证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-036
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第二次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，经全体董
事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明
先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，自
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期
转股价格（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发“科思转
债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债”距离债券存续期届满
尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及
对公司未来长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正
“科思转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 5 月 19 日至
，如再次触发“科思转债”转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满
董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修
正权利。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正科思转债转股价格的公
告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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