证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-030
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。
人员列席了本次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式
进行了表决，且通过了以下决议：
团部分股权暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿
亚明）先生回避表决。
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经审核，公司董事会同意：公司以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能
集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136%
增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。
公司独立董事专门会议第七次会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合
条件的媒体披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月十四日
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