证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029
合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 5 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合
新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上
子公司的注销事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
