，任期
与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等
相关规定，根据董事长的提名，拟聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届
董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任
李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司董事会工作需要，聘任汪杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘
书工作，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上 述 议 案 4 至 议 案 14 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
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