证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-037
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2025 年 5 月 6 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘
女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先
生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉
鹏先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第
五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第
五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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