绿地控股集团股份有限公司
二 〇 二 五 年五月
绿地控股集团股份有限公司
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
现场会议地点：上海市协和路 193 号
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程
二、听取、审议各项议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会任职及工作情况
报告期内，根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，股东大会补选叶
源新先生为公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司董事职务。截止 2024
年末，公司第十届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、张蕴女士、耿
靖先生、曾文慧女士、刘延平先生、管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张
军先生等十一名董事组成,其中管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先
生为独立董事。
公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个
专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分
发挥独立董事的专业指导和监督作用。
议 2 次，以通讯方式召开会议 3 次。各位董事认真审阅了提交董事会审议的各项
议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息，并围绕“稳经营、促转型、
防风险”的总体目标，对公司转型升级、风险控制、应收款清收、流动性管理等
方面积极建言献策，勤勉尽职地履行了董事的职责。
与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决
策和监督职能。其中，审计委员会召开会议六次，在公司定期报告审阅、内审工
作、内部控制评价、年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用；薪
酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度
薪酬调整方案发表了意见和建议；提名委员会召开会议二次，其中对董事候选人
资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背
景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。此外，独立董事还就关
联交易、定期报告、聘请审计机构、董事变更、高管薪酬等重点关注事项发表独
立客观的意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
二、2024 年公司主要经营业绩
键一年。这一年里，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中央先
后出台了一系列政策措施，着力稳增长、促改革、抓发展。特别是 9 月份以后，
推出了一揽子增量政策，提振市场信心，推动经济社会发展主要目标任务顺利完
成。但是，我国经济运行依旧面临不少困难和挑战，有效需求不足，社会预期偏
弱，房地产等重点领域风险隐患仍然较多。在这种背景下，公司紧紧围绕“稳经
营、促转型、防风险”的工作主线，全面落实“盘活存量、增加流量、用好变量、
提升质量、稳定总量”的基本方略，以“时不我待、只争朝夕”的精气神，从年
初到年尾狠抓“五大专题”等重点工作攻坚。经过不懈的努力，稳住了总体局面，
取得了“两稳三进一强”的工作成绩,为继续前行创造了条件。
（一）在较为困难的外部环境中，全力稳经营、促转型、防风险，实现了“两
稳三进一强”的工作成绩
一是企业经营总体稳定。全年实现营业收入 2406 亿元。在相对严峻复杂的
环境下，业绩继续承压，但总体仍然保持了大局稳定。同时，瘦身、降本、节支
等工作持续推进，管理费用、销售费用、人员薪酬费用同比继续大幅下降。二是
流动性状况相对稳定。一方面，通过加强流动性管理、强化清收回款、推进展期
续贷、下调贷款利率、调整付息周期、突破新增融资等措施，总体守住了现金流
安全的底线。另一方面，优化资产负债结构，清理往来款。三是存量资产盘活全
面推进。矢志不移把存量资产盘活作为破局突围的关键举措，推动房地产、基建、
金融等主要产业全面梳理存量资产，并“一项目一策”明确盘活路径，狠抓攻坚
突破。经过努力，一批存量项目实现了资产盘活、价值提升、去化变现，增加了
活码资金，支撑了企业基本面总体稳定。四是转型发展全面推进。积极提升老赛
道。资产运营工作不断加强；同时，依托自身产业链优势，整合外部资金资源，
以小股操盘、新型代建、不良资产重整等相对轻资产的模式，在开发、建设、运
营等领域拓展了一些新的增量项目。全力开辟新赛道。五是重点领域风险化解积
极推进。全力加强供应链等重点领域风险管控和化解，取得了一定的成效，保障
了企业稳定运营。六是核心团队建设持续加强。按照“重用一批、稳定一批、优
化一批”的要求，加强核心团队建设。组织开展中高层干部培训、培养选拔青年
人才，落实“六个不一般”要求，对核心团队的认识、信念、能力和担当进行了
有针对性的提升。
（二）房地产业积极把握政策机遇，以盘活存量为核心，狠抓重点工作攻坚，
总体取得了积极成效
化；同时强化线上营销，开展节点促销，提升散售业绩。全年完成去化金额 639
亿元，一批项目通过创新方法取得了突破。
拟竣工等资产分类管理，“一盘一策”全力提升招商运营水平。经过努力，公司
商办资产运营指标持续改善，增加了现金流量，提升了资产价值。其中，一批重
点项目运营取得较好成效，如肥西新都会、上海柒彩里、上海彩虹湾、南昌缤纷
城、宁波缤纷城、石家庄中山里等，实现了焕新开业、运营提升。
计交付 1402 万平方米，位居行业前列。其中，郑州溱水小镇、太原新里城等一
批住宅项目，均完成了较大体量的交付；济南会展中心、海口体育馆等重大城市
功能项目，建成启用并取得较好的社会影响。
难度较大的存量项目，通过老项目新做、新项目新开，着力提升产品竞争力和适
销性，取得了一定成效。如：无锡檀宫、宁波绿地中心、西安国港长安门、通州
路的高品质“好房子”，为盘活去化提供了支撑。
新型代建、不良资产重整等相对轻资产的模式，积极拓展增量项目。如：与天津
城投等地方平台公司开展合作，落地了天津国展东 B 区项目、双港工业项目等；
打造城市建设运营集成服务平台，落地了泰州姜堰、无锡刘潭等一批代建项目。
（三）基建产业通过加大改革调整力度，全力提升稳生产、稳市场、防风险
的能力，稳住了基本面
产项目产值释放。狠抓项目推进与结算进度，沿太行高速安阳段、沪陕高速扩建
工程等 7 个高速公路项目通车，南京云锦博物馆、曹娥江清风船闸等重大工程交
付；南京地铁 11 号线、京杭运河谏壁船闸、塞内加尔 3800 套住房等重点工程稳
步推进。全年实现营业收入 1072 亿元。
包括：聚焦保障房、城市更新、平急两用等“三大工程”，通过争取国资股东支
持、加强与央企合作等方式，落地了 18.8 亿元的贵阳南明区旧改、17 亿元的陕
西泾河新城旧改、13 亿元的中山大学广西医院等重大项目。发挥“平台+合伙人”
模式，在新能源、矿山工程、工业厂房等市场化领域，落地了 16 亿元的云南石
屏铅矿工程、10 亿元的甘肃西和金矿工程等项目。通过“文旅+施工”及“新能
源+施工”等模式，落地了重庆铜梁等集成服务项目。
批、稳定一批、优化一批”的思路，因地制宜推进三级基建企业精简组织架构、
优化员工队伍、稳定核心骨干。另一方面，盘活资产。完成广西糖业集团、北部
湾银行、南京港务集团等一批股权转让，推进存量土地盘活去化。
事项，确保企业稳定发展。
（四）综合产业积极把握机遇，加快结构优化和转型发展，实现了经营业绩
稳定、发展动能增强的较好局面
金融产业。完成重庆金租等体量较大的存量股权、债权类投资项目的处置变
现；探索成品油及液化天然气等业务场景建设，放大供应链金融业务规模；继续
推进个贷不良资产管理业务，保持了收益率稳定；推动权易宝科技平台、绿联国
际银行等数字金融业务取得新进展。
能源产业。强化煤炭储备和保供平台建设，取得了“规模有增、清收有效、
团队有劲”的工作成效。落实与中煤、国能、陕煤、晋控等大型煤矿长协签订工
作，稳定了采购渠道；拓展了宝钢、华润江苏、华电莱州、大唐乌沙等优质客户，
逐步形成以上海为中心、辐射长三角的终端市场格局。完成煤炭销售 1250 万吨，
同比增长 23%。
商贸产业。打通进出口贸易双向链路。与澳大利亚、新西兰及多个“丝路电
商”伙伴国头部企业合作，打通核心产品供应链，形成独家代理模式。
酒店旅游产业。酒店业务，制定深化改革方案，全面开启战略性变革，推动
大型会议合约、G-care 会员消费、线上平台营销额实现增长；旅游业务，旅行
社出入境业务稳步复苏；会展业务，承接展会数量增长近 10%。
汽车产业。积极应对行业内卷式竞争态势，推进品牌与门店结构优化。
此外，依托绿地综合产业资源优势，精心服务第七届中国国际进口博览会，
成功组织了来自 41 个国家的 161 个海外品牌参展，高质量保障首届“进博会上
海会议活动”的“1+2+89”场主题会、闭门会、发布会顺利开展，使绿地贸易港
及虹桥铂瑞酒店的知名度、美誉度、资产价值得到了较大提升，取得较好的经济
效益和社会效益。
（五）加强清收回款，强化流动性管理，推动融资突破，降低融资成本，总
体上守住了现金流安全的底线
狠抓清收回款。房地产业多措并举，推进销售回款、经营性物业租金收缴、
逾期应收账款清收、应收债权追讨等工作；基建产业抓住政府化债政策利好，加
强政府欠款催讨，开展逾期保证金清收专项行动。加强流动性管理，降低财务费
用。推进贷款展期、续贷及新增贷款工作。推动金融机构下调贷款利率，调整付
息方式。推进房地产“白名单”融资。加快往来清理，优化资产负债表。
（六）聚焦核心关键环节，着力提升综合管理水平
加强团队建设。组织开展中高层干部专题培训、“新锐昂扬班”培训、骨干
员工“总裁面对面”座谈，提升核心团队的认识、信念、能力和担当。加强人才
梯队建设。按照业绩导向，调整优化人员。化解重点领域风险。努力保障企业运
行基本稳定。加强党建与文化建设。深入开展“勇担使命有作为、改革发展建新
功”主题党建活动，开展企业文化巡回宣讲活动，表彰“决战百日先进团队”
“最
美绿地人”和“优秀共产党员”
，营造担当尽责、破局有为、突围建功的氛围。
三、2025 年主要工作计划
（一）形势分析
综合各方面的情况来看，2025 年发展的外部环境和工作条件将整体好于
央将“提振消费”作为首要任务，并旗帜鲜明提出“加强超常规逆周期调节”，
“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，财政政策、货币政策双管
齐下、持续加码，稳增长的决心前所未有、政策力度也前所未有。二是政策落地
的氛围更加成熟。在“以进促稳”的总基调下，中央提出系统集成、协同配合，
坚决推动政策落地。同时，10 万亿元化债资金的逐步落地，使地方政府能够摆
脱债务束缚，切实推动政策落地，也有利于公司清收政府欠款、推动政府回购资
产、承接基建项目等工作。三是房地产行业将得到更大力度支持。中央认为房地
产风险是我国目前面临的核心风险，明确提出“稳住楼市”“持续用力推动房地
产市场止跌回稳”，2025 年稳地产的政策有望持续加力推出，推动房地产市场加
快触底企稳。
当然，我们也应看到，外部环境仍然存在严峻性、复杂性和不确定性，政策
落地和经济改善也都需要一定的时间，不可能一蹴而就。
（二）基本方略
面对新的内外部形势，公司将坚持稳中求进、以进促稳、转型突破的工作总
基调，以“二次创业”的进取精神，不断提升老赛道、开辟新赛道、推动转型发
展，实现资源重整、模式重构、发展重启，奋力开创新的发展局面。
为此，公司将全面落实六方面的工作方略：一是盘活存量。继续坚定不移将
存量盘活作为引领带动全局的“牛鼻子”，发扬已经形成的好经验好做法，用好
用足用活各项新的政策利好，“一项目一策”压茬推进，全力盘活存量项目、存
量资产、存量资源，为稳定经营、转型发展提供坚实的基础。二是突破增量。一
方面，积极提升老赛道。依托自身产业链优势，整合外部资金资源，房地产以相
对轻资产的模式，基建产业通过创新合作方式、拓展新领域项目，落实一批新的
增量项目，提升造血功能。另一方面，全力开辟新赛道。依托现有业务基础和资
源条件，进一步开拓若干协同性、带动性较强的增量业务，培育新的增长点。三
是增加流量。把握“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”机遇，加快清
收回款和融资突破，加强资产经营及租金收缴，着力增加活码资金，进一步改善
现金流状况，进一步畅通资金循环。四是用好变量。
“用好人才这个最大的变量”，
推进组织架构优化，加强核心团队建设，不断引领企业砥砺前行；持续激活绿地
体制机制、优秀文化的正能量，使核心团队始终以阳光、乐观、向上的精神面貌
去拼搏奋斗，为“二次创业”提供坚强的保障。五是提升质量。把高质量发展理
念贯彻落实到企业的方方面面，扭转企业经营中存在的粗放、低效等短板问题，
全面提升专业能力，提升管理水平，提升价值、质量和效益。六是稳定总量。大
力推动房地产、基建等主要产业稳经营、稳局面，推动能源、消费等综合产业放
大业务规模，使公司保持相对合理的业绩总量，为整体提质增效、转型发展提供
基础条件和必要支撑。
（三）重点工作
坚，确保取得更大的突破，进一步扭转局面
加快推进盘活去化。把握政策和市场机遇，以提升资产价值、增加活码资金
为导向，通过加快主力项目散售、狠抓大单去化、加速政府回购、推广租赁权销
售等方式，“一项目一策”优化盘活方案，高质量推进盘活去化工作。此外，聚
焦高能级城市核心地段的存量未开发住宅项目，整合公司资源，全面推进产品设
计优化与改造提升，打造若干高品质“明星项目”，重塑市场口碑。
全面提升资产运营。坚持以高质量运营赋能资产价值提升与盘活去化工作，
进一步提升资产运营质量。推进低效项目焕新。梳理重点低效运营项目，“一盘
一策”制定提质增效方案，通过引入主力店、主题乐园，更换运营商等方式，推
动一批项目焕新开业。推进闲置及拟竣工资产开业。全面挖掘可运营闲置资产，
加大内外部招商资源、运营资源整合落地力度，通过实施精细化、差异化策略，
引入新兴前沿业态、顶级运营商，推进资产有效利用。加强运营能力建设。重塑
运营考核机制，实行运营收益和个人收入强挂钩，提高人效及收益产出比。搭建
运营数字化管理系统，提升精细化管理水平。
继续开展交付攻坚。按照市场化导向，推进项目建设及交付。坚持以盘活促
进交付。充分结合项目实际、资源实际，“一项目一策”推进，重点推进城市地
标项目以及大体量住宅项目交付。用活用好政策资源。增强供应链活力。紧抓关
键人和工序，做好资源统筹、精准滴灌，加快工程进度。新增供应一批标杆项目。
在对市场进行深度、精准研判的基础上，选定一批市场活性好的停缓建项目，集
中资源盘活，增加一批新增供应。
全力推动产品提升与模式创新。适应房地产行业“存量与增量并行、开发与
经营并举”的新形势新要求，加快构建发展新模式。一方面，牢固树立“产品为
王”的理念，打造绿地“好房子”。全面把握城市和建筑科技化、智能化、健康
化、低碳化的趋势，按照住建部“好房子”标准，打造绿色、低碳、智能、安全
的标杆产品，并积极提升成本、功能、价格的匹配性，推动产品供给从“有没有”
向“好不好”转型。另一方面，加快探索相对轻资产化的新业务新模式，落实一
批新的增量项目。
稳定经营业绩。以稳生产、稳产值为核心抓手，努力实现产值与经营业绩“正
增长”。加力推动新签项目快开工、资金有保障项目快上量、重大项目快推进、
停工项目快复工、收尾项目快竣工，助推产值转化和上量。把握绿色、低碳、智
能、安全的“好房子”发展趋势，加快相关建造技术积累，打造专业团队与管理
体系，增强核心竞争力。
狠抓业务承接。抓住财政宽松机遇，在重点战略性领域，提前对接布局，加
快项目落地。整合设计、施工、运营等全产业链资源，提升城市更新业务能力与
规模；与能源企业合作，组建专业团队，参与新能源项目的投资、建设与运营；
通过 EPC+O 模式，拓展智慧高速、5G 基站等新基建业务；加快推进“文旅+施工”
“新能源+施工”等集成服务业务，努力实现量的突破；扩大与建筑央国企合作，
加快承接传统基建领域重大工程；稳定并扩大优质合伙人队伍，严格管控合作风
险。
努力实现量质齐升
金融产业。存量股权及债权投资项目，要加快落实退出安排；数字金融业务
要积极把握海外数字资产发展机遇，构建数字金融生态；供应链金融业务要着力
扩大新业务规模和场景；产业资本化工作加快推进。能源产业。继续强化煤炭储
备和保供平台建设，巩固上游资源，扩大下游客户，延伸产业链，放大规模。利
用品牌和平台、稳定的采销渠道、南北双港联动的物流等优势，打造高质量的采
储运销一条龙服务体系，持续提高终端市场份额。商贸产业。建立进出口贸易新
模式。创新总代、入股等合作手段，锁定一批价格好、品质好、需求高的上游资
源。全力拓展和压实下游渠道，在一批优势品类、优势国别上实现进出口贸易链
路双向打通和规模放大。持续打造国别商贸高地。输出进博集市业态，围绕直播
电商、新品首发、爆款孵化等，深挖进口消费增量。酒店旅游产业。全面落实深
化改革方案，加快补短板、提效益；加快轻资产品牌输出，增加酒店周边产品收
入，提升增收创效能力。上航旅游加快商业模式创新，推动免签入境游、国内游
等业务实现开创性增长、全方位提升，业务规模全面上台阶。汽车产业。持续推
进品牌转型升级，加快转型发展。
此外，加快拓展新赛道业务增量。通过资源重整、引入外部资本成立合资公
司、搭建发展平台、引进专业团队等方式，加快拓展新能源汽车出口等新赛道业
务。
加快清收回款。创新清收方法，深入推进专项清收追讨行动，提升回款实效，
增加活码资金。稳定存量融资。争取金融机构与地方政府支持，把握各项利好政
策，稳定存量融资。突破新增融资。全力争取“白名单”支持，在项目数量和融
资金额上实现更大突破；抓住金融政策宽松的契机，扩大其他产业融资规模。降
低资金成本。推动合作银行全面下调贷款利率，调整付息周期和付息方式，减少
财务费用。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
公司 2024 年度独立董事述职报告（管一民）
各位股东：
作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本人始终以维护
公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情
况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下：
一、个人基本情况
管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现任绿地控股集
团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司独立董事，上海复星医药（集
团）股份有限公司监事，江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦
江航运（集团）股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、
常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。
本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人均亲自出席，未
有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了
解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提
出个人意见和合理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。
报告期内，本人对提交审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。
报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会主任委员，报告期内，本人召集并主持了六次审计委员会会
议，认真审阅公司定期财务报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督
促会计师事务所按照计划进度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司
内审部门按照审计计划有序开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部
控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议一次，本人出席了上述会议，未有
委托出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司高管团队 2023
年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制
度的相关规定，符合行业实际情况。
报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，
并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董
事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真
审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展
审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强
化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效
益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节
点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进
行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告
按时、保质出具。
报告期内，本人积极参加公司股东大会、网上业绩说明会，直接听取中小股
东对公司经营情况、发展目标、股价等的意见和建议。平时，本人主动了解投资
者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事
项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门
进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深
入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。
报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 9 月对房地产项
目进行了调研，实地查看了绿地外滩中心建设、销售情况，了解公司房地产板块
盘活去化、交付攻坚等重点工作推进成效；于 12 月对酒店、商贸业务进行了调
研，实地考察了上海虹桥绿地铂瑞酒店、绿地全球商品贸易港的运营情况，了解
综合产业板块在转型升级、增强发展动能方面所付出的努力。
报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积
极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信
息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并
对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。
三、重点关注事项
报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大
关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联
董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述
关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和
本公司利益的情形。
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2023 年年度报告》、
《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》。上述报告的编
制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内
的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。
报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控
制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事
证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业
素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，叶源新先生补选
为公司董事，胡欣先生不再担任公司董事。叶源新先生符合法律、法规规定的任
职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职务的要求。
报告期内，公司高级管理人员未发生变更。
报告期内，本人对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方
案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。
除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经
验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，
切实履行了独立董事的职责。
公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：管一民
公司 2024 年度独立董事述职报告（乔依德）
各位股东：
作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本人始终以维护
公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情
况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下：
一、个人基本情况
乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。现任上海发
展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有限公司独立董事。曾任美国
纽约人寿中国总经理、上海首席代表。
本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺
席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所
需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合
理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的
各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。
报告期内，公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2023 年年度股东大会，
报告期内，本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会
委员。
报告期内，审计委员会共召开会议六次，本人出席了上述会议，未有委托出
席或缺席的情况。作为审计委员会委员，报告期内，本人认真审阅公司定期财务
报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督促会计师事务所按照计划进
度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司内审部门按照审计计划有序
开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部控制制度的健全和执行情况
进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。
报告期内，提名委员会共召开会议二次，本人出席了上述会议，未有委托出
席或缺席的情况。作为提名委员会委员，报告期内本人对董事候选人资格进行了
审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经
历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，同意提名其为董事候选人。
报告期内，战略委员会未召开会议。
报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，
并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董
事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真
审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展
审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强
化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效
益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节
点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进
行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告
按时、保质出具。
报告期内，本人出席了公司年度股东大会，直接听取中小股东对公司经营情
况、发展目标、股价等的意见和建议。平时，本人主动了解投资者通过上证 e 互
动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加
强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门
进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深
入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。
报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对酒店、
商贸业务进行了调研，实地考察了上海虹桥绿地铂瑞酒店、绿地全球商品贸易港
的运营情况，了解公司综合产业板块在转型升级、增强发展动能方面所取得的成
效。
报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积
极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信
息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并
对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。
三、重点关注事项
报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大
关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联
董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述
关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和
本公司利益的情形。
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2023 年年度报告》、
《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》。上述报告的编
制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内
的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。
报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控
制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事
证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业
素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，叶源新先生补选
为公司董事，胡欣先生不再担任公司董事。叶源新先生符合法律、法规规定的任
职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职务的要求。
报告期内，公司高级管理人员未发生变更。
报告期内，本人对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方
案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。
除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经
验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，
切实履行了独立董事的职责。
公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：乔依德
公司 2024 年度独立董事述职报告（王开国）
各位股东：
作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本人始终以维护
公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情
况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下：
一、个人基本情况
王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学历，高级经济师。
现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，绿地控股集团股份有限公司独立董
事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司
独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所副
所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺
席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所
需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合
理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的
各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。
报告期内，公司共召开了二次股东大会，本人因工作原因未能出席。
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人共召集并主持了一次薪酬
与考核委员会会议，对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方
案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。
报告期内，审计委员会共召开会议六次，本人出席了上述会议，未有委托出
席或缺席的情况。作为审计委员会委员，报告期内，本人认真审阅公司定期财务
报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督促会计师事务所按照计划进
度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司内审部门按照审计计划有序
开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部控制制度的健全和执行情况
进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。
报告期内，提名委员会共召开会议二次，本人出席了上述会议，未有委托出
席或缺席的情况。作为提名委员会委员，报告期内本人对董事候选人资格进行了
审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经
历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，同意提名其为董事候选人。
报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，
并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董
事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真
审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展
审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强
化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效
益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节
点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进
行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告
按时、保质出具。
报告期内，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公
开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，
切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门
进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深
入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。
报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对酒店、
商贸业务进行了调研，实地考察了上海虹桥绿地铂瑞酒店、绿地全球商品贸易港
的运营情况，了解公司综合产业板块在转型升级、增强发展动能方面所取得的成
效。
报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积
极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信
息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并
对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。
三、重点关注事项
报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大
关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联
董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述
关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和
本公司利益的情形。
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2023 年年度报告》、
《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》。上述报告的编
制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内
的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。
报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控
制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事
证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业
素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，叶源新先生补选
为公司董事，胡欣先生不再担任公司董事。叶源新先生符合法律、法规规定的任
职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职务的要求。
报告期内，公司高级管理人员未发生变更。
报告期内，本人对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方
案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。
除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经
验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，
切实履行了独立董事的职责。
公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：王开国
公司 2024 年度独立董事述职报告（张军）
各位股东：
作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本人始终以维护
公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情
况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下：
一、个人基本情况
张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导师。现任复旦大
学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究
院院长，复旦大学发展研究院副院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅
本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董
事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。
本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺
席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所
需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合
理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的
各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。
报告期内，公司共召开了二次股东大会，本人因工作原因未能出席。
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
作为提名委员会主任委员，报告期内，本人召集并主持了二次提名委员会会
议，其中对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职
资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，
同意提名其为董事候选人。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议一次，本人出席了上述会议，未有
委托出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司高管团队 2023
年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制
度的相关规定，符合行业实际情况。
报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，
并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董
事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了沟通交流。本人认真
审阅了公司内部审计和年度审计相关文件，持续关注内部审计和年度审计工作开
展情况，督促内部审计和年度审计工作按计划推进，取得实效。
报告期内，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公
开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，
切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门
进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深
入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。
报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对酒店、
商贸业务进行了调研，实地考察了上海虹桥绿地铂瑞酒店、绿地全球商品贸易港
的运营情况，了解公司综合产业板块在转型升级、增强发展动能方面所取得的成
效。
报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积
极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信
息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并
对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。
三、重点关注事项
报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大
关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联
董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述
关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和
本公司利益的情形。
报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2023 年年度报告》、
《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》。上述报告的编
制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内
的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。
报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控
制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事
证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业
素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
报告期内，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，叶源新先生补选
为公司董事，胡欣先生不再担任公司董事。叶源新先生符合法律、法规规定的任
职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职务的要求。
报告期内，公司高级管理人员未发生变更。
报告期内，本人对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度薪酬调整方
案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。
除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经
验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，
切实履行了独立董事的职责。
公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：张军
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》、
《公
司章程》的相关规定，认真履行监督职责，促进公司规范运作。现将 2024 年度
监事会工作的主要情况报告如下：
（一）监事会组成情况
报告期内，公司监事未发生变更。截至 2024 年末，公司第十届监事会由王
朔妤女士、杨绿波先生、陈华先生等三名监事组成。
（二）监事会会议情况
（1）2024 年 4 月 26 日，召开第十届监事会第八次会议。会议审议通过了
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案，关于计提 2023 年资产减值准备及信
用损失的议案，关于公司 2023 年度利润分配预案的议案，关于公司 2023 年年度
报告及其摘要的议案，关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案，关于公司
（2）2024 年 8 月 23 日，召开第十届监事会第九次会议。会议审议通过了
关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。
（3）2024 年 10 月 25 日，召开第十届监事会第十次会议。会议审议通过了
关于公司 2024 年第三季度报告的议案。
（三）监事会对公司 2024 年度工作的独立意见
报告期内，监事会列席历次现场董事会和股东大会，对公司规范运作、经营
管理、财务状况等重点事项进行了监督，现发表独立意见如下：
报告期内，公司监事会根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的
相关要求，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事高管人员履行
职务的情况等进行了监督，认为公司 2024 年度能严格遵守相关规定规范运作，
各项经营决策合理，程序合法有效，未发现董事高管人员履行职务中存在损害公
司及股东利益的行为。
报告期内，公司监事会对董事会履行股东大会决议的情况进行了监督，认为
公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议，维护了公司及全体股东的
合法权益。
报告期内，公司监事会认真审阅了董事会编制的定期报告及会计师事务所出
具的审计报告，对公司财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司各期定期报
告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定，各期定期报告能够公允
地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。
报告期内，公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的
使用情况与募集说明书保持一致。
监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了检查，认为公司收购、出
售资产进行了必要的审计评估，交易价格合理，没有发现内幕交易、损害股东利
益或造成公司资产流失的行为。报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。
监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度内部控制审计报告》，对报告无异议。
报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。监事会对上
述重大关联交易事项进行了认真审核，认为公司关联交易公平合理，决策程序符
合规定，相关信息披露及时充分，未发现存在损害公司及非关联股东利益的情况。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2024 年度财务决算报告已编制完成，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，出具了标准的无保留意见审计报告。
一、2024 年度主要会计数据和财务指标（单位：亿元）
本期比上年同期
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
增减(%)
营业收入 2,406.40 3,602.45 -33.20 4,355.19
归属于上市公司股东的净利润 -155.52 -95.56 -62.75 10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常
-136.86 -102.38 -33.68 18.71
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -33.36 -20.79 -60.45 274.21
归属于上市公司股东的净资产 640.22 803.40 -20.31 906.49
总资产 10,999.08 11,939.22 -7.87 13,653.82
基本每股收益（元／股） -1.11 -0.68 -63.24 0.07
稀释每股收益（元／股） -1.11 -0.68 -63.24 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.97 -0.73 -32.88 0.13
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -21.55 -11.18 减少 10.37 个百分点 1.12
扣除非经常性损益后的加权平均净
-18.96 -11.98 减少 6.98 个百分点 2.05
资产收益率（%）
二、2024 年度财务状况
（一）资产情况
公司主要资产为存货，金额为 5,026 亿元，较上年末减少 11.51%，占公司总资
产比例为 45.69%；货币资金较上年末减少 113 亿元，减幅 30.35%，占公司总资
产比例为 2.35%。
（二）负债情况
主要变动情况是：因房地产存量房销售并结转的原因“合同负债”减少 642 亿元。
使资产负债率较上年末增加 1.32 个百分点；扣除预收账款后资产负债率为
（三）股东权益情况
属于母公司股东权益为 640 亿元，较上年末减少 163 亿元。主要变动情况为实现
综合收益-156 亿元；少数股东减少资本净减少 96 亿元，其中少数股东实现综合
收益-42 亿，少数股东减少资本净额 34 亿元，对少数股东分配减少 20 亿元；
专项储备净减少 3 亿元。
三、2024 年度经营情况
（一）营业收入
同比减幅为 33.14%。实现营业收入 2,406 亿元，较上年同期减少 1,196 亿元，
同比减幅为 33.20%。主要变化为房地产业财务结转收入减少使房地产及相关产
业减少营业收入 783 亿元,大基建业务规模的缩减使建筑及相关产业减少营业收
入 385 亿元。
（二）营业总成本
为 31.70%。主要变化为房地产业财务结转减少使房地产及相关产业减少营业成
本 629 亿元,大基建业务规模的缩减使建筑及相关产业减少营业成本 360 亿元。
同比减幅为 27.92%。结转收入减少，税费相应减少。
（三）利润及综合收益
归属于母公司所有者净利润-155.52 亿元，同比减少 59.96 亿元，降幅 62.75。
四、现金流情况
-13.77 亿元；筹资活动净现金流量为-21.29 亿元。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了2024年
度利润分配预案，具体如下：
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润为-15,552,008,807.63 元，母公司 2024 年度净利润为
-102,118,411.64 元，母公司 2024 年度可供分配利润为 7,107,637,822.02 元。
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需
求等因素，经董事会决议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了本次利润分配方案。
（二）监事会意见
公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案充分考虑了当前经济形势、行业
整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利
益；利润分配方案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2024 年年
度报告全文及摘要于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站
www.sse.com.cn 上公告，具体内容请各位股东参阅大会材料。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
关于公司新增对外担保额度的议案
各位股东：
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司新增对外担保额度的议案》，现将相关情况报告如下：
一、担保情况概述
为满足经营和发展需要，自 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度
股东大会决议之日止，公司预计新增不超过 900 亿元的担保额度，具体包括：
亿元的担保额度；
上述担保事项现提交公司股东大会审议，同时公司提请股东大会授权公司管
理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经
营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度
（含授权期限内新增公司）。
二、被担保人基本情况
公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公
司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要
提交股东大会审批的全部担保情形。
自 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会决议之日止预计新发
生担保事项及被担保人情况详见附表。
围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、
期限等以实际签署的相关文件为准。
若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约
定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向
公司提供反担保或其他增信措施。
三、董事会意见
本次担保事项是根据公司目前担保情况及未来经营计划制定的，是为了满足
公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可
控，同意本次担保事项。
四、担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2024 年 12 月末，公司及子公司担保余额为 1717.99 亿元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 268.35%，其中公司及子公司之间的
担保余额为 1617.02 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
的 252.58%。
截至 2024 年 12 月末，公司对外担保逾期金额为 6,652.95 万元人民币，具
体情况如下：
（1）2004 年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公
司（
“绿地集团”）互保，在农业银行贷款 5,000 万元，绿地集团按期还款，华源
集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长
城资管”）接手。2015 年 6 月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了
相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017 年 1 月，一审法院判
决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产
程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
（2）2020 年广西建工集团有限责任公司及融创西南房地产开发(集团)有限
公司为柳州融峰房地产开发有限公司在交通银行柳州分行的贷款提供担保，担保
本金金额 8000 万元，广西建工担保比例 34.82%，融创西南公司担保比例 65.18%。
截止 2024 年末，担保本金余额为 4747 万元。因项目受市场下行影响，贷款无法
按时支付利息，交通银行起诉要求提前归还贷款并支付利息、罚息及复利。融峰
公司抵押资产含 91 套商铺及地块 2/3/4（其中地块三尚未建设），抵押资产足以
全面覆盖贷款本息，但因融峰商铺涉及“保交楼”,法院暂未执行商铺资产，融
峰公司正沟通暂缓拍卖。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
附表：预计新增担保事项及被担保人情况
被担保人名称 担保额度 公司持股 住所 法定 注册资本 主营业务范围 主要财务数据（万元）
（万元） 比例 代表人 （万元） 2025 年 3 月末或 2025 年一季度
公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 850 亿元的担保额度
上海绿地全球商品 35,000 100% 上海市青浦区镇诸光路 1588 弄 1 薛迎杰 115,264.00 第三类医疗器械经营、出 总资产 461293 万元，总负债 352500 万元，
贸易港（集团）有 号 145-148 室 版物批发、食品经营、餐 净资产 108793 万元，
营业收入 25343 万元，
限公司 饮服务等 净利润 1612 万元。
上海顾村格林茂置 45,000 100% 上海市宝山区泰和西路 3389 号 杨崇 33,789.47 房地产开发经营 总资产 199659 万元，总负债 156940 万元，
业有限公司 净资产 42719 万元，营业收入 0 万元，净
利润-898 万元。
上海绿地青颂置业 132,740 100% 上海市青 浦区盈港东路 8300 弄 姚迪 138,526.32 房地产开发经营 总资产 457940 万元，总负债 311564 万元，
有限公司 6-7 号 1 幢 3 层 M 区 341 室 净资产 146376 万元，营业收入 0 万，净利
润-1420 万。
张家港绿豪置业有 42,540 100% 张家港市锦丰镇华昌路东侧、大南 陆健 55,405.00 房地产开发经营 总资产 248239 万元，总负债 212403 万元，
限公司 路北侧沙洲大厦 净资产 35835 万元，营业收入 0 万元，净
利润-399 万元。
张家港绿轩置业有 34,240 100% 张家港市锦丰镇华昌路 718 号沙 陆健 36,800.00 房地产开发经营 总资产 159965 万元，总负债 127973 万元，
限公司 洲大厦 503 室 净资产 31992 万元，营业收入 0 万元，净
利润-594 万元。
常熟绿地琴川置业 42,875 100% 常熟市香山北路 88 号 徐冲昊 111,800.00 房地产开发经营 总资产 141128 万元，总负债 122693 万元，
有限公司 净资产 18435 万元，营业收入 0 万元，净
利润-63 万元。
苏州绿立置业有限 25,930 100% 苏州市吴江区松陵镇滨湖新城 B2 陆健 70,500.00 房地产开发经营 总资产 239149 万元，总负债 160393 万元，
公司 地块一期（一号楼） 净资产 78756 万元，营业收入 0 万元，净
利润-58 万元。
昆山乾锦置业有限 45,300 100% 昆山市张浦镇亲和路 16 号 朱永欢 75,000.00 房地产开发经营 总资产 202745 万元，总负债 134948 万元，
公司 净资产 67797 万元，营业收入 0 万元，净
利润-356 万元。
昆山乾辉置业有限 53,985 100% 昆山市张浦镇亲和路 16 号 朱永欢 62,842.00 房地产开发经营 总资产 176037 万元，总负债 115005 万元，
公司 净资产 61031 万元，营业收入 0 万元，净
利润-7 万元。
上海绿地嘉定置业 3,600 100% 上海市嘉 定区沪宜公路 3113 号 杨崇 36,000.00 房地产开发经营 总资产 4646280 万元，总负债 4624190 万
有限公司 402 室 元，净资产 22090 万元，营业收入 0 万元，
净利润-187 万元。
嘉兴崇海置业有限 5,392 100% 浙江省澉浦镇南浦路 585 号 201 徐冲昊 44,998.00 房地产开发经营 总资产 88661 万元，总负债 47845 万元，
公司 室 净资产 40816 万元，营业收入 0 万元，净
利润-23 万元。
启东嘉茂开发有限 700 100% 启东市汇龙镇近江村 30 组 王公元 30,000.00 房地产开发经营 总资产 48615 万元，总负债 19705 万元，
公司 净资产 28910 万元，营业收入 23 万元，净
利润 7 万元。
启东泽润开发有限 700 100% 启东市汇龙镇近江村 30 组 王公元 20,000.00 房地产开发经营 总资产 18875 万元，总负债 19682 万元，
公司 净资产-807 万元，营业收入 0 万元，净利
润-17 万元。
启东和畅企业管理 1,500 100% 启东市生命健康科技园金科路 倪昌顺 1,000.00 住宿服务 总资产 4360.06 万元，总负债 4627.60 万
有限公司 899 号 元，净资产-267.54 万元，营业收入 44.63
万元，净利润-52.51 万元。
东阳绿地黉门置业 15,587 100% 浙江省江北街道迎宾大道 1 号一 马光磊 1,000.00 房地产开发经营 总资产 83622 万元，总负债 89489 万元，
有限公司 幢（自主申报） 净资产-5866 万元，营业收入 0 万元，净利
润-34 万元。
上海申迈置业有限 65,000 100% 上海市奉贤区南桥镇环城西路 徐冲昊 44,633.00 房地产开发经营 总资产 159607 万元，总负债 115605 万元，
公司 477 号 1 层 净资产 44002 万元，营业收入 0 万元，净
利润-23 万元。
启东轩茂开发有限 35,671 100% 启东市汇龙镇近江村 王公元 57,066.00 房地产开发经营 总资产 190426 万元，总负债 126117 万元，
公司 净资产 64308 万元，营业收入 100000 万元，
净利润 10430 万元。
上海绿地汇置业有 1,680 100% 上海市奉 贤区解放东路 1008 号 王公元 31,052.00 房地产开发经营 总资产 163876 万元，总负债 125178 万元，
限公司 3601 室 净资产 38698 万元，营业收入 32 万元，净
利润-31 万元。
绿地集团（吴江） 36,350 100% 吴江区松陵镇滨湖新城 B2 地块一 陆健 129,358.83 房地产开发经营 总资产 1054105 万元，总负债 857669 万元，
置业有限公司 期（一号楼） 净资产 196437 万元，营业收入 0 万元，净
利润-186 万元。
石家庄中迪房地产 8,800 100% 河北省石家庄桥西区大经街 26 号 王志峰 78,025.00 房地产开发经营 总资产 222424 万元，总负债 114644 万元，
开发有限公司 民生路融沁园 B-9 号 103 净资产 107780 万元，营业收入 4274 万元，
净利润 352 万元。
杭州绿杭企业管理 2,000 100% 浙江省杭州市拱墅区绿地运河商 刘乔丽 105.00 企业管理咨询 总资产 23623 万元，总负债 40558 万元，
有限公司 务中心 5 幢 505 室 净资产-16935 万元，营业收入 0 万元，净
利润-77 万元。
杭州颖捷企业管理 1,000 100% 浙江省杭州市拱墅区大关路 98 号 潘春军 1.00 房地产开发经营 总资产 317798 万元，总负债 318865 万元，
有限公司 绿地运河商务中心 5 幢 409 室 净资产-1066 万元，营业收入 0 万元，净利
润-34 万元。
杭州绿地锦城房地 20,000 100% 浙江省杭州市临安区锦北街道柏 蔡伯妙 1,000.00 房地产开发经营 总资产 397151 万元，总负债 347726 万元，
产开发有限公司 澜晶舍 1 幢 107 室 净资产 49424 万元，营业收入 0 万元，本
年净利润-44 万元。
绿地控股集团宁波 63,480 100% 宁波市江北区西草马路 121 弄 57 潘春军 94,379.00 房地产开发经营 总资产 535236 万元，总负债 454224 万元，
绿地置业有限公司 号 128 室 净资产 81012 万元，营业收入 0 万元，净
利润-54 万元。
宁波余姚临湾置业 13,650 100% 浙江省余姚市临山镇南塘路 51 号 潘春军 3,150.00 房地产开发经营 总资产 155742 万元，总负债 155056 万元，
有限公司 202 室 净资产 686 万元，营业收入 0 万元，净利
润-35 万元。
湖州绿地嘉邺房地 20,000 100% 浙江省湖州市梅东花园 A 区 29-2 刘兴华 1,053.00 房地产开发经营 总资产 326633 万元，总负债 265373 万元，
产开发有限公司 幢三层-7 室 净资产 61260 万元，营业收入 0 万元，净
利润-23 万元。
嘉兴湘家荡酒店有 27,390 100% 浙江省嘉兴市南湖区湘溪路 52 号 刘兴华 1,053.00 房地产开发经营 总资产 634771 万元，总负债 281878 万元，
限公司 105 室 净资产 352893 万元，营业收入 35 万元，
净利润-226 万元。
南昌绿地西湖置业 20,000 100% 江西省南昌市西湖区象山南路 王雄飞 100,800.00 房地产开发经营 总资产 330849 万元，总负债 198022 万元，
有限公司 178 号一楼 101 室 净资产 132827 万元，营业收入 13 万元，
净利润-405 万元。
南京绿地锦峰置业 284,795 100% 南京市鼓楼区湖南路 251 号一楼 朱江 502,240.00 房地产开发与经营 总资产 1265790 万元，总负债 911296 万元，
有限公司 净资产 354493 万元，营业收入 0 万元，净
利润-189 万元。
徐州市绿泉置业有 7,440 100% 江苏省徐州市贾汪区大吴街道商 高亚社 22,000.00 房地产开发经营；物业管 总资产 167995 万元，总负债 176094 万元，
限公司 城西路东城，吴中西路北侧 64 号 理；房屋租赁服务 净资产-8099 万元，营业收入 0 万元，净利
地块（R6#） 润-34 万元。
绿地地产集团徐州 7,475 100% 徐州维维大道 1 号潘塘办事处 512 高亚社 38,400.00 房地产开发、销售 总资产 614857 万元，总负债 535504 万元，
新诚置业有限公司 室 净资产 79352 万元，营业收入-40 万元，净
利润-1470 万元。
徐州淮展置业有限 101,235 100% 徐州市云龙区绿地商务城（B7-3 高亚社 2,000.00 房地产开发销售；物业管 总资产 590755 万元，总负债 488116 万元，
公司 地块）officeC 号楼 1-1418 理服务等 净资产 102639 万元，营业收入 2934 万元，
净利润-798 万元。
绿地地产集团盐城 6,294 100% 盐城市亭湖区希望大道 58 号绿地 高亚社 36,842.00 房地产开发、经营；物业 总资产 195857 万元，总负债 187708 万元，
东部置业有限公司 蓝海 11 楼（12#-4）（18） 服务；房屋租赁 净资产 8149 万元，营业收入 8 万元，净利
润-87 万元.
宿迁锦创置业有限 4,925 100% 宿迁经济技术开发区发展大道西 高亚社 2,000.00 房地产开发、经营等 总资产 151031 万元，总负债 151219 万元，
公司 侧商务中心 19033 室 净资产-188 万元，营业收入 33459 万元，
净利润 1010 万元。
绿地集团池州置业 5,953 100% 安徽省池州市经济开发区牧之路 余雅林 1,000.00 房地产开发经营 总资产 131794 万元，总负债 123154 万元，
有限公司 与凤凰大道交汇处 净资产 8641 万元，营业收入 24843 万元，
净利润 1837 万元。
绿地集团安庆紫峰 44,500 100% 安徽省安庆市迎江区阳光路与老 余雅林 2,000.00 房地产开发经营 总资产 209383 万元，总负债 202017 万元，
置业有限公司 峰路交叉口西北 净资产 7366 万元，营业收入 0 万元，净利
润 33 万元。
绿地集团宿州置业 60,996 100% 安徽省宿州市宿马园区 张邦海 1,000.00 房地产开发经营 总资产 385998 万元，总负债 342418 万元，
有限公司 净资产 43579 万元，营业收入-43 万元，净
利润-259 万元。
大连绿地置业有限 80,000 100% 辽宁省大连市中山区港隆路 22 号 佟宇 216,842.00 房屋开发及销售 总资产 433,949 万元，总负债 294,592 万
公司 49 层 01-02、24 号 49 层 01-02 元，净资产 139,357 万元，营业收入 0 万
元，净利润 324 万元。
牡丹江久盈置业有 30,000 100% 黑龙江省牡丹江市东安区兴隆街 林平 5,128.00 房地产开发经营 总资产 6540 万元，总负债 1118 万元，净
限公司 穆棱河路 9 号 资产 5421 万元，营业收入 0 万元，净利润
-1 万元。
哈尔滨广信志华房 16,230 100% 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科 万英 20,000.00 房地产开发经营 总资产 93737 万元，总负债 67272 万元，
地产开发有限公司 技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 净资产 26465 万元，营业收入 0 万元，净
绿地集团西安尚稷 90,000 100% 西安经济技术开发区明光路 166 王喜兵 117,800.49 总资产 356452 万元，总负债 192532 万元，
房地产开发经营
置业有限公司 号凯瑞大厦 F 座 702-1 净资产 163919 万元，营业收入 0 万元，净
利润-333 万元。
绿地集团成都置业 13,000 100% 成都市高新区创业路 14-16 号火 范月林 12,632.00 房地产开发经营等 总资产 4208195 万元，总负债 3904960 万
有限公司 炬大厦 A 座 元，净资产 303234 万元，营业收入 48544
万元，净利润 2902 万元。
绿地集团成都蜀峰 30,000 100% 成都市锦江区驿都西路 316 号 13 范月林 140,722.00 房地产开发经营等 总资产 628674 万元，总负债 377142 万元，
房地产开发有限公 层 16 号 净资产 251532 万元，营业收入 479 万元，
司 净利润-278 万元。
重庆绿地西投置业 60,000 100% 重庆市九龙坡区华玉路 501 号 1 刘梁 65,000.00 房地产开发经营…. 总资产 286998 万元，总负债 206680 万元，
有限公司 幢附 9 号 净资产 80318 万元，营业收入 0 万元，净
利润-3 万元。
重庆绿地申弘房地 30,000 100% 重庆市大渡口区西城大道 999 号 刘杰 112,000.00 房地产开发经营…. 总资产 357173 万元，总负债 204923 万元，
产开发有限公司 净资产 152250 万元，营业收入 0 万元，净
利润-126 万元。
绿地集团重庆申万 40,000 100% 重庆市万州区塘坊街 208 号天成 刘杰 94,737.00 房地产开发经营…. 总资产 575285 万元，总负债 433806 万元，
房地产开发有限公 镇政府社保所四楼 净资产 141480 万元，营业收入 8 万元，净
司 利润-567 万元。
河南绿地城置业有 14,900 100% 郑州市二七区锦秀街 逯向前 64,200.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 557565 万元，总负债 430145 万元，
限公司 询、房屋租赁. 净资产 127419 万元，营业收入 1204 万元，
净利润 612 万元。
河南绿地溱水置业 50,000 100% 新密市曲梁镇产业聚集区 逯向前 31,053.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 253341 万元，总负债 243804 万元，
有限公司 询、房屋租赁. 净资产 9537 万元，营业收入 0 万元，净利
润 0 万元。
河南绿地商城置业 30,639 100% 郑州市管城区南曹乡 逯向前 134,700.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 558717 万元，总负债 423365 万元，
有限公司 询、房屋租赁. 净资产 135353 万元，营业收入 2192 万元，
净利润-338 万元。
驻马店绿峰置业有 30,000 100% 驻马店市城乡一体化示范区华尔 逯向前 32,000.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 142696 万元，总负债 102306 万元，
限公司 大厦 19 号楼 2007 询、房屋租赁. 净资产 40390 万元，营业收入 0 万元，净
利润 0 万元。
洛阳绿地置业有限 20,000 100% 河南省洛阳市宜阳县锦屏镇红旗 逯向前 2,000.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 51268 万元，总负债 52753 万元，
公司 东路 2 号 询、房屋租赁. 净资产-1485 万元，营业收入 0 万元，净利
润 0 万元。
开封绿地斗门置业 25,611 100% 河南省开封市龙亭区自贸试验区开封片 逯向前 55,200.00 房地产开发经营、信息咨 总资产 195173 万元，总负债 149281 万元，
有限公司 区郑开大道与七大街交叉口绿地中部创 询、房屋租赁. 净资产 45892 万元，营业收入 578 万元，
客天地 1 号楼 308 室 净利润-220 万元。
武汉绿地滨江置业 145,480 100% 武汉市武昌区诚善里 47 号 郭卫中 428,500.00 房地产开发；商品房销 总资产 3493403 万元，总负债 2966294 万
有限公司 售… 元，净资产 527110 万元，营业收入 122 万
元，净利润-3243 万元。
武汉绿地城置业有 35,235 100% 武汉市汉南区马影河大道 9 号 郭卫中 150,526.32 房地产开发；商品房销售； 总资产 634717 万元，总负债 473380 万元，
限公司 物业管理… 净资产 161336 万元，营业收入 0 万元，净
利润-507 万元。
武汉聚益置业有限 43,758 100% 武汉市洪山区青菱都市工业园南 侯永恒 85,000.00 房地产开发；商品房销 总资产 415486 万元，总负债 338145 万元，
公司 郊路 8 号 售；… 净资产 77341 万元，营业收入 0 万元，净
利润-2 万元。
黄石绿地置业有限 15,048 100% 黄石市园博大道 58 号 郭卫中 5,000.00 房地产开发经营 总资产 293546 万元，总负债 320019 万元，
公司 净资产-26473 万元，营业收入 0 万元，净
利润-204 万元。
长沙绿地智芯置业 124,325 100% 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 张孝义 1,000.00 房地产开发经营 总资产 581131 万元，总负债 577533 万元，
有限公司 看云路 465 号嘉顺苑小区商业 3 净资产 3598 万元，营业收入 0 万元，净利
栋2楼 润-290 万元。
长沙绿地星湾置业 52,280 100% 湖南省长沙市开福区月湖街道鸭 王海 1,000.00 房地产开发经营 总资产 544755 万元，总负债 502532 万元，
有限公司 子铺路 1 号 145 房 1 室 净资产 42224 万元，营业收入 111039 万元，
净利润 13843 万元。
株洲绿地武广新城 27,580 100% 湖南省株洲市天元区栗雨南路武 程可天 1,000.00 房地产开发经营 总资产 396427 万元，总负债 388473 万元，
置业有限公司 广国际学苑 6 栋 201A 号 净资产 7954 万元，营业收入 0 万元，净利
润-46 万元。
绿地北展济南置业 40,000 100% 济南市济阳区崔寨街道中心大街 李鹏飞 137,008.00 房地产开发、经营… 总资产 893073 万元，总负债 774463 万元，
有限公司 1 号楼崔寨商务中心 503 室 净资产 118609 万元，营业收入 5784 万元，
净利润-88 万元。
绿地集团济南绿鲁 30,000 100% 济南市历下区解放东路 95 号院内 葛步凉 246,315.79 房地产开发、经营… 总资产 1573820 万元，总负债 1271968 万
置业有限公司 东楼三楼 元，净资产 301852 万元，营业收入-346 万
元，净利润-3866 万元。
海南华航房地产有 5,000 100% 海南省海口市美兰区海榆大道绿 许尉 1,000.00 房地产开发经营 总资产 88582 万元，总负债 66632 万元，
限公司 地空港 GIC 净资产 21951 万元，营业收入 3882 万元，
净利润 955 万元。
海南江东畅达供应 15,000 100% 海南省海口市江东新区云美大道 许尉 4,000.00 房地产开发经营 总资产 57589 万元，总负债 58604 万元，
链发展有限公司 江东国际港 净资产-1015 万元，营业收入 0 万元，净利
润-92 万元。
绿地众选（上海） 16,050 100% 上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号 周志勇 41,000.00 贸易服务 总资产 210974 万元，总负债 166106 万元，
国际贸易有限公司 楼6楼 净资产 44868 万元，营业收入 61009 万元，
净利润-700 万元。
上海绿地酒店旅游 47,200 100% 上海市青浦区北青公路 9138 号 1 李瑞忠 15,070.49 旅游咨询、实业投资管理、 总资产 297520 万元，总负债 197345 万元，
（集团）有限公司 幢 3 层 B 区 3182 室 票务代理服务等 净资产 100175 万元，
营业收入 13088 万元，
净利润-2022 万元。
河南绿地千玺酒店 3,000 100% 郑州市郑东新区商务外环路 13 号 郭伟璐 100.00 酒店管理 总资产 14464 万元，总负债 14593 万元，
管理有限公司 4 层 405 号 净资产-130 万元，营业收入 3161 万元，净
利润-472 万元。
上海绿地休闲实业 800 100% 上海市长宁区协和路 99 号 李瑞忠 1,000.00 住宿服务；餐饮服务等 总资产 6319 万元，总负债 5110 万元，净
有限公司 资产 1210 万元，营业收入 522 万元，净利
润-12 万元。
上海绿地青城置业 11,670 100% 上海市青浦区朱家角镇康工路 李莉 53,200.00 酒店管理，养老服务 总资产 233448 万元，总负债 182023 万元，
有限公司 733 弄 7 号 301 室 净资产 51425 万元，营业收入 139 万元，
净利润 41 万元。
绿地大基建集团有 45,950 100% 上海市崇明区东平镇东风公路 陈军 2,000,000.00 建筑装修装饰工程，机电 总资产 34792310 万元，总负债 29677862
限公司 399 号 5058 室（东平镇经济开发 设备安装建设工程专业施 万 元 ， 净 资 产 5114448 万 元 ， 营 业 收 入
区） 工… 1327875 万元，净利润-5826 万元。
上海绿地建筑材料 82,000 100% 上海市长宁区协和路 111 号 B1 王公元 100,000.00 建筑材料、装饰材料、金 总资产 1150653 万元，总负债 885770 万元，
集团有限公司及其 属材料…… 净资产 264882 万元，营业收入 151292 万
下属子公司 元，净利润 1077 万元。
上海绿地建筑工程 65,000 100% 浦东新区惠南镇双店路 518 号 132 刘树源 62,500.00 房屋建筑，建材销售等 总资产 4187592 万元，总负债 4008502 万
有限公司 室 元，净资产 179090 万元，营业收入 2726
万元，净利润-1627 万元。
其他全资子公司（附表 310,521
未列举的其他公司、新
设或新收购的公司）
全资子公司小计 3,000,000
启东永灏开发有限 14,910 70% 启东市惠萍镇惠和镇村 1 组 王公元 133,000.00 房地产开发经营 总资产 263966 万元，总负债 115229 万元，
公司 净资产 148737 万元，营业收入-12 万元，
净利润-64 万元。
天津津城绿地房地 10,000 40% 天津市津南区咸水沽镇国瑞路 6 曹玉霞 3,000.00 房地产开发经营，建设工 总资产 3000 万元，总负债 0 万元，净资产
产开发有限公司 号国展大厦 A 座 702-01 室 程施工 3000 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.03
万元。
江西赣江新区绿地 25,082 90% 江西省赣江新区直管区金山大道 王雄飞 5,000.00 房地产开发经营 总资产 630643 万元，总负债 603082 万元，
申赣置业有限公司 儒乐湖星镇 2 栋 101 室 净资产 27561 万元，营业收入 17564 万元，
净利润 706 万元。
南昌绿地申康医疗 2,265 90% 江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街 王雄飞 105.00 医疗信息咨询 总资产 5389 万元，总负债 8485 万元，净
管理有限公司 300-1 号办公楼 3 楼 资产-3096 万元，营业收入 0 万元，净利润
-300 万元。
绿地集团亳州置业 5,040 85% 安徽省亳州市经开区神农大道与 张哲 1,000.00 房地产开发经营…. 总资产 386781 万元，总负债 392141 万元，
有限公司 酒城大道交口绿地城际空间营销 净资产-5360 万元，营业收入-186 万元，
中心 净利润-448 万元。
绿地集团（宜宾市 32,500 65% 四川省宜宾市叙州区金沙江南路 刘强 50,000.00 房地产开发经营…. 总资产 72961 万元，总负债 44638 万元，
叙州区）房地产开 东段 178 号 11 幢 22 层 净资产 28323 万元，营业收入 31837 万元，
发有限公司 净利润 4106 万元。
泸州金瑞恒资产管 11,600 51% 泸州市纳溪区蓝安路三段 17 号 潘俊宇 10,000.00 房地产开发经营…. 总资产 220065 万元，总负债 119102 万元，
理有限公司 净资产 100963 万元，营业收入 16 万元，
净利润-264 万元。
株洲绿地文化旅游 19,650 48% 株洲市云龙示范区云峰大道 1769 程可天 51,000.00 房地产开发经营 总资产 334094 万元，总负债 312339 万元，
开发有限公司 号现代服务业总部园 D6 栋 1 层 净资产 21755 万元，营业收入 0 万元，净
株洲绿地清水塘置 3,560 70% 湖南省株洲市石峰区响石岭丁山 程可天 10,000.00 房地产开发经营 总资产 90216 万元，总负债 71240 万元，
业有限公司 路清水塘投资集团办公楼 301 室 净资产 18976 万元，营业收入 0 万元，净
利润-4 万元。
梧州市苍海朗润地 2,800 70% 广西省梧州市苍海龙圩区城际空 朱雄 68,498.75 房地产开发经营 总资产 96535 万元，总负债 46944 万元，
产有限公司 间站 净资产 49591 万元，营业收入 0 万元，净
利润-9 万元。
昆明绿地春城置业 28,500 59% 云南省昆明市官渡区关上街道办 李瑜 1,000.00 房地产开发经营 总资产 622460 万元，总负债 322998 万元，
有限公司 事处关平路 25 号附楼 405 室 净资产 299462 万元，营业收入-18 万元，
净利润-781 万元。
昆明绿地滇池置业 41,000 59% 云南省昆明市滇池国家旅游度假 龚艳涛 5,000.00 房地产开发经营 总资产 459584 万元，总负债 237598 万元，
有限公司 区怡景园度假酒店培训中心附楼 净资产 221985 万元，
营业收入 24974 万元，
昆明绿地滇海置业 23,000 59% 云南省昆明市滇池国家旅游度假 王永俊 10,078.35 房地产开发经营 总资产 256890 万元，总负债 192536 万元，
有限公司 区怡景园度假酒店培训中心附楼 净资产 64354 万元，营业收入 0 万元，净
苏州绿港置业有限 120,000 59% 江苏省苏州市吴江经济技术开发 马振伟 2,000.00 房地产开发经营 总资产 465514 万元，总负债 469660 万元，
公司 区三兴路 1260 号 净资产-4146 万元，营业收入 0 万元，净利
润-93 万元。
苏州绿泓置业有限 24,000 59% 江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖 韩晨 2,000.00 房地产开发经营 总资产 187357 万元，总负债 185523 万元，
公司 大道 558 号 净资产 1834 万元，营业收入-204 万元，净
利润-337 万元。
无锡绿珠文华房产 30,000 59% 江阴市云亭街道敔光商业中心 13 张平昌 32,000.00 房地产开发经营 总资产 519112 万元，总负债 496028 万元，
开发有限公司 幢 净 23084 万元，营业收入 0 万元，净利润
-8916 万元。
无锡国盛房产开发 18,000 59% 无锡市梁溪区健康路 128-5 号 张平昌 32,769.00 房地产开发经营 总资产 219911 万元，总负债 159350 万元，
有限公司 净资产 60562 万元，营业收入 0 万元，净
利润 25951 万元。
无锡绿坤房地产开 70,000 59% 无锡市滨湖区马山梅梁路 88 号 张平昌 2,625.00 房地产开发经营 总资产 391531 万元，总负债 403642 万元，
发有限公司 323 净资产-12111 万元，营业收入 0 万元，净
利润-15096 万元。
上海博置实业有限 30,000 59% 上海市崇明区宏海公路 4588 号 10 张平昌 2,000.00 商贸、咨询 总资产 1420288 万元，总负债 1415132 万
公司 号楼 312 室（上海三星经济小区） 元，净资产 5155 万元，营业收入 11289 万
元，净利润 1953 万元。
杭州绿港置业有限 70,000 59% 浙江省杭州市富阳区富春街道公 张平昌 1,000.00 房地产开发经营 总资产 402252 万元，总负债 390565 万元，
公司 望街 1156 号 1 号楼 609 室 净资产 11687 万元，营业收入 0 万元，净
利润 517 万元。
南宁侨运资产管理 74,000 59% 广西-东盟经济技术开发区人民南 梁斌 1,000.00 房地产开发经营 总资产 396544 万元，总负债 364011 万元，
有限公司 路 9 号绿地东盟国际城 2 号楼 3 净资产 32533 万元，营业收入-990 万元，
楼 净利润-349 万元。
广西颖置投资发展 32,000 59% 中国（广西）自由贸易试验区南宁 刘广 16,666.67 房地产开发经营 总资产 321753 万元，总负债 331123 万元，
有限公司 片区凯旋路 15 号南宁绿地中心 7 净资产-9369 万元，营业收入 1 万元，净利
号楼 5 楼 润-113 万元。
广州绿地房地产开 15,000 59% 广州市白云区云城西路 882 号 603 林相相 194,736.84 房地产开发经营 总资产 2147119 万元，总负债 1731592 万
发有限公司 房 元，净资产 415527 万元，营业收入 40 万
元，净利润-719 万元。
广州市增轩房地产 48,000 59% 广州市增城区增江街增江大道南 邱少雄 176,093.00 房地产开发经营 总资产 212560 万元，总负债 158556 万元，
开发有限公司 173 号 净资产 54004 万元，营业收入 0 万元，净
利润-894 万元。
佛山市鸿亿置业投 12,000 59% 佛山市高明区更合镇（更楼）更合 孟伟 10,000.00 房地产开发经营 总资产 123955 万元，总负债 107889 万元，
资有限公司 大道南侧大幕村委会金谷朗片区 净资产 16066 万元，营业收入 0 万元，净
内 利润-44 万元。
肇庆亨昌实业投资 14,000 41% 肇庆市高要区白土镇绿茵大道养 孟伟 30,000.00 房地产开发经营 总资产 158350 万元，总负债 173999 万元，
有限公司 生谷悦湖路 03 号 D4 栋 110 号商铺 净资产-15649 万元，营业收入 5 万元，净
第二层之一 利润-2 万元。
山东稼轩文旅发展 30,000 42% 山东省济南市高新区航天大道 李宁 1,000.00 文化场馆管理服务；信息 总资产 117936 万元，总负债 120222 万元，
有限公司 3599 号中欧制造国际企业港 B12 咨询服务等 净资产-2286 万元，营业收入 0 万元，净利
号计算数据生产中心 801 润-368 万元。
山东绿地泉控股集 20,000 60% 济南市中区二七街道阳光新路 69 刘民 77,048.26 房地产开发经营、建设工 总资产 1203787 万元，总负债 895288 万元，
团股份有限公司 号泉景鸿园商务大厦 程施工等 净资产 308499 万元，营业收入 825 万元，
净利润-76 万元。
泰安恒悦置业有限 20,000 60% 山东省泰安市岱岳区旅游经济开 李辉 1,000.00 房地产开发经营 总资产 69824 万元，总负债 77441 万元，
公司 发区天平街道泰山美墅 D1 楼 401 净资产-7617 万元，营业收入-37 万元，净
室 利润-151 万元。
泰安北辰置业有限 10,000 39% 泰安市岱岳区黄前镇驻地 贾兴 1,000.00 房地产开发经营 总资产 28372 万元，总负债 28850 万元，
公司 净资产-477 万元，营业收入 0 万元，净利
润-24 万元。
泰安建岳置业有限 30,000 60% 山东省泰安市岱岳区旅游经济开 李辉 1,000.00 房地产开发经营 总资产 17084 万元，总负债 17278 万元，
公司 发区天平街道泰山美墅 D1 楼 401 净资产-194 万元，营业收入 0 万元，净利
室 润 8 万元。
济南泉景历山置业 20,000 60% 山东省济南市历下区山大路 13 号 冯涛 1,000.00 房地产开发经营 总资产 18670 万元，总负债 15728 万元，
有限公司 绿地山大静园 4-1-101 净资产 2943 万元，营业收入 0 万元，净利
润-79 万元。
济宁绿地泉景置业 5,000 60% 济宁市任城区观音阁街道三里营 黎卫东 40,000.00 房地产开发经营 总资产 51473 万元，总负债 8238 万元，净
有限公司 路 3 号绿地悦邻里 资产 43234 万元，营业收入 89 万元，净利
润 33 万元。
山东泉景建设有限 10,000 42% 济南市中区二七街道阳光新路 69 孙胜君 11,400.00 建筑工程施工等 总资产 238391 万元，总负债 221802 万元，
公司 号泉景鸿园商务大厦 净资产 16589 万元，营业收入 8011 万元，
净利润-309 万元。
山东绿地泉生态产 5,000 42% 济南市历城区仲宫镇 103 线 15 公 曹蔓 4,629.00 园林绿化工程施工,市政 总资产 19889 万元，总负债 15757 万元，
业有限公司 里处西侧 设施管理,劳务服务等业 净资产 4132 万元，营业收入 455 万元，净
务 利润-8 万元。
山东绿地泉新能源 5,000 42% 济南市中区二七街道阳光新路 69 杨永 5,000.00 新兴能源技术研发等 总资产 4941 万元，总负债 319 万元，净资
科技股份有限公司 号泉景鸿园商务大厦 产 4622 万元，营业收入 91 万元，净利润
-80 万元。
上海凌港电力燃料 28,500 61% 上海市奉贤区庄行镇华园路 68 号 吴晓晖 6,282.05 煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤 总资产 122132 万元，总负债 98333 万，净
有限公司 25 幢 109 室 制活性炭及其他煤炭加工；金属 资产 23799 万，营业收入 440053 万，净利
材料销售；建筑材料销售等 润 14930 万。
安徽绿地铂选电子 11,995 67% 上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号 薛迎杰 6,200.00 珠宝销售 总资产 3063 万元，总负债 1922 万元，净
商务有限公司 116、220、315 室 资产 1141 万元，营业收入 38 万元，净利
润-51 万元。
上海航空国旅旅游 10,200 55% 上海市通协路 269 号一号楼 耿靖 14,311.43 旅游服务、商务差旅等。 总资产 89385 万元，总负债 64732 万元，
（集团）有限公司 净资产 24653 万元，营业收入 33873 万元，
净利润-787 万元。
绿地金融海外投资 49,500 87% Unit 8,3/F.,Qwomar Trading Complex, 施征宇 5.00 金融资产投资 总资产 990998 万元，总负债 639010 万元，
集团有限公司 Blackburne Road, Port Purcell,Road 净资产 351987 万元，营业收入 0 万元，净
Town, Tortola, BritishVirgin Islands 利润-1124 万元。
绿地金融投资控股 9,375 87% 上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 耿靖 900,000.00 金融资产投资，资产管理， 总资产 3372411 万元，总负债 1775114 万
集团有限公司 号楼 888 室（上海泰和经济开发 投资管理，商务咨询与服 元，净资产 1597296 万元，营业收入 0 万
区） 务 元，净利润 6845 万元。
绿地数字科技有限 20,000 87% 浙江省杭州市临平区南苑街道新 耿靖 2,280,405.71 数字技术服务，企业管理 总资产 2640371 万元，总负债 81117 万元，
公司 丰路 199 号 1 幢 404 室 咨询 净资产 2559254 万元，营业收入 0 万元，
净利润-959 万元。
绿地汽车服务（集 27,514 80% 上海市崇明区东平镇东风公路 陆鸿文 35,000.00 汽车销售 总资产 209877 万元，总负债 178809 万元，
团）有限公司 399 号 净资产 31068 万元，营业收入 121057 万元，
净利润-3571 万元。
江苏省建筑工程集 701,220 50% 南京市建邺区云龙山路 99 号 汪家宏 125,658.00 建筑劳务分包；房屋建筑 总资产 5455662 万元，总负债 5143126 万
团有限公司及其下 和市政基础设施项目工程 元，净资产 312536 万元，营业收入 312277
属子公司 总承包 万元，净利润-2302 万元。
西安建工集团有限 446,180 51% 西安市高新区丈八街办太白南路 马勇 44,118.00 国内外工程总承包、建筑 总资产 6193883 万元，总负债 5040373 万
公司及其下属子公 22 号 施工、设备安装等 元，净资产 1153510 万元，营业收入 184822
司 万元，净利润-2034 万元。
上海绿地建设（集 66,900 49% 上海市虹口区水电路 180 号 单海波 88,000.00 各类工程建设活动；建设 总资产 1287557 万元，总负债 1092528 万
团）有限公司 工程设计；建筑装饰装修 元，净资产 195029 万元，营业收入 44949
工程；货物进出口等 万元，净利润-1892 万元。
河南省公路工程局 20,000 51% 郑州市中原路 91 号 刘昕 100,000.00 土木工程建筑业 总资产 1372279 万元，总负债 1117844 万
集团有限公司及其 元，净资产 254435 万元，营业收入 206639
下属子公司 万元，净利润 7752 万元。
天津市建工集团 14,850 55% 天津市新技术产业园区华苑产业 陈礼松 86,710.87 建筑施工… 总资产 2413703 万元，总负债 2209189 万
（控股）有限公司 区开华道 1 号 元，净资产 204514 万元，营业收入 49227
万元，净利润-1656 万元。
天津市国际投资工 8,550 55% 开华道一号 高宾 20,000.00 贸易、设备租赁 总资产 34523 万元，总负债 22005 万元，
程有限公司 净资产 12518 万元，营业收入 3896 万元，
净利润 420 万元。
天津市国工机械设 400 55% 河东区一号桥先锋路四号 高宾 1,200.00 设备租赁、贸易 总资产 4534 万元，总负债 3699 万元，净
备安装有限公司 资产 835 万元，营业收入 150 万元，净利
润-415 万元。
天津市建工工程总 111,300 40% 天津市南开区华苑产业园区开华 姜志强 125,801.00 建设工程施工… 总资产 1039790 万元，总负债 973824 万元，
承包有限公司 道一号 净资产 65966 万元，营业收入 4620 万元，
净利润-1757 万元。
天津安装工程有限 1,000 41% 天津市河西区紫金山路 65 号 翟金星 10,313.51 普通机械设备安装服务； 总资产 161459 万元，总负债 130030 万元，
公司 建筑材料销售；机械设备 净资产 31429 万元，营业收入 21274 万元，
租赁等 净利润 446 万元。
天安水务（天津） 16,000 41% 天津市宝坻区潮阳街道广场道 35 吴斌 4,146.00 污水处理及其再生利用 总资产 19339 万元，总负债 14406 万元，
有限公司 号 净资产 4933 万元，营业收入 596 万元，净
利润 201 万元。
天津二建建筑工程 13,560 41% 天津市河北区元纬路二马路 82 号 康杰 60,255.52 建设工程施工… 总资产 844350 万元，总负债 785595 万元，
有限公司 净资产 58754 万元，营业收入 8868 万元，
净利润-871 万元。
广西建工第一建筑 289,405 51% 南宁市西乡塘区衡阳东路 1 号 陆彪 122,453.96 建筑工程施工总承包 总资产 1971000 万元；总负债 1633965 万
工程集团有限公司 元，净资产 337036 万元，营业收入 183136
万元，净利润 541 万元。
广西建工集团第二 200,000 51% 广西南宁市青秀区新竹路 29 号 黄深红 100,000.00 建筑工程施工，建筑行业 总资产 984736 万元，总负债 765867 万元，
建筑工程有限责任 设计，市政公用工程施工 净资产 218869 万元，营业收入 140846 万
公司 等 元，净利润 499 万元。
广西建工集团第三 78,095 51% 广西柳州市北雀路 98 号 郑毅 100,000.00 房建总承包、房地产投资 总资产 1356275 万元，总负债 1165760 万
建筑工程有限责任 开发和工程设计等 元，净资产 190515 万元，营业收入 59041
公司 万元，净利润 462 万元。
广西建工集团第四 71,239 51% 桂林市七星区五里店路 27 号 伍转青 100,000.00 建设工程施工；工程管理 总资产 1230119 万元，总负债 1015522 万
建筑工程有限责任 服务；建筑劳务分包... 元，净资产 214597 万元，营业收入 79777
公司 万元，净利润 534 万元。
广西建工第五建筑 289,190 51% 广西柳州市东环大道 167 号 张凯 154,794.53 房屋建造、市政道路施工、 总资产 2450665 万元，总负债 2357022 万
工程集团有限公司 安装设计等 元，
净资产 93643 万元，
本年营业收入 43663
万元，净利润-3603 万元。
柳州市浩龙投资管 58,932 49% 广西柳州市东环大道 167 号 邓妍 5,000.00 投资管理 总资产 100462 万元，总负债 59028 万元，
理有限责任公司 净资产 41434 万元，营业收入 696 万元，
净利润-5 万元。
柳州市翔龙工程项 6,300 21% 广西柳州市东环大道 167 号 邓妍 5,000.00 投资管理 总资产 33950 万元，总负债 20268 万元，
目管理有限责任公 净资产 13681 万元，营业收入 0 万，净利
司 润-0.05 万元。
广西建工集团第一 117,855 51% 南宁市良庆区平乐大道 19 号广西 徐木新 50,000.00 机电安装、房屋建筑、冶 总资产 520959 万元，总负债 409490 万元，
安装工程有限公司 建工大厦 2 号楼第 20-23 层 炼、市政公用等工程施工 净资产 111470 万元，
营业收入 37807 万元，
总承包 净利润-1232 万元。
广西建工集团第二 90,296 51% 广西柳州市晨华路 3 号 欧志永 44,114.58 建筑、市政公用等工程总 总资产 521045 万元，总负债 404905 万元，
安装建设有限公司 承包 净资产 116140 万元，
营业收入 54771 万元，
净利润 94 万元。
广西建工集团控股 112,440 51% 南宁市西乡塘区友爱北路 45 号 陈祖训 100,000.00 建筑工程施工、市政公用 总资产 659605 万元，总负债 473060 万元，
有限公司 工程施工总承包 净资产 186545 万元，营业收入 117827 万
元，净利润 429 万元。
广西建工集团冶金 69,818 51% 广西柳州市北雀路 115 号 覃振华 64,441.03 建筑、冶金、市政等工程 总资产 992084 万元，总负债 850326 万元，
建设有限公司 施工总承包 净资产 141759 万元，
营业收入 97808 万元，
净利润 310 万元。
广西建工集团建筑 74,850 51% 南宁市邕宁区蒲庙镇蒲灵路 2 号 马仕贤 5,000.00 塔式起重机、施工升降机 总资产 223653 万元，总负债 172179 万元，
机械制造有限责任 等建筑工程用机械设备的 净资产 51473 万元，营业收入 2560 万元，
公司 制造、销售和服务等 净利润-3694 万元。
广西建工集团智慧 103,240 48% 广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 李日红 21,295.44 国内贸易；进出口贸易； 总资产 318776 万元，总负债 274643 万元，
制造有限公司 10 号建工产业园 道路货物运输及代理服务 净资产 44132 万元，营业收入 4780 万元，
净利润-2365 万元。
广西建工集团国际 6,930 48% 广西南宁市兴宁区朝阳路 49 号建 朱宝智 30,000.00 国内贸易；进出口贸易 总资产 92544 万元，总负债 61271 万元，
有限公司 工大厦综合楼 8 楼 净资产 31273 万元，营业收入 18664 万元，
净利润-37 万元。
广西建工积健建材 7,900 48% 广西南宁市青秀区伶俐工业集中 吴文励 15,000.00 建筑材料智能生产、技术 总资产 90856 万元，总负债 72872 万元，
制造有限公司 区 及制造工艺研究 净资产 17983 万元，营业收入 85 万元，净
利润-101 万元。
广西优而敏电子商 6,530 48% 广西南宁市青秀区佛子岭路 33 号 杜铭明 5,000.00 国内贸易 总资产 82509 万元，总负债 69703 万元，
务有限公司 凤岭佳园 27 栋 净资产 12806 万元，营业收入 560 万元，
净利润-92 万元。
广西建工智慧制造 1,000 48% 广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 梁志明 1,000.00 建筑材料生产技术研究、 总资产 4296 万元，总负债 2517 万元，净
研究院有限公司 10 号建工产业园 技术推广 资产 1778 万元，营业收入 0 万元，净利润
-7 万元。
广西壮智文化传播 1,000 48% 广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 陈燕 400.00 国内贸易 总资产 3757 万元，总负债 2914 万元，净
有限公司 10 号建工产业园 资产 843 万元，营业收入 7137 万元，净利
润 4 万元。
广西建工集团建筑 25,949 51% 南宁市青秀区伶俐工业集中区泉 欧阳琦 30,000.00 建筑材料、建筑机械的生 总资产 56663 万元，总负债 45600 万元，
产业投资有限公司 南高速路南门、江南 8 号路东面 产加工、租赁及销售 净资产 11063 万元，营业收入 991 万元，
净利润-432 万元。
广西建工轨道装配 6,800 43% 柳州市柳北区白露片区 A-1-1 号 廖景全 25,000.00 装配式建筑构配件、建筑 总资产 78746 万元，总负债 53213 万元，
式建筑产业有限公 材料生产、销售及安装 净资产 25534 万元，营业收入 10050 万元，
司 净利润-805 万元。
广西建工轨道装配 1,812 43% 柳州市柳北区白露片区 A-1-1 号 廖景全 10,000.00 预拌混凝土、建筑构配件 总资产 28218 万元，总负债 19929 万元，
预制混凝土有限公 生产及销售 净资产 8288 万元，营业收入 2166 万元，
司 净利润-1164 万元。
广西建工华盈实业 60,648 51% 广西柳州市城中区东环大道 167 卿勇 15,000.00 建材销售 总资产 123848 万元，总负债 100609 万元，
有限公司 号五楼 净资产 23239 万元，营业收入 72775 万元，
净利润 1 万元。
广西建工集团第七 6,000 46% 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平 冷明 200,000.00 建筑、市政公用等工程施 总资产 124681 万元，总负债 99029 万元，
建筑工程有限责任 乐大道 17 号南宁世茂国际中心南地块一 工总承包 净资产 25652 万元，营业收入 1108 万元，
公司 期 1 号办公楼十二层 1208、1209 号房 净利润-6 万元。
广西建工大都租赁 9,263 51% 南宁市兴宁区朝阳路 49 号建工大 陈延辉 20,000.00 建筑工程机械与设备租赁 总资产 216096 万元，总负债 233562 万元，
有限公司 厦综合楼五楼 净资产-17467 万元，营业收入 4422 万元，
净利润-6830 万元。
广西建工集团土木 2,415 51% 灵山县三海街道灵山大道浙商国 乃新健 10,000.00 建筑工程施工总承包等 总资产 168345 万元，总负债 172447 万元，
工程有限公司 际商贸城小区 1 幢 1-301、1-302 净资产-4102 万元，营业收入 1234 万元，
号 净利润-852 万元。
广西建工集团有限 518,539 51% 南宁市良庆区平乐大道 19 号 金宁运 496,936.47 建设工程施工 总资产 13329401 万元，总负债 11756214
责任公司 万 元 ， 净 资 产 1573187 万 元 ， 营 业 收 入
广西大都投资有限 46,225 28% 中国（广西）自由贸易试验区南宁 陈嶷 7,738.00 房地产开发经营 总资产 1157573 万元，总负债 1152559 万
公司 片区平乐大道 19 号广西建工大厦 元，净资产 5014 万元，营业收入 0.03 万
北海银都城镇化建 51,815 22% 北海市银滩大道 66 号 吕益行 3,000.00 房地产开发经营 总资产 276655 万元，总负债 226141 万元，
设有限公司 净资产 50515 万元，营业收入 5889 万元，
净利润-1031 万元。
广西大都恒城房地 125,624 25% 中国（广西）自由贸易试验区南宁 黄涛 3,000.00 房地产开发经营 总资产 442514 万元，总负债 352430 万元，
产开发有限公司 片区平乐大道 19 号广西建工大厦 净资产 90084 万元，营业收入 752 万元，
广西智慧精装科技 9,286 28% 中国（广西）自由贸易试验区南宁 金巍 1,000.00 住宅室内装饰装修 总资产 14012 万元，总负债 13967 万元，
有限公司 片区平乐大道 59 号大都华园商业 净资产 44 万元，营业收入 0 万元，净利润
楼 701 室 0 万元。
广西建工集团建筑 92,573 51% 南宁市兴宁区朝阳路 49 号建工大 牙高峰 100,000.00 建设工程施工 总资产 747703 万元，总负债 612726 万元，
工程总承包有限公 厦综合楼 净资产 134977 万元，营业收入 422786 万
司 元，净利润-1226 万元。
其他非全资子公司（附 469,080
表未列举的其他公司、
新设或新收购的公司）
非全资子公司小计 5,500,000
公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度
中民外滩房地产开 110,500 50% 上海市黄浦区中山南路 800 弄 21 于贵景 1,000,000.00 房地产开发经营 总资产 2818629 万元，总负债 1452013 万
发有限公司 号 LG210 室 元，净资产 1366616 万元，营业收入 1126
万元，净利润-233 万元。
天津津南展翼悦城 7,000 10% 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 田滨赫 3,000.00 房地产开发经营、住宿服 总资产 3000.03 万元，总负债 0.01 万元，
置业发展有限公司 号 1 号楼 302 室 务，餐饮服务 净资产 3000.02 万元，营业收入 0 万元，
净利润 0.02 万元。
杭州绿临房地产开 20,452 50% 浙江省杭州市临安区锦城街道钱 蔡伯妙 1,000.00 房地产开发经营 总资产 126945 万元，总负债 121495 万元，
发有限公司 王街 549 号 1 幢 401 室 净资产 5450 万元，营业收入 0 万元，净利
润-364 万元。
盐城绿跃房地产开 41,600 59% 盐城市亭湖区文港南路 71 号 107 高磊 45,000.00 房地产开发经营 总资产 162594 万元，总负债 222747 万元，
发有限公司 室（5） 净资产-60153 万元，营业收入 28260 万元，
净利润-16378 万元。
宁波江北区绿地小 3,020 50% 宁波市江北区大闸南路 500 号 24 袁征 50,000.00 办理各项贷款；办理票据 总资产 67606 万元，总负债 5967 万元，净
额贷款有限责任公 幢 1107 室 贴现；小企业发展、管理、 资产 61639 万元，营业收入 933 万元，净
司 财务等咨询。 利润 597 万元。
河南申郑建设开发 22,800 49% 河南省郑州市二七区侯寨乡侯寨 王健 20,000.00 房地产开发经营；建设工 总资产 76794 万元，总负债 76793 万元，
有限公司 村 249 号 程施工 净资产 1 万元，营业收入 0 万元，净利润 0
万元。
其他参股公司（附表未 294,628
列举的其他公司、新设
或新收购的公司）
参股公司小计 500,000
绿地控股集团股份有限公司
关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案
各位股东：
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案》，现将相关情况报告如下：
一、财务资助概述
房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通
常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借
款；项目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后
续开发建设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公
司富余资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公
司股东临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。
为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，经公司第十届董事会
第十六次会议审议通过，2025 年度公司拟向参股项目公司及公司控股项目公司
的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过 100 亿元的财务资助额度，其中
对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%
（即 32 亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
上述财务资助事项现提交公司股东大会审议，同时公司提请股东大会授权公
司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。
二、被资助对象的基本情况和财务资助主要内容
金、委托贷款等行为，被资助对象为公司及控股子公司的参股房地产项目公司，
以及公司控股房地产项目公司的其他股东（不含公司关联方）。
应从事房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审
计的资产负债率可以超过 70%；
（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助项
目公司的其他股东需按其出资比例提供同等条件的财务资助。
（1）公司控股项目公司应从事房地产开发业务；（2）公司控股项目公司的所有
股东按出资比例获得同等财务资助。
三、董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议一致审议通过了
《关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案》。董事会认为，公司为参股项目
公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助
对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等
财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
绿地控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司
实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》及其附件《绿地控股集团股
份有限公司股东会议事规则》、
《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》部
分条款进行修订，具体修订内容详见后附对照表。同时，因公司将不再设置监事
会，相应废止《绿地控股集团股份有限公司监事会议事规则》。
本次章程修订内容已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
《绿地控股集团股份有限公司章程》修订条款对照表
序 原条款 修订后条款
号
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
约束力。依据本章程，股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 董事和高级管理人员。
财务总监、董事会秘书等。 裁、董事会秘书等。
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票,每股的发
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何 行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份,每股支付相同价
单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 额。
通股。
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不
的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年
易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其 内,不得转让其所持有的本公司股份。
所持有的本公司股份。
证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由 在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所
此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但 得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,
是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 以 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 以及
及有中国证监会规定的其他情形的除外。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其
者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
…… ……
东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其
份的种类享有权利,承担义务；持有同一种类股份的股东,享有同 所持有股份的类别享有权利,承担义务；持有同一类别股份的股
等权利,承担同种义务。 东,享有同等权利,承担同种义务。
…… ……
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参
大会,并行使相应的表决权； 加股东会,并行使相应的表决权；
…… ……
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的
…… 会计账簿、会计凭证；
……
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
规的,股东有权请求人民法院认定无效。 的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事
会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当
及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或
者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管
理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、
行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，
充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及
更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或
者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》
或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成
单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向 损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的
人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规 股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员
或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事 会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
会向人民法院提起诉讼。 给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 提起诉讼。
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起
即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的 诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，
讼。 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 法院提起诉讼。
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法
律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他
人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》
第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董
事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
(一)遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利
…… 益；
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
……
股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责
任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不
得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等
方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地
位损害公司和社会公众股股东的利益。
中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上
市公司利益。
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损
害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更
或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公
司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大
事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供
担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方
式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短
线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对
外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司
事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损
害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担
连带责任。
的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规
定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 报酬事项；
监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； ……
(四)审议批准监事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 出决议；
…… （九）审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ……
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
……
以内召开临时股东大会： 以内召开临时股东会：
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的
分之二时； 三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)审计委员会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开
行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同 临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提
…… 出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。……
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本
本章程的规定,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时 章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临
股东大会的书面反馈意见。 时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日
内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监 内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计
事会的同意。 委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未作 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未作
出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责,监事会可以自行召集和主持。 责, 审计委员会可以自行召集和主持。
董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提 会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。……
出。…… 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作 出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委
出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出
事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请 请求。
求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求五日内发出
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开 召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东
股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的 的同意。
同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 会不召集和主持股东会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司
和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
股份的股东可以自行召集和主持。
知董事会,同时向证券交易所备案。 通知董事会,同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。
时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。
费用由本公司承担。 的费用由本公司承担。
并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 者合并持有公司 1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开
十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容，并将该
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案, 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修
股东大会不得进行表决并作出决议。 改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得
进行表决并作出决议。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大 具体内容。
会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。 ……
……
知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: ……
容: …… 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应 案提出。
当以单项提案提出。
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的,
出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
…… ……
当载明下列内容: 当载明下列内容:
(一)代理人的姓名； (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
(二)是否具有表决权； (二)代理人姓名或者名称；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 (三)股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项
权票的指示； 投赞成、反对或者弃权票的指示等；
…… ……
人是否可以按自己的意思表决。
权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或 权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住
者召集会议的通知中指定的其他地方。 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由半数以上审计
事主持。 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
…… ……
召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、 集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计
表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、
内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确
股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会 具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东
批准。 会批准。
年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
告。
询和建议作出解释和说明。 议作出解释和说明。
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
高级管理人员姓名； ……
……
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会
持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股
名册及代理出席的委托书、网络或其他方式表决情况的有效资料 东的签名册及代理出席的委托书、网络或其他方式表决情况的
一并保存,保存期限不少于十年。 有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
(一)董事会和监事会的工作报告； (一)董事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其薪酬方案； (三)董事会成员的任免及其薪酬方案；
(四)公司年度预算方案、决算方案； (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通
(五)公司年度报告； 过以外的其他事项。
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人 决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司
订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
表决。 董事候选人的提名方式如下：
董事、监事候选人的提名方式如下： （一）除独立董事候选人以外的董事候选人由单独或合并持有
（一）除独立董事候选人以外的董事候选人由单独或合并持有公 公司 5%以上股份的股东或公司董事会提名；
司 5%以上股份的股东或公司董事会提名； （二）独立董事候选人由单独或合并持有公司 1%以上股份的股
（二）独立董事候选人由单独或合并持有公司 1%以上股份的股 东或公司董事会提名；
东或公司董事会、监事会提名； （三）职工董事由公司职工通过民主形式选举产生。
（三）除职工监事以外的监事候选人由单独或合并持有公司 3% 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会
以上股份的股东或公司监事会提名； 的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事
（四）职工监事由公司职工通过民主形式选举产生。 时，应当实行累积投票制。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与
股东大会的决议，可以实行累积投票制。 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计
共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入 票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
会议记录。 ……
……
以下意见之一:同意、反对或弃权。 下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与
…… 香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际
持有人意思表示进行申报的除外。
……
事、监事就任时间为股东大会表决通过之日。 间为股东会表决通过之日。
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政 场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期
治权利,执行期满未逾五年； 满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
…… ……
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日 定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、
起未逾三年； 责令关闭之日起未逾三年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的； 被执行人；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 (六)被中国证监会处以证券市场禁入措施,期限未满的；
…… (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员等，期限未满的；
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
……
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董
他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
之一。 二分之一。
下列忠实义务: 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 突，不得利用职权牟取不正当利益。
财产； 董事对公司负有下列忠实义务：
(二)不得挪用公司资金； （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
开立账户存储； 户存储；
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合
合同或者进行交易； 同或者进行交易；
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于
本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议
业务； 通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有； 利用该商业机会的除外；
…… （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不
得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
……
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近
亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有
其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用
本条第二款第（四）项规定。
下列勤勉义务: 司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者
…… 通常应有的合理注意。
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或 董事对公司负有下列勤勉义务：
者监事行使职权； ……
…… (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审
计委员会行使职权；
……
效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公
司予以赔偿。
规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔
偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
关规定执行。
事长二人，独立董事四名。 事长二人，独立董事四名，职工董事一名。
…… ……
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (九) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书, 并决定其报酬事
…… 项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
任或者解聘公司执行总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其 (十)制定公司的基本管理制度；
报酬事项和奖惩事项； ……
(十一)制订公司的基本管理制度； (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的
…… 其他职权。
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； ……
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文
件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事会和股东大会报告；
……
召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长
自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。
联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 个人有关联关系的, 该董事应当及时向董事会书面报告。有关
使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董
行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会 即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通
审议。 过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交
股东会审议。
证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保
护中小股东合法权益。
独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股
东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情
形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业
务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企
业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规
定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交
董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同时披露。
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公
司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规
则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或
者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和本章程规定的其他条件。
东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合
法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升
董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
职责。
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的
其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独
立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权
不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
事项。
制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先
认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第
一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条
所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董
事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的
意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确
认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
规定的监事会的职权。
员的五名董事组成，其中独立董事占多数，并由独立董事中会
计专业人士担任召集人。
监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计
委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他
事项。
以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委
员会成员应当在会议记录上签名。
他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员
会的提案应当提交董事会审议决定。
的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的
其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的
其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
公司总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明 公司总裁、执行总裁、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为
确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。
同时适用于高级管理人员。 高级管理人员。
本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)～ 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高
(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 级管理人员。
监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监； (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁；
…… ……
…… ……
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、 (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事
监事会的报告制度； 会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。
提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总 聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。
裁工作。
法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过
偿责任。 失的，也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
司和全体股东的最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给
公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规
向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥 生产经营或者转为增加公司注册资本。
补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
司注册资本的 25%。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少
于转增前公司注册资本的 25%。
司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和
发事项。 上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的
派发事项。
…… ……
（二）公司董事会应当在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、 （二）公司董事会应当在综合考虑公司发展战略、所处行业特
公司经营情况、外部融资环境等因素的基础上，拟定公司利润分 点、公司经营情况、外部融资环境等因素的基础上，拟定公司
配预案，并提交股东大会审议决定。公司独立董事应对利润分配 利润分配预案，并提交股东会审议决定。股东会对利润分配预
预案发表独立意见。股东大会对利润分配预案进行审议时，应充 案进行审议时，应充分听取中小股东的意见和诉求。
分听取中小股东的意见和诉求。 公司当年盈利，但董事会未作出现金利润分配预案，应当在定
公司当年盈利，但董事会未作出现金利润分配预案，应当在定期 期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和 途和使用计划等。
使用计划等；独立董事应当对此发表独立意见。 （三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式
（三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 分配股利。……
配股利，原则上每年度进行一次利润分配。……
对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和
责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施。
内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过
程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相
关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审
议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必
要的支持和协作。
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
真、快递邮件、电子邮件、电话等方式发出。
分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。
表及财产清单。 清单。
…… ……
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出
资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减
少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股
东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十三条
第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起
三十日内在符合法律规定的报刊上公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意
公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原
状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优
先认购权的除外。
可以通过修改本章程而存续。 （二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表 程或者经股东会决议而存续。
决权的三分之二以上通过。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股
东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法
申请宣告破产。 院申请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民
人民法院。 法院指定的破产管理人。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 勉义务。
公司财产。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承
应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。
…… ……
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可 理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导
能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不 致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因
仅因为同受国家控股而具有关联关系。 为同受国家控股而具有关联关系。
“以下”，都含本 第二百零五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本
数；“不满”、“以外”、"低于"、"多于"不含本数。 数；“过”、“以外”、"低于"、"多于"不含本数。
事规则和监事会议事规则。 规则。
注 1：本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
注 2：《公司章程》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。
《绿地控股集团股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表
序号 原条款 修订后条款
事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会
和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日
临时股东大会的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
…… ……
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
会的书面反馈意见。 面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监 发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
事会的同意。 员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
职责，监事会可以自行召集和主持。 责，审计委员会可以自行召集和主持。
请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
…… ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出
出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开
东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不
主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
份的股东可以自行召集和主持。 上股份的股东可以自行召集和主持。
事会，同时向证券交易所备案。 知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公
告时，向证券交易所提交有关证明材料。 告时，向证券交易所提交有关证明材料。
会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事
未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告， 会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，
向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。 除召开股东会以外的其他用途。
由公司承担。 用由公司承担。
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将
…… 该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者
公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
……
案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股 部资料或解释。
东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
…… ……
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提
以单项提案提出。 出。
出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。 出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会
会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决
权。
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出 能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的,应出示
席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 本人有效身份证件、股东授权委托书。
…… ……
当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委
履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会
持。 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
…… ……
年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
质询作出解释和说明。 释和说明。
程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 立董事的，应当实行累积投票制。
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选
以集中使用。 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
下意见之一：同意、反对或弃权。 意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港
…… 股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意
思表示进行申报的除外。
……
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、
同负责计票、监票。 监票，并当场公布表决结果。
…… ……
载以下内容： 以下内容：
…… ……
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名；
总裁和其他高级管理人员姓名； ……
…… 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完
人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。 整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 网络或其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于
或其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 10 年。
监事按公司章程的规定就任。 程的规定就任。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起
表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法
性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执
行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及
时执行股东会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分
说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期
事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。
注 1：本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
注 2：《股东会议事规则》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。
《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
序号 原条款 修订后条款
为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高
董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的有关
理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 规章和《绿地控股集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
和《绿地控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等 等有关规定，制定本规则。
有关规定，制定本规则。
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召
开四次。 开二次。
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
…… ……
（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；
…… ……
召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和
三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事和监事以及总裁。非直接送达的，还应当通过电话进 提交全体董事以及总裁。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。
行确认。 ……
……
…… ……
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （六）联系人和联系方式。
（七）联系人和联系方式。 ……
……
…… ……
监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当 总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持
列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人 人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
员列席董事会会议。
…… ……
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议纪录中应说明
中进行专门授权。 受托出席的情况。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议纪录中应说明
受托出席的情况。
与会董事表决完成后，董事会秘书应当安排相关工作人员及时收集 与会董事表决完成后，董事会秘书应当安排相关工作人员及时收集
董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进 董事的表决票，交董事会秘书进行统计。
行统计。 ……
……
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
…… ……
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业 （三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业
有关联关系而须回避的其他情形。 或个人有关联关系而须回避的其他情形。
…… ……
注：本次将《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
绿地控股集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第十届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十一届董事会。公
司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，任
期三年。
经股东方提名，拟推选张玉良先生、耿靖先生、董伟先生、杨绿波先生、叶
源新先生、刘延平先生为公司第十一届董事会非独立董事及非职工董事候选人；
经公司董事会提名，拟推选张军先生、乔依德先生、王开国先生、沈黎君先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合法律、法规规定的任职
资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，上述董事候选人
的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。
上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工董事
一起共同组成公司第十一届董事会。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
附件
绿地控股集团股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
张玉良，中国国籍，男，1956 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委
住宅办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后
担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本
公司董事长、总裁。
耿靖，中国国籍，男，1974 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任上海银行
张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董
事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保
险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，
绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技有限公司董
事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。
董伟，中国国籍，男，1970 年 1 月出生，研究生学历，审计师。历任上海
市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二
处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。现任上海地产（集团）有限公司财务
总监，本公司副董事长。
杨绿波，中国国籍，男，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任上海市
财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理
部副经理、法务合约部副总经理、风控法务部副总经理等职务。现任上海地产（集
团）有限公司风控法务部总经理，本公司监事。
叶源新，中国国籍，男，1978 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，工学
博士，正高级工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投
资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科
研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投
水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限
公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事
长。现任上海城投(集团)有限公司总工程师，本公司副董事长。
刘延平，中国国籍，男，1975 年 4 月出生，本科学历，公共管理硕士，工
程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司
资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集
团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司
资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。
张军，中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大
学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦
大学中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展
研究院副院长，本公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出
口加工区开发股份有限公司独立董事。
乔依德，中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽
约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，
本公司独立董事。
王开国，中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学历，高级经济师。
曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事
长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，本公司独立董事，洛
阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董
事，中梁控股集团有限公司独立董事。
沈黎君，中国国籍，男，1965 年 5 月出生，复旦大学 MBA，中国注册会计师，
中国注册税务师。曾任上海第二冶金专科学校企业管理教研室讲师，上海上咨会
计师事务所有限公司审计部项目经理，上海宏大会计师事务所有限公司审计部项
目经理、总复核，上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任上海君禾
会计师事务所有限公司主任会计师，瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。
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