证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-019 号
天风证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 15 日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 2.6119
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、谢香芝女士、赵晓光先生、刘全胜先生、潘军先生因工作原因未能出
席；
韩辉先生因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,666,565 64.4185 77,044,175 34.3069 2,862,430 1.2746
股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 144,448,065 64.3212 77,119,075 34.3403 3,006,030 1.3386
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
定对象发行 A 66,56 4,175 ,430
股股票股东会 5
决议有效期的
议案
会延长授权董 48,06 9,075 ,030
事会全权办理 5
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜有
效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案为普通决议事项，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权的 1/2 以上通过。关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：白宝宝、黄祯玮
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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时股东会的律师见证意见
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天风证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
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