证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-053
兰州兰石重型装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型
装备股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,689,024 99.3408 4,428,948 0.6234 253,800 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,673,124 99.3385 4,423,848 0.6227 274,800 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,667,384 99.3377 4,448,788 0.6262 255,600 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,714,324 99.3443 4,409,448 0.6207 248,000 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,808,584 99.3576 4,318,188 0.6078 245,000 0.0346
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,671,028 95.7173 4,181,048 3.8602 457,500 0.4225
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举郭富永为公司第六
届董事会非独立董事
选举车生文为公司第六
届董事会非独立董事
选举齐鹏岳为公司第六
届董事会非独立董事
选举刘朝健为公司第六
届董事会非独立董事
选举杜江为公司第六届
董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订公司
《章程》的议案
关于修订《股东
议案
关于修订《董事
议案
关于修订《独立
的议案
关于修订《关联
度》的议案
关于为控股股东
向金融机构申请
保暨关联交易的
议案
选举郭富永为公
非独立董事
选举车生文为公
非独立董事
选举齐鹏岳为公
非独立董事
选举刘朝健为公
非独立董事
选举杜江为公司
独立董事
选举马宁为公司
立董事
选举陈叔平为公
独立董事
选举杨亚辉为公
独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的
规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
律师：窦方旭、曹治林
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
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