证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-026
双乐颜料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年
会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》（以下简称“《公司法》”）的相关规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，
《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，
《公司章程》中相关条款亦作
出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新
法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件
的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》
。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规
范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中 2.1-2.8 子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》
。
公司拟定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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