证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-018
哈药集团股份有限公司
十届十四次董事会决议公告
本公 司董事 会及全 体董 事保证 公告内 容不存 在任何 虚假记 载、 误导性 陈述或 者重大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 5 月 15 日以现场结合通讯形式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：
一、《关于公司全资子公司收购股权的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
公司全资子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）
原持有哈药集团三精千鹤制药有限公司（以下简称“三精千鹤”）57.18%
的股权，董事会同意三精制药以2,344.60万元受让自然人持有的三精千鹤
将有利于优化资源配置、深化业务协同，进一步增强业务板块的市场竞争
力。公司董事会授权管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于公司全资子公司收购股权的公告》（公
告编号：2025-019）。
二、《关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的议案》（同意9票，反
对0票，弃权0票）
为了盘活公司资产，提高资产使用效率，根据房地产市场环境变化情
况，适时调整公司闲置资产处置策略，董事会同意对公司分公司哈药六厂
南直路部分闲置厂区及房产整体挂牌出租，授权公司管理层开展后续挂牌
以及合同签订等事项。
受政策、市场环境变化等因素影响，本次闲置资产盘活方案在交易对
方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性，敬请投资者理性决策，
注意防范投资风险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的公
告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二五年五月十六日
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