华扬联众数字技术股份有限公司
二〇二五年五月
一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知
二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程
三、 非累积投票议案
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》。
华扬联众数字技术股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司
（以下简称“公司”）2024 年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的
合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股
东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。
二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开
前 10 分钟到会议现场向会议秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人
须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授
权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股
票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理
人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议
资料，出席会议。
三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加
表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不
得影响股东会的正常进行。
四、 股东出席会议，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。
对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要
的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及
拍照。
五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行会议
发言。
六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者
说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础
上尽量说明。
七、 为提高会议议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表
决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
八、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票为准。
九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代
表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每
一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项
发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打
“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。字
迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”。
华扬联众数字技术股份有限公司
一、 会议方式：现场投票和网络投票方式
二、 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、 会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10 点 00 分
网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、 会议地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）
五、 会议召集人：董事会
六、 会议主持人：董事长张利刚先生，董事长无法现场主持会议时，由半
数以上董事共同推举的一名董事主持。
七、 会议出席对象：
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股
东）；
八、 会议议程：
非累积投票议案：
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》。
议案 1
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024
报告的内容与格式（2021 年修订）》
年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于
数字技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会的会议情况
体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
次（临时）会议 临时补充流动资金的议案》；
理有限公司申请保理融资的议案》
；
限公司长沙金茂支行申请授信额度的议案》
。
次（临时）会议 司华龙支行申请授信额度的议案》
。
次（临时）会议 商业保理有限公司申请保理融资的议案》。
次（临时）会议 司长沙分行申请授信额度的议案》
；
份有限公司雨花支行申请授信额度的议案》
；
限公司长沙分行申请授信额度的议案》
。
次会议 要的议案》
；
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
告的议案》
；
报告的议案》；
告的议案》
；
员会履职情况报告的议案》；
的议案》；
的议案》；
预计的议案》；
预计的议案》；
价报告的议案》
；
实际使用情况的专项报告的议案》
；
及公司治理报告的议案》
；
议案》
；
的议案》；
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
案》；
职情况的评估报告的议案》；
自查情况的专项报告的议案》
；
的议案》；
理工作报告的议案》
；
；
案》；
的议案》；
事规则>的议案》；
员会议事规则>的议案》；
订相关议事规则的议案》
；
的议案》；
的议案》；
法>的议案》；
保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
的议案》；
东大会的议案》
。
次（临时）会议 限公司申请信托贷款的议案》
。
一次（临时）会议 理有限公司申请保理融资的议案》
；
限公司长沙万家丽路支行申请授信额度的议
案》。
二次（临时）会议 有限公司湖南湘江新区分行申请授信额度的
议案》
。
三次（临时）会议 信商业保理有限公司申请保理融资的议案》
。
四次会议 要的议案》
；
工作报告的议案》；
与实际使用情况的专项报告的议案》；
临时补充流动资金的议案》。
五次（临时）会议 临时补充流动资金的议案》。
六次（临时）会议 临时补充流动资金的议案》。
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
七次（临时）会议 司长沙分行申请授信额度的议案》
。
八次（临时）会议 议案》
；
工作报告的议案》。
九次（临时）会议 限公司申请信托贷款的议案》
。
十次（临时）会议 限公司申请信托贷款的议案》
。
十一次（临时）会 司长沙分行申请授信额度的议案》
。
议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了一次股东会，公司董事会根据有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，认真
执行股东会决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个
专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董秘办公室认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努
力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证
券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整地发布定期
及临时公告，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司第五届董事会独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司
章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加
股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事
会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（七）内部控制情况
报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实
各项内部控制管理工作，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》，内部控制审
计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内
部控制审计报告》。
二、2024 年公司经营情况回顾
公司 2024 年经营情况出现亏损。2024 年，公司实现：
营业收入 2,030,939,857.49 元，同比减少 63.07%；其中品牌营销实现营业收
入 2,029,837,928.59 元，同比减少 62.80%，主要系公司调整业务结构所致；其他
业务实现营业收入 1,101,928.90 元，同比减少 97.47%，主要系公司优化业务结构
所致。
截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为-546,564,694.24
元，去年同期为-684,200,932.37 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-527,786,693.71 元，去年同期为-647,073,596.94 元；基本每股收益为-2.16
元，去年同期为-2.70 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,181,595,174.96 元，比上年末减少
与公司形成多年持续合作关系的一些核心客户，在公司特殊时期依旧给予公
司最大的合作支持，继续信赖公司为其提供包括从本地化策略创意、国内传播规
划和实施，以及全球品牌宣传等服务，这些优质客户支持公司保留团队战斗力，
为公司打翻身仗留住核心人才，并继续努力竞标新的客户，确保公司的可持续发
展能力。
继圆满服务于北京冬奥会和冬残奥会后，公司旗下子公司北京华扬创想广告
有限公司作为杭州第 19 届亚运会、第 4 届亚残运会唯一公共关系服务商，在 2024
年春节前夕被浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅授予先进集体荣誉称号，以表
彰公司为杭州亚运会策划并执行了全面的形象构建方案，成功打造出以“新亚运、
杭州韵”为主题的有国际影响力的宣传片以及一系列相关亚运会内容的短视频，
有效地推广了杭州作为亚运会主办城市的积极形象，助力其在国际舞台树立良好
形象，同时显著提高了国内外观众对赛事的关注度与兴趣度。
公司迁入湖南省长沙市后，在市场、人才、产业政策等方面获得更大空间，
为企业的长期发展奠定良好基础。一方面公司继续保持原有重点城市的办公室和
服务团队，维系好现有业务的同时，充分发挥自身品牌营销服务能力优势，发掘
和助力湖南省内具有成长潜力的区域品牌客户快速成长为国内甚至国际知名品
牌；另一方面，公司多年来在顶级赛事活动的公关传播和数字文旅方面的服务和
运营经验，开始与湖南省内文旅资源进行整合，并通过国内和海外办公室助力引
入国内或国际顶级 IP，凭借自身领先的数字呈现技术和整合营销能力，助力湖
南省内资源的数字化改造、提升文旅资源效率和客单消费水平，拓展公司盈利渠
道、提升盈利水平。与此同时，湘江新区发展集团与公司开展相关业务合作，助
力公司渡过难关，推动持续发展。2024 年 11 月 11 日，公司在湖南湘江新区旅
游发展大会暨大王山国家级旅游度假区创建动员大会上，与湖南华年文旅公司现
场电子签约，达成数字文旅战略合作。双方拟在数字文旅服务、媒介资源整合、
品牌建设、场馆商业运营、IP 项目引入、搭建“湘江集团数字文旅+”综合信息
服务平台常态化交流等方面开展深入合作，实现资源共享、共赢未来。
公司长期坚持快速将前瞻性、引领性的技术应用于商业实践中的思维，在新
一代人工智能发展浪潮中，无论是虚拟的场景和虚拟人的商业化开发，还是公司
内部大规模推广以人工智能技术为核心的 HiGC 智能平台，坚持做到在品牌建设、
人员效率提升等多维度快速形成新一代技术产品矩阵，有力地支持公司在新一轮
技术浪潮中快速重塑服务流程，提升服务质量，赢得客户认可。2024 年作为 AI
视频元年，公司先后推出 AI 视频实验性创意短片《龙境之年》和 AI 音乐《大荒
之宙重金属版》、接入基于人工智能技术的 AI 数据分析工具 Kimi 小脉营销助手
AI 视频创作宣传片，为品牌传播增效助力。回顾这些成功案例，视频采用了多
个当下主流 AI 应用分工协作，处理原画、视频生成、人声、音乐声效等工作内
容，有力展现出公司在 AI 视频制作上领先一步的独特优势和专业技巧，公司的
核心人才和技术能力在行业想象力、审美和技术整合能力具备一定领先优势和核
心竞争力。
公司高度重视细分行业变化，经过内部资源的深度整合，对竞价与程序化服
务体系进行全新梳理，推出创新品牌——HYPER+，以 hyspire（启蕴，AIGC 内
容分析平台），GROWMETRICS （增长科学评估体系）等技术工具，应对市场
挑战，满足客户在 AI 时代的营销创新需求。
三、对公司未来发展的展望
公司计划实施“科技+文化”双轮驱动的发展战略：
增加资金投入，确保公司在 AI 营销大模型、智能创意生成、营销效果预测
等关键技术领域保持行业领先。例如，进一步优化公司现有的 AI 视频混剪工具，
提升创意视频制作的效率和质量，为客户提供更具创意和吸引力的营销素材。利
用 AI 技术精准分析消费者在不同平台、不同时段的行为数据，为客户制定更贴
合目标受众的营销策略。
继续投入资源研发跨平台、跨设备的营销技术解决方案，实现消费者在不同
场景、不同设备间的营销体验无缝衔接。与智能设备制造商建立合作关系，确保
公司的营销技术能够适配各类主流设备，拓展营销触达渠道；确保公司的高水平、
高技术含量 AI 视频作为优质内容融合输出到上述应用场景，并将相关客户产品
巧妙融入到优质内容中，为用户提供沉浸式体验。
公司依托在湖南省内众多著名旅游资源布局，推进数字化文旅改造和升级服
务，依托自身的数字化营销经验和虚拟现实等技术，协助合作方完成现有景区景
点资源的数字化赋能，做好个性化定制，提升游客的旅游体验，并在相关电商平
台直供旅游产品和供应链搭建以及跨境电商方面发挥自己的经验优势，全面提升
合作方的运营盈利水平。同时利用公司海外办公室的信息优势和本土化服务优势，
为海外 IP 引入连接与中国旅游资源结合，通过线上或者线下联合推广或者产品
营销等合作方式，提升双方品牌和旅游资源在中国市场的知名度和市场占有率。
综上，当前以数字营销为代表的方式是最高效的传播和营销方式之一，已经
被品牌和用户广泛认可，同时，也是拉动内需和促进消费的重要手段。如何加强
品牌建设是数字营销的重要组成部分，品牌化又是实现产品溢价的唯一路径。品
牌化对消费者来说是一种声誉和信任，对企业来说则是一种价值的累积和创造，
通过“科技+文化”双轮驱动品牌数字资产，是现代品牌运营的重要战略之一，
公司全力帮助合作品牌实现数字化转型，增强品牌的数字资产和数字营销能力，
并且通过在客户与数字化媒体中的良好口碑吸引更多的商业合作机会。
除此之外，公司还会加强与顶级学府及相关科研机构的技术合作与交流，继
续深化公司的技术优势，赋能公司更高效地实现构建互联网新生态的目标，并持
续夯实公司在互联网营销领域的头部地位，探索行业升级新模型。公司已经蓄势
待发，准备好 2025 年经营能力的全面跃升。
本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 3
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度监事会工作报告如下：
《证券
法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独
立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的所有股东会和董
事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年监事会主
要工作情况汇报如下：
一、 报告期内，监事会会议情况
（一） 第五届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 1 月 17 日召开，会议
审议并通过了如下议案：
（二） 第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，会议审议并通
过了如下议案：
年度薪酬方案的议案》；
消除的专项说明>的意见的议案》；
（三） 第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议通过
了如下议案：
案》；
（四） 第五届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 9 月 5 日召开，会议审
议通过了如下议案：
（五） 第五届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 9 月 26 日召开，会议
审议通过了如下议案：
（六） 第五届监事会第九次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日召开，会议
审议通过了如下议案：
二、 监事会对有关事项的独立意见
（一） 公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作
进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大
会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时
不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二） 检查公司财务的情况
对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观
地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督
会的监督检查，公司董事及高级管理人员没有需要被罢免的情况存在。
（四） 检查公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易如下：
单位：万元
实际发生金
序号 关联交易类别/内容 关联方名称
额
（五） 审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内
部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
三、 2024 年度监事会工作要点
公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司
章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结
构，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股
东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促
进公司更好更快地发展。
（一） 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》
的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司需要开展监事会定期和临时会议，
做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，进一步加强监督时效性，增强监
督的灵活性。
（二） 创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内
部监督力量的作用，加强与股东的联系，维护员工权益。在做好公司本部工作监
督检查的基础上，加大对控股子公司的监督力度。
本议案经公司第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
议案 4
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
在 2024 年报告期内任职的独立董事分别提交了《华扬联众数字技术股份有
限公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公
司独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 5
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《华扬联众数字技
术股份有限公司章程》的规定，现将 2024 年的财务决算情况汇报如下：
公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司
利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权
益变动表及相关的财务报表附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具带强调事项段的无保留意见财务审计报告。公司 2024 年度财务决算
情况如下：
一、公司财务状况
比率为 29.53% 。其中：流动资产 168,496.04 万元，非流动资产 49,663.47 万元。
下降比率为 14.24%。其中：流动负债 185,698.94 万元，非流动负债 12,364.30 万
元。
万元，下降比率为 56.05%。其中：股本 25,333.66 万元，资本公积 109,544.74 万
元，其他综合收益-8,599.86 万元，盈余公积 13,547.51 万元，未分配利润-97,119.83
万元。
二、公司经营成果
万元，下降比率为 63.07% 。
万元。
万元。
期减亏 13,763.62 万元。
三、 公司现金流量
金等价物的净增加额较上年同期增加 5,910.57 万元，变动比率 76.98%。
产生的现金流量净额较上年同期减少 111,483.73 万元，变动比率 159.04%。
产生的现金流量净额较上年同期增加 5,613.20 万元，变动比率 342.46%。
产生的现金流量净额较上年同期增加 111,851.55 万元，变动比率 146.68%。
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 6
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：
月 31 日，母公司累计未分配利润为 264,350,276.74 元。
为确保生产经营和可持续发展的资金需要，公司董事会建议 2024 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于 2024 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 7
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
结合公司的现实需求、参照近年来关联交易实际发生情况，公司对 2025 年
度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2025
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 8
关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
结合公司的现实需求、参照近年来对外担保实际发生情况，公司对 2025 年
度对外担保额度进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2025
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
议案 9
关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025
年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司董事、
监事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2024 年年度报告》之“第四节 公司治
理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在
报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工
福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。
根据公司 2024 年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、监事和高级管
理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高
级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，公司拟对 2025 年度公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案进行调整。具体方案如下：
务核定。在公司担任具体职务的内部董事、监事、高级管理人员，领取与岗位相
应的薪酬，其薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效薪酬两部分组
成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据考评结果发放；未在公
司担任具体职务的外部董事、监事，不领取薪酬。
基于谨慎性原则，公司全体董事、监事作为利益相关方，均回避了本议案的
表决，本议案直接提交本次股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
