广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
证券代码：688115 证券简称：思林杰
广州思林杰科技股份有限公司
广州·2025 年 5 月
广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案一：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ············································8
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ················································ 9
议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ·············································· 10
议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ···················································· 11
议案五：《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》 ······················12
议案六：《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 ·············································· 13
议案七：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ···················································· 14
议案八：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ···················································· 15
议案九：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ·················································· 16
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广州思林杰科技股份有限公司
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证
券法”）
《上市公司股东会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）等有关规定，特制定 2024 年年度股东会须知如下：
一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。
二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率
为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规
定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等股东会通知
载明的证明文件，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证方可出席会议。
四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩
序和侵犯其他股东合法权益的行为，董事会将报告有关部门处理，出席会议人员应听从
股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
五、 股东及股东代理人要求在股东会发言，请于会前 10 分钟向股东会秘书处登记，出示
持股的有效证明，填写“发言登记表”。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先登
记者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，发言时应先
报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
七、 主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能将
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泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有
关人员有权拒绝回答。
八、 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次股东会由北
京大成（广州）律师事务所进行法律见证并出具法律意见。
九、 与会股东及股东代理人应听从股东会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。
开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个
人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。为维护公司和全体股东的利益，公司董事
会有权对股东会意外情况作出紧急处置。
十、 本次股东会登记方法的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
会的通知》（公告编号：2025-025）。
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为维护投资者的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法
行使表决权，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》等的规定，特制
定 2024 年年度股东会表决办法。
一、 股东会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、 股东对本次股东会的议案应逐项表决，参与现场投票的股东在议案下方的“同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的
表决均视为弃权。
三、 表决完成后，请参与现场投票的股东将表决票及时投入票箱，以便及时统计表决结果。
每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名律师参加清点。
四、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果在获取网络投票结
果，连同现场投票结果共同统计，并在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易
所网站上公告本次股东会决议。
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会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室
会议召集：广州思林杰科技股份有限公司董事会
出席会议人员：
记在册的公司股东或其授权代表。
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票的系统、起止日期和投票时间:
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
股东会主持人：董事长周茂林先生
会议议程：
宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，
并宣读会议议程和会议须知。
股东审议议案并投票表决：
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股东发言（若有）
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议案一：
《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《广州思林杰科技股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）等内部规章制度，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》，请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案二：
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度，勤勉尽责忠于职守，履行股东会赋予董
事会的各项职责，现将 2024 年度董事会工作情况汇报。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，请予审议。
详见附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案三：
《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》
《监事会议事规则》等公司制度，勤勉尽责忠于职守，履行监事会的各项
职责，现将 2024 年度监事会工作情况汇报。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，请予审议。
详见附件 2：《2024 年度监事会工作报告》
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案四：
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为 15,273,060.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 119,345,807.26
元。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.20 元（含税）。2024 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。截至 2025 年 4 月 24
日，公司总股本为 66,670,000 股，以此计算拟派发现金红利合计 14,667,400 元（含税），占公
司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 96.03%。本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利 20,026,593.97 元）总额为 34,693,993.97 元（含税）。以现金为
对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元。
现金分红和回购并注销金额合计 34,693,993.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为 227.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在 2025 年 4 月 24 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 2024 年
度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-022），请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案五：
《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步加大投资者回报力度，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规等规定，结合公司
实际情况，在授权范围内经董事会董事审议通过，可进行中期分红，具体安排如下：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提
条件下和金额范围内，全权办理公司 2025 年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定
是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。
自 2024 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 2024 年
度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-022），请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案六：
《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
为保证公司 2025 年度审计工作正常有序进行，公司董事会审计委员会对天健会计师事务
所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的
了解。董事会审计委员会的提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构及内控审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格及专业的审计能
力和资质，为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，较好地履行了双方签订的审计业务
约定书所规定的责任与义务。
董事会提请股东会授权管理层根据 2025 年度审计的实际情况与天健协商确定具体审计
收费，并签署相关服务协议。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 2025 年
度续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019），请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案七：
《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》
《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，结合公司经营实际情
况并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议 2025 年度董事薪酬方案
如下：
(一) 在公司担任具体职务的非独立董事按照在公司所任工作岗位的薪酬标准与公司
薪酬管理与考核管理制度的规定领取薪酬；
(二) 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；
(三) 独立董事任职期间津贴标准为年薪 6 万元（税前）。
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬。
请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案八：
《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等公司相关规定，结合公司经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，
在公司担任的具体职务，按照其在公司所任工作岗位的薪酬标准与公司薪酬管理与考核
管理制度的规定领取薪酬。
请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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议案九：
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《对外投资管
理制度》，请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
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附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
广州思林杰科技股份有限公司
公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上海证券交易
所科创板股票上市规则》
《广州思林杰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《董事会议
事规则》等法律法规，认真执行落实股东会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、
稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义
务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，围绕公司发展战略研究并审议公司各项重大事项决策，以科学、
审慎、客观的工作态度积极推动公司健康发展。现将董事会报告期 2024 年主要工作情况汇报如下：
一、2024年公司主要经营情况
净利润 15,273,060.85 元，同比增长 69.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
作为研发驱动型企业，公司始终将技术创新视为发展的核心动力，坚持培育优秀的研发队伍，围
绕国家相关政策、行业发展趋势，加大对研发的投入。
截至 2024 年底，公司已累计获得发明专利 32 项，实用新型专利授权 35 项，外观设计专利 20 项，
软件著作权 115 项。报告期新增获得发明专利 7 项，实用新型专利授权 3 项，外观设计专利 2 项，软
件著作权 6 项。
二、2024年董事会主要工作情况
（一）董事会换届选举情况
本年度董事会未进行换届选举。2024年9月9日召开第二届董事会第八次会议，为完善和优化公司
治理结构，根据《广州思林杰科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会
资格审核，公司董事会选举黄洪辉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）董事会会议召开情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，董事会共召开12次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事 2024 年 3 月 27 审议通过了以下议案：
会第二次会 日 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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议
审议通过了以下议案：
第二届董事
会第三次会
日 10.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议
审议通过了以下议案：
第二届董事 1.《关于聘任高级管理人员的议案》
会第四次会 2.《关于聘任证券事务代表的议案》
日
议 3.《关于聘任内部审计负责人的议案》
审议通过了以下议案：
第二届董事
会第五次会
日 2.《关于 2024 年度对外捐赠额度的议案》
议
审议通过了以下议案：
第二届董事
会第六次会
日 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议
审议通过了以下议案：
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事 3.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
会第七次会 4.《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
日
议 5.《关于公司制定及修订部分治理制度的议案》
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审议通过了以下议案：
第二届董事
会第八次会
日 3.《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》
议
审议通过了以下议案：
规定条件的议案》
据
准日
格
第二届董事
会第九次会
日 2.12.募集配套资金具体方案——发行价格
议
关联交易预案>及其摘要的议案》
案》
的监管要求>第四条规定的议案》
相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——
重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
行股票的情形的议案》
公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
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则>第八条规定的议案》
东会审议的议案》
审议通过了以下议案：
第二届董事 1.《关于取消原公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》
会第十次会 2.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
日
议 3.《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
第二届董事 审议通过了以下议案：
会第十一次 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
日
会议
第二届董事 审议通过了以下议案：
会第十二次 《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
日
会议
第二届董事 审议通过了以下议案：
会第十三次 《关于认购私募基金份额的议案》
日
会议
（三）董事会对股东会决议的执行情况
《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东会的
决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权
益。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。
报告期间内，董事会审计委员会召开4次、董事会薪酬与考核委员会召开3次、董事会提名委员会召开
作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事均根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事
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会议事规则》及《独立董事制度》等的相关规定，召开独立董事专门会议1次，忠实勤勉地履行独立
董事职责，客观审议董事会的各项议案，利用专业知识做出独立、公正的判断并对相关事项发表了独
立意见，重视中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保
障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
参加董事会情况 参加股东会情况
董事
姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
出席股东会的次数
董事会次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
平静文 12 12 9 0 0 否 4
张通翔 12 12 5 0 0 否 3
秦雪梅 12 12 7 0 0 否 4
（六）信息披露管理
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关
规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客
观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确
性、可靠性和实用性。
公司依法登记内幕信息知情人，不存在内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖
公司股票的情形。
（七）关联交易管理
报告期内，董事会对公司关联交易事项的审议、表决、履行等情况进行了监督和核查，公司与各
关联方的关联交易公平合理、价格公允，没有损害公司和股东利益或造成公司资产流失的现象。在审
议关联交易议案时，公司关联董事都履行了回避表决程序。
（八）投资者关系管理
报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒
体等之间的信息沟通。公司通过业绩说明会、投资者调研活动、投资者电话、投资者邮件、上证E互
动平台及时回复投资者的问题。同时，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于
广大投资者积极参与，确保了中小投资者参与公司决策。
公司始终重视投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象，加强信息沟通促进与投资者
的良性互动。
（九）社会责任履行
报告期内，公司通过多种措施将ESG理念融入公司企业文化，积极履行企业社会责任，不断提升
公司治理水平。秉承以人为本的理念，公司为员工提供更加包容的工作氛围及更加公平的发展机会；
为回报投资者，公司2024年度进行了中期分红；在公益慈善方面，公司积极参加公益慈善活动，助力
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扶贫济困。
三、2025年董事会工作重点
公司形象。2025年公司继续主要围绕以下方面展开经营管理工作：
（一）聚焦核心业务，洞察客户需求
公司聚焦核心业务，加深对下游应用场景的理解，深耕消费电子工业自动化检测领域。一方面，
公司将加快研发成果转化，重点对中高端仪器仪表产品包括精密测量、高速信号测量、射频测试等产
品的研发投入，提高公司的核心竞争力。另一方面，公司将加快新领域新产品的布局，充分发掘已有
客户的新需求，并开拓潜在的目标客户。
（二）推进品牌建设，促进销售增长
从售前产品和方案的沟通、售中项目的实施，到售后技术的支持，公司持续优化客户体验，并不
断提高客户的粘性和忠诚度。同时，公司将实时研判客户检测需求趋势，持续拓展多元化销售渠道。
公司搭建国内外多渠道的销售体系，并发展线上线下协同销售模式，深度覆盖客户，推进公司品牌建
设，为销售增长新添动力。
（三）注重人才引进，推动内部创新
作为研发驱动型企业，公司高度重视技术研发。一方面，公司将从人员结构入手，持续引入高端
人才，建设多元化人才队伍，为公司的长远发展注入新的活力。另一方面，公司将进一步完善企业内
部管理创新，通过优化考核激励机制，激发员工的积极性和创造力，提升整体管理水平和工作质量，
实现员工与企业的共同成长。
（四）强化项目管控，提升投资效益
公司将紧密围绕主业，按计划推进募投项目建设，优化产业布局，加深协同效应，以进一步提升
经营规模和核心竞争力。同时，公司将加强对重大项目的目标管理，坚持以结果为导向，精细管控各
个节点，加强绩效考评体系，以严格控制经营风险。
实勤勉地履行董事会职责，进一步建立和完善企业制度，规范公司运作，提高公司管理层的合规意识
和管理水平，积极履行社会责任，进一步提升公司质量，切实维护全体股东的利益。
同时，董事会将持续提升公司内部控制体系及风险管理的工作，提高公司的经营管理水平和管理
效率，保障公司可持续发展。
特此报告。
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附件 2：《2024 年度监事会工作报告》
广州思林杰科技股份有限公司
司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《广州思林杰科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责、
忠于职守，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护全体股东、公司和员工的合法权益。
现将报告期 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届监事会第二次会 2024 年 3 月 27
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议 日
第二届监事会第三次会 2024 年 4 月 25
议 日
第二届监事会第四次会
议
第二届监事会第五次会 2024 年 6 月 28
议 日
审议通过了以下议案：
第二届监事会第六次会 2024 年 8 月 29
议 日
第二届监事会第七次会 审议通过了以下议案：
议 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
审议通过了以下议案：
第二届监事会第八次会 2024 年 9 月 24
议 日
法规规定条件的议案》
广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
依据
基准日
价格
暨关联交易预案>及其摘要的议案》
的议案》
组的监管要求>第四条规定的议案》
组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号
——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
象发行股票的情形的议案》
市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则>第八条规定的议案》
审议通过了以下议案：
第二届监事会第九次会 2024 年 9 月 27 1.《关于取消原公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》
议 日 2.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
第二届监事会第十次会 2024 年 10 月 28 审议通过了以下议案：
广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第二届监事会第十一次 2024 年 12 月 2 审议通过了以下议案：
会议 日 《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
监事会会议的通知、召集、召开和表决程序合法合规，会议决议真实合法有效。监事会全体监事
勤勉尽责，均亲自出席了监事会全部会议，认真依法审议每项议案，未见异常情况。同时监事出席了
历次股东会。报告期内，除应回避的情形外，全体监事对所审议议案均投了同意票，严格执行信息披
露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。
各监事积极及时了解公司财务状况及经营成果，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会
召开程序以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。
二、2024 年度监事会履行职责的情况
报告期内，监事会成员依法出席了股东会会议，对股东会的召开程序、决议事项、决策程序、股
东会的决议的执行情况进行了监督。公司严格按照《公司法》
《公司章程》及有关的法律、法规规范
运作，决策程序合法，内部控制制度完善，信息披露真实准确完整。公司董事及高级管理人员忠实勤
勉地履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司监事会依法对公司的财务状况和财务工作等进行了审阅和监督，监事会认为公司
财务制度较为健全，财务运作规范，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司 2024 年度各期
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、履行等情况进行了监督和核查，公司与各
关联方的关联交易公平合理、价格公允，没有损害公司和股东利益或造成公司资产流失的现象。
报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为
公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司
及股东利益的行为。
报告期内，公司未发生对外担保情况，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情形。
报告期内，监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督和审核，公司已严格按照《公司法》
《企
业内部控制基本规范》等的要求，建立健全内部控制制度和内部控制组织架构，并能根据监管要求和
广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
公司实际情况持续完善和落实，公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险得到有效防范和控制。
公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营
活动提供保障。
三、2025 年监事会工作计划
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《监事会议事规则》等
相关要求，忠实、勤勉地履行监事会职责，监督董事、高级管理人员履职的勤勉尽责的情况，督促公
司规范运作进一步发挥监事会监督的职能；在强化监督、聚焦合规风控、完善机制、促进公司规范稳
健发展等方面努力，提升公司治理水平。监事会将继续依法对公司的财务状况进行监督检查，督促公
司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者
及全体股东的合法利益。
特此报告。
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