证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-023
金花企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
请假，未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,390,986 98.5405 1,604,801 1.4589 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,389,286 98.5390 1,606,501 1.4605 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,366,186 98.5180 1,629,601 1.4815 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,384,286 98.5344 1,611,501 1.4650 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,578,972 89.3643 1,615,601 10.6324 500 0.0033
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下 6,808,872 80.9051 1,606,501 19.0889 500 0.0060
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 425,708 84.7670 76,001 15.1333 500 0.0997
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年度
利润分配预案
关于公司续聘
的议案
关于使用暂时
闲置资金进行
委托理财及证
券投资的议案
关 于 公 司 2024
年度董事、监事
及高级管理人
员薪酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
生已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王娟、赵爽宁
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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