证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-038
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳精智达技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事
会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事
会同意提名张滨先生、曹保桂先生、崔小兵先生、谢思遥先生、GAO FENG 先
生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡亮明先生、邓仰东先生、陈美
汐女士为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人胡亮明先生、邓仰东先
生、陈美汐女士均已取得独立董事资格证书，其中胡亮明先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方
式进行。
上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》等有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会
董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
于清华大学半导体物理与器件专业。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，任广东威达
医疗器械集团公司研发部技术员；1993 年 11 月至 2000 年 8 月，任伊藤忠（深
圳）有限公司物产部部长；2002 年 2 月至 2009 年 10 月，任宇东（香港）有限
公司董事、总经理；2003 年 8 月至 2016 年 3 月，任深圳市萃通科技有限公司执
行董事兼总经理；2011 年 4 月至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，张滨先生直接持有公司 17,474,715 股，占公司总股本的
简称“萃通”）、深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰利莱”）
间接持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人。张滨先生与公司其他持有
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
业于西安工程大学电子信息工程专业。2006 年 7 月至 2007 年 11 月，任武汉传
媒学院教师；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任友达光电（上海）有限公司工程
师；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，历任合肥京东方光电科技有限公司工程师、
科长、部长；2016 年 8 月至 2017 年 6 月，任精电（成都）显示技术有限公司工
厂长；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任京东方 OEM 中心技术部长；2018 年 9
月至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，曹保桂先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平
台萃通、丰利莱间接持有公司股份。曹保桂先生与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不
存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
业于信阳师范学院会计学专业。2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任深圳市寰为木业
有限公司及其关联公司会计；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任艾欧史密斯电气
产品（深圳）有限公司财务主管；2010 年 10 月至 2014 年 11 月，任深圳市英威
腾电气股份有限公司财务主管；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任华为技术有限
公司高级财经经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，任深圳市创明新能源股份有
限公司副总经理、财务总监；2019 年 4 至今担任公司董事、财务副总监。
截至本公告披露日，崔小兵先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平
台深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。崔小兵先生与公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
业于上海交通大学。2014 年 7 月至 2025 年 1 月，先后任职于中信建投证券股份
有限公司从事投资银行业务、上海国臻私募基金管理有限公司从事科技行业投资
业务，2025 年 2 月至今担任公司总裁办公室负责人。
截至本公告披露日，谢思遥先生未直接持有公司股份。谢思遥先生与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
微电子中心半导体器件与微电子学专业。1993 年 3 月至 1994 年 8 月任中科院微
电子中心 IC 设计工程师；1994 年 9 月至 2001 年 4 月，任新加坡特许半导体制
造公司部门经理；2001 年 5 月年至 2002 年 6 月，任台湾积体电路制造股份有限
公司美国分厂（Wafer Tech LLC）高级主管工程师；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，
任美国 PDF Solutions,Inc 项目经理；2004 年 4 月至 2013 年 2 月，历任上海华虹
NEC 电子有限公司工程部部长、厂长、市场销售副总裁；2013 年 3 月至 2017
年 12 月，任英特格灵芯片（天津）有限公司董事长兼首席执行官；2017 年 12
月至 2023 年 6 月，任北京石溪清流投资有限公司副总经理；2023 年 6 月至今担
任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司联席总裁、管理合伙人；2021 年 1 月至
今担任公司董事。
截至本公告披露日，GAO FENG 先生未直接持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩
戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
业于中南财经大学贸易经济管理专业，正高级会计师。1994 年 8 月至 2002 年 2
月，任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理、财务部经理；2002 年 3 月至 2013
年 3 月，任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任；2013 年 3 月至 2015 年 9
月，任深圳时刻网络传媒有限公司总经理。
截至本公告披露日，胡亮明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
毕业于卡内基梅隆大学计算机工程专业。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任 Incentia
Design Automation 技术咨询顾问；2006 年 2 月至 2007 年 12 月，任 Magma Design
Automation 软件架构师；2008 年 1 月至 2013 年 7 月，任清华大学微纳电子系副
研究员；2013 年 7 月至今，任清华大学软件学院博士生导师、副研究员；2020
年 9 月至今，任深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担
任公司独立董事。
截至本公告披露日，邓仰东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
英国格林威治大学项目管理专业。2004 年 1 月至 2005 年 6 月，任广东信桥律师
事务所律师助理；2005 年 7 月至 2006 年 12 月，任广东金唐律师事务所律师助
理；2007 年 1 月至 2010 年 9 月任广东东方昆仑律师事务所律师助理；2010 年
月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人；2019 年 1 月至 2024 年 4
月，任北京市康达（深圳）律师事务所合伙人；2024 年 4 月至今，任盈科许石
单(福田)联营律师事务所合伙人；2021 年 1 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈美汐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
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