证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-028
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603018 华设集团 2025/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有1%
股份的股东凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士，在2025 年 5
月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士提交的《关于提请公司增加 2024
年年度股东大会临时议案的函》。凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚
丽女士提议将《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》提交公司 2024
年年度股东大会审议，该议案已经 2025 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第二十
三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 5
月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士合计持
有公司约 1.4%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年 √
度财务预算方案的议案》
审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议 √
案》
审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专 √
项报告》
审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议 √
案》
审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理 √
财产品额度的议案》
审议《关于股东未来三年分红回报规划 √
（2025-2027 年）的议案》
审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授 √
权的议案》
上述议案已分别经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十一
次会议及第五届监事会第十八次会议、以及 5 月 9 日召开的第五届董事会第
二十三次会议及第五届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告的具体
内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年度财务预算方案的议案》
的议案》
案》
案》
的专项报告》
议案》
买理财产品额度的议案》
（2025-2027 年）的议案》
计授权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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