因赛集团: 第三届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300781 证券简称：因赛集团公告编号：2025-026
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 8 日
以电子邮件方式送达，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 6 月 3 日下午 14:50 在公司会议室召开 2024 年年
度股东大会，将第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议审
议通过的需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《第三届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

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