证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-036
上海南芯半导体科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以书面和电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长
阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一） 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 7 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本激励计划，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会对公司
本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 284 人调整为 277
人，首次授予的限制性股票数量由 244.9815 万股调整为 239.4394 万股。本次调
整后的激励对象属于经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025
年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（二） 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）
《激励计划》
的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 15
日为首次授予日，以 18.53 元/股的授予价格向符合条件的 277 名首次激励对象授
予 239.4394 万股限制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
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