天禾律师 法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥汇通控股股份有限公司
天律意 2025 第 01106 号
致：合肥汇通控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（下称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》
（下称“证券法”）、
《上市公司股东会规则》和贵公司（下称“公司”）的《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简
称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年年度股东大会
（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意
见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
的第四届董事会第十次会议决议公告；
关于召开本次股东大会的会议通知；
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天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律
问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司于 2025 年 4 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等刊登了关于召开本次股东大会的
通知。2025 年 5 月 9 日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股
东代表共 234 户，共代表股份 95,204,977 股，占公司总股本 126,030,000 股的
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
现场出席会议的股东或股东代理人 8 户，股东或股东代理人代表的股东均为
的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出
席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 226 户。参与网络投票股东的身份均获得上海
证券交易所交易系统的认证。
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经验证，上述人员参加本次股东大会符合《公司法》等法律、法规、《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符
合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
名投票方式按上海证券交易所相关规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
审议结果：通过
天禾律师 法律意见书
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关联股东安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、陈方明、合肥保泰利企业管
理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关联股东安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、陈方明、合肥保泰利企业管
理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例 比例
票数（股） 比例（%） 票数（股）
（股） （%） （%）
《关于 2024 年
案的议案》
《关于续聘会
议案》
《关于确认董
事 2024 年度薪
薪酬方案的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象 10,458,536 96.4421 375,028 3.4582 10,800 0.0997
发行股票的议
案》
经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《公司章程》和公司的《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
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（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥汇通控股股份有限公司
本法律意见书于 年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本二份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人： 刘 浩
经办律师： 洪雅娴
乔华姗
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