圣泉集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年五月二十二日召开
圣泉集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
议案一：关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及
议案二：关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项
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各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）
《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》《济南圣泉集团股份
有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）等有关规定，制定本须知，
望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员
应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照
复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理
签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则
上不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱股东
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大会的正常秩序。
五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只
接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股
东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结
果计为“弃权”
。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师
参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
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十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手
机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于召开
（公告编号：2025-051）
。
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一、会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份
数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
《关于<济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）
>
及其摘要的议案》
；
《关于<济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法>的议案》
；
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有关事项的议案》
。
（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询进
行解答；
（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
；
（八）宣读会议表决结果；
（九）主持人宣读 2025 年第二次临时股东大会决议；
（十）律师宣读 2025 年第二次临时股东大会法律意见书；
（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公
司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、
健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，并根据公司战略发展规划，3 年实现利润翻番增长，员工收入
翻番的发展目标，公司拟实施 2025 年员工持股计划并制定了《济南圣
泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）
》及其摘要，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集
团 2025 年员工持股计划（草案）》及《圣泉集团 2025 年员工持股计划
（草案）摘要》
。
持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持
股计划有关联关系的股东回避表决。
请各位股东审议。
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议案二：
关于《济南圣泉集团股份有限公司
各位股东：
为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计
划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件，制定了《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法》
，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海
证券交易所网站披露的《圣泉集团 2025 年员工持股计划管理办法》
。
持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持
股计划有关联关系的股东回避表决。
请各位股东审议。
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议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案
各位股东：
为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”
）事宜
的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关
事宜，具体授权事项如下：
计划；
员候选人；
本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对
本持股计划作出相应调整；
注销以及分配的全部事宜；
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对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜；
签署相关协议；
法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利
除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有
效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持
股计划有关联关系的股东回避表决。
请各位股东审议。
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