股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-023
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召
开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东
会选举产生第七届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同
推举陆胜云先生主持会议，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员
列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
司第七届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。
先生、潘明师先生、陆胜云先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任
期到本届董事会任期届满为止。
司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
会的议案》，选举潘明师先生、陈珲先生、李岩女士为公司第七届董事会审计委员会委员，其中潘明师先生为
主任委员；选举陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、陈珲先生、杨毅先生为公司第七届董事会战略委员会
委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举陈珲先生、杨毅先生、潘明师先生、李岩女士、莫善军先生为董事会
薪酬与考核委员会委员，其中陈珲先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-023
肖泽群先生为公司副总经理，聘任莫善军先生为公司副总经理兼财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会
审议通过。
聘任黄吉忠先生为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。黄吉忠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
明并已按要求接受董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符
合有关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
