证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-025
抚顺特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.8304
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,569,612 97.9238 3,553,250 0.5689 9,412,900 1.5073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,620,912 97.9320 3,515,750 0.5629 9,399,100 1.5051
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,646,012 97.9361 3,477,150 0.5567 9,412,600 1.5072
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,411,112 97.8984 3,819,350 0.6115 9,305,300 1.4901
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,520,512 97.9160 3,669,050 0.5874 9,346,200 1.4966
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,947,568 60.4017 3,634,200 11.0044 9,443,050 28.5939
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,605,912 97.9296 3,536,550 0.5662 9,393,300 1.5042
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,499,112 97.9125 3,609,550 0.5779 9,427,100 1.5096
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,351,294 97.8889 3,748,418 0.6001 9,436,050 1.5110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 611,601,962 97.9290 3,507,400 0.5616 9,426,400 1.5094
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持 股 5%
以上普
通股股
东 580,076,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普
通股股
东 31,334,668 70.4794 3,819,350 8.5906 9,305,300 20.9300
其中:市
值 50 万
以下普
通股股
东 15,290,278 59.9058 2,140,950 8.3880 8,092,600 31.7062
市 值 50
万以上
普通股
股东 16,044,390 84.7318 1,678,400 8.8637 1,212,700 6.4045
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
董事会工作报 3,168 ,250 00 20
告
监事会工作报 4,468 ,750 00 10
告
度报告及报告 9,568 ,150 00 14
摘要
利润分配方案 4,668 ,350 00 00
务决算报告和 4,068 ,050 00 20
算报告
年日常关联交 7,568 ,200 50 39
易执行情况及
联交易预计的
议案
独立董事述职 9,468 ,550 00 80
报告
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
年度申请综合 4,850 ,418 50 41
授信的议案
全资子公司的 5,518 ,400 00 24
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权 1/2 以上通过。
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通
过。
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：钟婉珩女士 赵皓宇女士
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有 关规定；本次股东大会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有 关规定，本次股东大会的
表决结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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