证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-060
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第五次会
议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉先生、
段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生
主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）
成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资
本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权，并通过全资子公
司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）持有天弘航
空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空
拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天
弘航空公司的股权结构不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于控股子公司减资的公告》
（2025-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为
承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）
开展融资租赁售后回租业务。租赁物为B737-8FH飞机1架，制造商序
列号29672，含2台CFM56-7B发动机，制造商序列号分别是893442、
天弘航空将与浙银金租签署《飞机融资租赁协议》（编号：
ZY2025SH0144）
，并根据浙银金租的授权将《飞机融资租赁协议》项
下全部租赁物应收账款债权质押给浙银金租并配合办理质押登记手
续，双方将签署《应收账款质押合同》
（编号：ZY2025SH0144-y01）。
本公司确认应收账款质押合同和/或质押登记手续并不影响浙银金租
对租赁物享有的所有权和/或《飞机融资租赁协议》的效力。
根据《飞机融资租赁协议》，天弘航空作为承租人承担本合同及
本合同相关合同性文件项下承租人的全部义务和责任，公司作为担保
人对承租人义务的履行承担连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于子公司开展售后回租业
务暨提供担保的公告》（2025-062）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
为提升基地维修产能，境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以
下简称“MMRO”）拟与AS Airport City（爱沙尼亚塔林空港城股份
有限公司）签订租赁协议之修订协议，租赁机位调整为3个机位，月
租金为130,725欧元，10年租金总额约为1,687.08万欧元至1,886.61万
欧元，约合人民币13,617.94万元至15,228.53万元，银行保函增至140
万欧元。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司签署租赁机
库协议之修订协议的公告》（2025-063）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，境外控股子公司
Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）拟发行1200万欧元债券，
其中400万欧元为私募债，利率约为10%，期限为3年；800万欧元为
公募债，利率为9%-9.5%，期限为3年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于境外子公司拟发行境外
债券的公告》（2025-064）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二五年五月十五日
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