闻泰科技股份有限公司
会议材料
（证券代码：600745）
二〇二五年五月十六日
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
闻泰科技股份有限公司
会议时间：
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能）
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选监票人和计票人
五、审议各项议案
案的议案》
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
案》
六、股东及股东代理人发言、提问
七、投票表决、计票
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
闻泰科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利召开，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》和《股东
大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下
统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合
法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等
回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或
内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以
在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第
一次表决结果为准。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持
股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权
股东所持股份总数的三分之二以上通过。
八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿和接送等事项。
九、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律意见书。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
会议议案
议案 1
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 决策事项
《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权
第十一届董事会第三十次会议 2024/3/5
事项签署补充协议的议案》
《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
第十一届董事会第三十一次会议 2024/3/8 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
第十一届董事会第三十二次会议 2024/3/29 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《2023 年度财务决
《2023 年度董事会工作报告》
算报告》《2023 年年度利润分配方案》《<2023
年年度报告>及其摘要》《独立董事 2023 年度述
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况
职报告》
报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况
项报告》
《审计委员会 2023 年度对会计师事
的评估报告》
务所履行监督职责情况报告》
《2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计
第十一届董事会第三十三次会议 2024/4/22 师事务所的议案》《关于审核公司董事和高级管
理人员 2023 年度薪酬的议案》《2023 年度内部
控制评价报告》《关于 2024 年度担保计划的议
案》 《关于 2024
《关于计提资产减值准备的议案》
年度开展外汇套期保值业务的议案》
《2024 年第
一季度报告》《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议
事规则>的议案》
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
会议届次 召开日期 决策事项
第十一届董事会第三十四次会议 2024/4/23 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
第十一届董事会第三十五次会议 2024/5/10 《2023 可持续发展报告》
《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
第十一届董事会第三十六次会议 2024/5/17
久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2023
年年度股东大会的议案》
第十一届董事会第三十七次会议 2024/6/7 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
第十一届董事会第三十八次会议 2024/7/1 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集
第十一届董事会第三十九次会议 2024/7/15
资金暂时补充流动资金的议案》
第十一届董事会第四十次会议 2024/7/22 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
第十一届董事会第四十一次会议 2024/8/12 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集
第十一届董事会第四十二次会议 2024/8/23 资金暂时补充流动资金的议案》《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 》
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》《关于调整 2023 年股票期权激励计划
第十一届董事会第四十三次会议 2024/8/28 股票期权行权价格的议案》《关于 2023 年股票
期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票
期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》
第十一届董事会第四十四次会议 2024/9/2 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
第十一届董事会第四十五次会议 2024/9/25 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
第十一届董事会第四十六次会议 2024/10/11
理的议案》
第十一届董事会第四十七次会议 2024/10/23 《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于 2023 年股票期
《2024 年第三季度报告》
权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行
第十一届董事会第四十八次会议 2024/10/25
权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期
权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》
《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议
第十一届董事会第四十九次会议 2024/11/8
案》
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
会议届次 召开日期 决策事项
《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集
第十一届董事会第五十次会议 2024/11/15
资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
第十一届董事会第五十一次会议 2024/12/3
金的议案》
第十一届董事会第五十二次会议 2024/12/23 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
《关于董事会换届选举的议案》《关于部分募投
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
第十一届董事会第五十三次会议 2024/12/30
的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》
二、报告期内公司从事的业务情况
公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业。公司半导体
业务采用 IDM（Integrated Device Manufacturer）垂直整合制造模式，产品广泛应
用于全球各类电子设计，丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD 保
护器件、MOSFET 器件、氮化镓功率晶体管（GaNFET）、碳化硅（SiC）二极管
与 MOSFET、绝缘栅双极晶体管（IGBT）以及模拟 IC 和逻辑 IC。公司产品集
成业务采用 ODM（Original Design Manufacturer）原始设计制造模式，是全球领
先的电子产品集成企业，主要从事各类电子产品的研发设计和生产制造，业务涵
盖手机、平板、笔电、IoT、家电、汽车电子等众多领域。
上行阶段。受益于人工智能快速发展，逻辑芯片与存储芯片市场实现显著复苏。
功率芯片和模拟芯片方面，尽管年初受到汽车领域去库存影响，但自第二季度起，
中国区新能源汽车需求旺盛，亚太地区汽车客户库存逐步调整到位，行业呈现逐
步企稳回升态势；欧洲汽车市场客户预计从 2025 年下半年逐步触底回升。此外，
在消费补贴、设备更新等政策推动下，下半年消费电子与工业等下游应用需求持
续回暖。与此同时汽车、消费电子终端仍面临较大的价格竞争压力。
面对复杂多变的外部环境与新兴应用领域带来的广阔发展空间，公司积极应
对挑战，把握行业转型机遇，持续推进全球化与可持续发展战略。通过加快技术
创新和产品迭代节奏、优化经营管理、提升效率，全年在新产品拓展、新客户导
入方面取得积极进展，为未来的长期稳健发展夯实了基础。报告期内，公司实现
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
营业收入 735.98 亿元，较上年同期增长 20.23%。
公司半导体业务 2024 年向好态势持续巩固，营收逐季增长。下半年整体毛
利率水平较上半年实现较大幅度提升，保持稳健的盈利能力。客户和产品方面，
公司半导体业务一方面凭借 MOSFET、逻辑 IC、电源稳定与保护器件等产品的
规模和车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车应用
价值，提升在新能源汽车客户特别是中国新能源车企中的渗透率，并加大了工业、
消费客户的开拓力度，抓住 AI、消费市场的高速增长机会；另一方面，加大新
产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快向高压功率分立器件（IGBT、SiC
和 GaN）和模拟 IC 组合、功率管理 IC 和信号调节 IC 等产品研发。
司经充分论证和审慎决策，将通过战略转型构建全新发展格局，拟出售产品集成
业务资产，后续将全面聚焦半导体业务，系统性强化公司在半导体行业发展的优
势，集中资源提升公司业务的盈利能力，更好地维护上市公司全体股东利益。
公司凭借多维卓越表现，揽获多项权威荣誉。凭借在环境保护、社会责任及
企业治理方面的突出表现，公司荣获“年度上市公司最佳 ESG 实践奖”奖项；凭
借在国际化经营管理方面的优秀表现和全球化战略布局，公司连续三年荣获德勤
BMC“中国卓越管理公司”奖项；凭借在可持续发展方面的积极探索以及绿色创
新等方面的突出表现，公司荣获证券之星“ESG 新标杆企业奖”、“年度 ESG 价值
品牌”等奖项，并成功入选“2024 上市公司综合管理实践（ESG）优秀案例”；凭
借强大的综合实力与行业领先地位，公司荣登“2024 年《财富》中国 500 强”榜
单；凭借在技术创新和突破行业边界方面的积极探索，公司荣获“硬科技实力奖”；
凭借在电子信息领域中突出的综合实力，公司获评“2024 年度电子信息竞争力百
强企业”。
报告期内，公司半导体业务实现营业收入 147.15 亿元，业务毛利率 37.47%，
实现净利润 22.97 亿元。半导体业务 2024 年向好态势持续巩固，营收逐季增长，
保持稳健的盈利能力。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
电子市场逐步复苏，公司把握机遇，在 AI 数据中心、服务器等应用领域的增速
较快。同时，公司加速开拓市场，加快了在国产新能源头部车企、Tier1 客户、
海内外数据中心/服务器电源头部客户、消费电子头部 OEM 客户的市场开拓，产
品供应量和价值量都稳步提升。
（1）行业地位
安世半导体是闻泰科技半导体业务承载平台，是全球领先的分立与功率芯片
IDM 龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一，拥有近 1.6 万种产品料号。
凭借丰富的车规级产品线与上市公司立足中国市场的优势，安世半导体与全球重
点的新能源汽车、电网电力、通讯与数据产品等领域企业均建立了深度的合作关
系。公司完成对半导体业务的收购后，半导体业务在全球功率分立器件公司中的
排名逐年攀升，从 2019 年的全球第 11 名逐步上升到全球第 3 名，并且连续多年
稳居中国功率分立器件公司第 1 名（根据芯谋研究《中国功率分立器件市场年度
报告》）。公司荣获“中国半导体行业功率器件十强企业”，在各个细分领域均处于
全球领先，其中小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑 IC 全球第二、ESD
保护器件全球第一、小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 Power MOS 全球排
名第二。
（2）行业应用方向与市场机会
算机设备、消费领域的收入占比分别为 62.03%、7.99%、20.60%、5.36%、3.74%。
汽车领域包括电动汽车仍然是公司半导体收入来源的主要方向。公司主要区域的
收入比例分别为欧洲及中东非区域 23.36%、中国区域 46.91%、美洲区域 9.25%
以及其他区域 20.47%。
随着市场大趋势对半导体芯片的依赖性增强，预计公司半导体业务未来的增
长趋势是积极的。以汽车行业为例，从不同类型车型的半导体价值来看，传统燃
油车单车半导体价值约为 550 美元，轻混车型约为 880 美元，插电式混合动力车
型 约 为 1,300 美 元 ， 纯 电 动 车 则 高 达 1,600 美 元 左 右 （ 数 据 来 源 ：
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
OMDIA Automotive Semiconductor Market Tracker–1H22 Database）。换言之，一
辆新能源车所用的半导体数量约为传统燃油车的 3 倍，若具体到功率半导体，使
用量更可达到 5～10 倍。其中，中低压功率器件在电动车中的使用量相比燃油车
几乎翻倍，而高压功率器件的价值则达到中低压器件的 3～5 倍。此外，伴随汽
车品牌每一代电子电气架构平台的迭代升级，功率器件的需求用量都在持续增加。
从半导体业务的产品在电动车中的实际应用来看，公司产品已广泛应用于驱动系
统、电源系统、电控系统、智能座舱系统和高级别辅助驾驶等多个关键领域。在
现有的客户案例中，单车应用芯片数量最高超过 1,000 颗。随着汽车电动化、智
能化趋势的不断推进，以及公司产品料号和平台覆盖范围的持续扩展，未来业务
增长空间仍然广阔。总体而言，汽车功率半导体市场处于持续上行通道。
汽车功率芯片的发展前景主要体现在两个维度：一方面，随着越来越多主流
汽车品牌陆续发布高级别辅助驾驶战略，汽车智能化软件的渗透速度有望超越此
前电驱系统的渗透节奏，功率芯片和模拟芯片将直接受益于激光雷达、车载摄像
头、毫米波雷达、高级辅助驾驶域控制器等电气设备的快速上车。以激光雷达为
例，功率芯片承担了多重关键功能，广泛应用于电源管理、信号控制及激光发射
模块，实现车载电源稳定性与浪涌防护（LDO、二极管、ESD 器件）、高效电源
转换（DC/DC、LDO 等稳压器件）、高频开关控制（MOSFET、高速开关器件、
栅极驱动器）、信号完整性和电磁干扰防护（ESD 器件），以及极窄激光脉冲生
成（GaN FET、栅极驱动器、二极管、ESD 器件等）。单颗激光雷达中功率器件
的使用数量已接近 200 颗。英飞凌公布的数据显示，未来智能汽车的功率负载将
从当前的 3～4KW 提升至 9～12KW 甚至更高，增长空间可达 3～4 倍以上。同
时，整车电子电气架构也将由传统的 12V 逐步向 48V 演进，对功率器件的性能
提出更高要求。
另一方面，从驱动技术角度看，相较于传统燃油车，电驱动汽车在智能辅助
驾驶控制中的响应速度和平顺性方面具备天然优势。根据 Marklines 数据，2024
年全球乘用车市场中新能源车型的渗透率预计达到 19.9%，到 2030 年这一比例
有望接近 45%。随着智能辅助驾驶的持续普及，传统燃油车向新能源车型的转换
进程将进一步加快，从而带动中低压功率器件、车规模拟/逻辑芯片及高压功率
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
模块等产品的用量显著提升。在这一轮汽车电动化与智能化浪潮中，凭借在车规
级产品领域的技术积累与市场布局，公司半导体业务将持续受益，迎来广阔增长
机遇。
工业和消费电子市场伴随着 AI 的发展逐渐复苏。2024 年公司半导体业务在
AI 数据中心/AI 服务器电源、AI PC、手机等应用中增长较快。从宏观趋势来看，
全球数据中心，尤其是 AI 数据中心的建设热度持续升高。每个数据中心的电力
需求普遍达到兆瓦级，在此背景下，功率芯片和模拟芯片在不间断电源（UPS）、
备用电源（BBU）、服务器供电单元（PSU）以及板卡供电等多层级供电体系中
发挥着至关重要的作用。电源转换效率每提升 1 个百分点，便可为单个 AI 数据
中心每年节省数百万美元的电力成本。公司的二极管、MOSFET、保护器件、电
源管理 IC、GaN FET 及 SiC MOS 等产品在该领域获得了广泛应用，充分彰显了
技术与产品的市场竞争力。从微观实践看，AI 终端设备（如可穿戴设备、AR/VR
眼镜、智能手机、笔记本电脑等）对尺寸和功耗有更高要求。公司一方面持续优
化电源管理、电压转换和电路保护等传统产品的性能和封装形式，另一方面积极
探索能量回收技术，推出一系列能量采集电源管理等模拟芯片，有效延长可穿戴
设备和 AIoT 产品的电池寿命，降低污染和成本。此外，公司 GaN FET 芯片已成
功在消费电子快充客户中实现量产，进一步巩固了在高效能、低功耗半导体领域
的领先地位。
AI 技术的发展也为机器人行业注入新动能。机器人行业正在从工业自动化
中的协作机器人、仓储物流与酒店服务等成熟的工业和商业市场，逐步向扫地机
器人、割草机器人等新型家居消费市场延伸。展望未来，通用型人形机器人作为
高潜力的新兴品类，有望迎来爆发式成长。根据高盛等研究机构预测，到 2030
年前后，人形机器人年出货量有望达到 100 万台，长远来看，其出货规模更有潜
力突破千万级，成为类似汽车的家庭终端新载体。
功率芯片和模拟芯片是推动机器人高效、安全运行的关键支撑器件。在机器
人各个核心模块中，功率器件、逻辑 IC、模拟 IC 都发挥着至关重要的作用，包
括但不限于电池充电（AC/DC、二极管、ESD）、电池管理（小信号 MOSFET、
负载开关、ESD、LDO）、电源管理（LDO、MOSFET、ESD 二极管）、关节电机
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
控制（GaN FET、MOSFET、栅极驱动器、ESD）、人机交互（逻辑 IC、ESD）、
传感器系统（ESD、LDO、DC/DC、MOSFET）、联网与安全控制（MOSFET、
逻辑 IC）以及智能处理单元等。目前，公司在工业机器人、协作机器人、家居
机器人等领域已经积累了深厚的长期客户资源。面对人形机器人这一强调高频人
机交互与安全性的新兴应用，公司凭借在车规半导体领域积累的高可靠性与高安
全标准，将进一步突显竞争优势，助力机器人产业实现更广泛、更安全的落地应
用。
（3）研发与产品线拓展
公司半导体业务产品线重点包括晶体管（包括保护类器件 ESD/TVS 等）、
MOSFET 功率管、模拟与逻辑 IC，2024 年三大类产品占收入比重分别为 45.49%
（其中保护类器件占比 11.55%）
、38.43%、16.02%。
报告期内，公司半导体业务研发投入为 18 亿元，持续投入研发，在对现有
产品进行迭代升级推出新产品的基础上，持续开发高功率分立器件（IGBT、SiC
和 GaN）和模块、逻辑与模拟芯片组合（电源管理芯片、栅极驱动芯片、LED
驱动芯片、能量采集芯片、信号链等）新产品，以满足市场对高性能、高功率产
品日益增长的需求，以高 ASP 产品为未来业务增长持续提供驱动力。
截至本报告公告时点，公司半导体业务新推出了多种产品，丰富了中低压
MOS 与保护器件产品组合，加快了 SiC MOSFET 等三代半产品的推出进度，也
在模拟产品领域持续拓展料号，有力支撑了公司产品在汽车、工业自动化、光伏
新能源、AI 服务器、数据中心、消费终端等领域的应用：
在晶体管与保护类器件 ESD/TVS 方面，推出了采用节省空间的 3-HP 汽
车平面肖特基二极管产品组合，包括了 11 种工业产品以及 11 种符合 AEC-Q101
标准的产品；推出了下一代超快恢复整流器，适用于不间断电源（UPS）、xEV
充电、服务器电源、AC-DC/DC-DC 转换器和光伏逆变器；推出采用 DFN2020D-3
封装的双极结型晶体管(BJT)标准及汽车级产品组合，满足设计人员对节省空间
和能源的封装需求，提高稳健性和可靠性；推出新型 50?A 标准版和汽车级齐纳
系列二极管，满足电动汽车车载充电器、通用计算单元、电池管理系统、设备充
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
电器和智能手表等应用，在高电压下也能提供完整的齐纳功能需求。
在 MOSFET 功率管方面，推出了拓宽分立式 FET 解决方案，优化了其
性能，同时还提供更高的效率。这些 MOSFET 采用 LFPAK56 封装，适用于各种
应用的开关转换器和电机控制器；扩充了 NextPower 80/100V MOSFET 产品组合，
可在服务器、电源、快速充电器和 USB-PD 等各种应用以及各种电信、电机控制
和其他工业设备中提供高效率和低尖峰；推出采用微型 DFN 封装的单和双小信
号 MOSFET 器件，成为业界唯一提供 DFN1110D-3 和 DFN1412-6 封装的单/双小
信号 MOSFET 的供应商，满足了汽车行业对小型化器件的持续需求；推出采用
创新型铜夹片 CCPAK1212 封装的 80V 和 100V 功率 MOSFET，能够承载高电流、
寄生电感更低且热性能出色，因此这些器件非常适合电机控制、电源、可再生能
源 系 统 和 其他 耗 电应 用 ，包 括专 为 AI 服务 器 热插拔功 能设 计 的特 定应 用
MOSFET(ASFET)。
在逻辑 IC 及模拟芯片方面，根据公司半导体业务“低压向高压，功率向模拟”
的产品拓展战略路径，模拟芯片产品是公司在 IC 产品线重点突破的新产品类别，
公司目前已经组建了一定规模的研发团队。报告期内，半导体业务推出了新款
LCD 偏压电源 IC，可以广泛应用于智能手机、平板电脑、VR 头显的 LCD 模块，
使 LCD 提供更稳定图像，延长工作寿命；推出了新一代低压模拟开关，适用于
汽车、消费和工业应用；推出了新型大电流 eFuse 电子保险丝，可用于各种 12V
热插拔应用，包括数据中心中的企业通信和存储设备、移动通信基础设施和工业
自动化设备；符合 AEC-Q100 标准的推挽式变压器驱动器，可用于设计小型、低
噪音和低 EMI 的隔离电源，适用于牵引逆变器和电机控制、DC-DC 转换器、电
池管理系统和电动汽车(EV)中的车载充电器等一系列汽车应用；推出了一系列新
的 AC/DC 反 激 式 控 制 器 ， 专 为 基 于 GaN 的 反 激 式 转 换 器 而 设 计 ， 用 于
PD(Power Delivery)快速充电器、适配器、壁式插座、条形插座、工业电源和辅
助电源等设备以及其他需要高功率密度的 AC/DC 转换应用；推出一系列高性能
车规级和工业级栅极驱动器 IC，可用于驱动同步降压或半桥配置中的高边和低
边 N 沟道 MOSFET，适用于电动助力转向和电源转换器应用，消费类设备、服
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
务器和电信设备中的 DC-DC 转换器以及各种工业应用中的微型逆变器；推出一
系列采用微型车规级 MicroPak XSON5 无引脚封装的新型逻辑 IC，适用于汽车
领域的各种复杂应用场景，如底盘安全系统、电池监控、信息娱乐系统以及高级
驾驶辅助系统(ADAS)。
在宽禁带及高功率应用方面，推出了适用于电动汽车和其他汽车多种应用的
关电源、AC-DC 和 DC-DC 转换器、电池充电基础设施、电机驱动器、不间断电
源以及用于可持续能源生产的光伏逆变器；推出了采用 D2PAK 真双引脚（R2P）
封装的 650V 超快速恢复整流管，具有高功率密度、快速开关时间、软恢复能力
和出色的可靠性，适用于充电适配器、光伏、逆变器、服务器和开关模式电源等
多种工业和消费应用；推出了 1200V SiC MOSFET，采用 SMD-7 封装和创新型
工艺技术，实现了业界领先的 RDSon 温度稳定性，降低传导损耗，性能领先同
类产品。在 2024 年度全球电子成就奖颁奖典礼上，公司 1200V SiC MOSFET 荣
获“年度功率半导体产品奖”；在行家说三代半年会中，针对工业和可再生能源应
用的 CCPAK 封装 GaN FET 荣获“GaN 年度优秀产品奖”。
公司半导体业务在 2024 年 11 月宣布与领先的汽车供应商 KOSTAL（科世达）
建立战略合作伙伴关系，旨在生产更符合汽车应用严苛要求的宽禁带(WBG)器件。
根据合作条款，安世半导体将开发、制造和供应由 KOSTAL 设计和验证的宽禁
带功率电子器件。此次合作初期将专注于开发用于电动汽车(EV)车载充电器
(OBC)的顶部散热(TSC)QDPAK 封装的 SiC MOSFET 器件。
与此同时，为了满足对高效率半导体日益增长的长期需求，公司半导体业务
GaN，并在汉堡工厂建立生产基础设施，同时晶圆厂的 Si 二极管和晶体管产能
将会增加。第一条高压 D-Mode GaN 晶体管和 SiC 二极管生产线已于 6 月投入使
用，下一个里程碑将是建立现代化、经济高效的 200 毫米 SiCMOSFET 和低压
GaN HEMT 生产线；半导体业务还依托公司控股股东闻天下投资的上海临港 12
英寸车规级晶圆厂，加速推进公司产品 8 英寸转 12 英寸的工艺升级，新一代
MOSFET 产品预计在 2025 年正式发布，性能达到国际头部水准。临港晶圆厂在
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
圆厂的质量系统策划及过程质量管理符合车规质量管理的要求，满足以专业严格
著称的 Tier1 客户要求，于 2024 年底开始实现车规级晶圆量产，陆续导入并升
级 MOS、Logic IC、BCD 和 IGBT 等产品工艺平台，未来将为公司半导体业务
和其他合作客户提供高质量的车规级晶圆代工服务。
率为 2.73%。报告期内，公司积极开拓海外大客户新项目及家电、汽车等客户，
与各细分领域龙头客户保持长期深入合作关系，推动合作项目“从一到多”，合作
范围“更深更广”。2024 年产品集成业务年度收入和第四季度单季度收入均创历
史新高。
从业务运营情况来看，2024 年上半年，受新项目初期定价较低、部分原材
料价格上涨以及工厂人力成本上升等因素影响，产品集成业务的综合毛利率和盈
利水平同比出现一定下滑。对此，公司积极与客户沟通协调，同时通过多项降本
增效措施，显著改善经营效率，在 2024 年下半年实现业务端亏损大幅收窄。
入实体清单，后续相关供应商、客户在业务开展中对实体清单扩大化理解和执行，
导致相关产品集成业务的后续经营状况发生较大变化。基于对地缘政治环境及公
司业务发展的深度研判，公司经充分论证和审慎决策，将通过战略转型构建全新
发展格局。
公司本着维护国家产业链的完整性，维护客户供应链、全体员工稳定的原则，
于 2024 年 12 月 30 日与立讯有限签署了《出售意向协议》，拟出售产品集成业务
相关资产，聚焦半导体业务，该战略转型升级有利于公司集中资源专注半导体业
务，巩固并提升在全球功率半导体行业第一梯队的优势地位。
公司于 2025 年 1 月 23 日与交易对手方签署转让协议（详见公司披露的《关
于签署<股权转让协议>的公告》，已于 2025 年 1 月 26 日完成三家子公司嘉兴永
瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
的股权交割，并收到股权作价 80%的价款 4.93 亿元，公司 2 月 11 日收到关联债
权 80%的价款 8.64 亿元。
公司于 2025 年 3 月 20 日与交易对手方签署《股权及资产转让协议》和《股
权转让协议（昆明闻讯）》
（详见公司披露的《重大资产出售预案》）。相关工作公
司正在积极推进，2025 年 3 月 21 日，根据公司与交易对方签署的《股权及资产
转让协议》和《股权转让协议（昆明闻讯）》约定，公司收到交易对方支付的转
让价款 22.87 亿元人民币。
剥离受行业波动及地缘政治因素影响的产品集成业务，可以系统性提升公司
资源使用效率，后续可将管理资源、研发投入及产能配置全面投入到高附加值的
半导体业务，释放半导体业务在技术研发、生产工艺、市场渠道等方面的优势和
增长潜能，进一步提升盈利能力。
三、2025 年经营计划
上、向善、向阳”的价值观，积极面对挑战、迎接机遇，围绕国际化和可持续战
略，不断构建自身的核心竞争力，聚焦半导体，围绕公司发展战略稳步推进各项
业务的发展，为员工、股东、行业和社会创造更大的价值。公司据此制定并在本
报告说明的相关经营目标，并不构成公司对 2025 年度的业绩和发展承诺，相关
目标能否实现取决于经济复苏情况、全球供应链状况、竞争态势等多方面因素，
存在不确定性。公司主要的经营计划，将致力于增强抵御外部环境变化和市场周
期性波动造成的冲击和影响，开拓和挖掘更多市场机会和发展空间，全面提升公
司核心竞争力，巩固并提升公司功率半导体第一梯队优势。
在产品创新方面，公司将持续加大研发投入，进一步扩大全球十余座研发中
心的布局和规模，不断巩固并提升在整流器、功率二极管、双极晶体管、MOSFET、
逻辑 IC 等传统核心产品领域的领先地位。公司将持续推进产品工艺和封装形式
的创新，全面提升产品性能与能源转换效率，巩固在中低压功率器件细分市场的
领先份额和排名优势；同时公司也在积极拓展模拟芯片、IGBT、GaN FET、SiC
二 极 管 和 SiC MOS 等 新 一 代 功 率 器 件 的 产 品 类 型 与 料 号 数 量 ， 提 升 客 户
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
Design-in 与 Design-win 效率，打造具备更高平均销售单价（ASP）的中长期增
长产品组合；在此基础上，公司将加快构建并强化在功率模块、功率 IC 等领域
的系统级供电解决方案能力，推动从传统分立器件供应商向能源电子解决方案提
供商的战略转型，更好支持客户在新器件、新应用场景下的系统集成与创新需求。
我们的长期目标是不断提升全球研发能力，持续拓展国际化布局，全面增强技术
与产品的核心竞争力，巩固并提升在全球功率半导体行业第一梯队的领先地位。
在客户开拓方面，公司将持续聚焦于高可靠性车规芯片、丰富的功率器件料
号等核心优势，服务全球超过 25,000 家客户，涵盖汽车、工业、能源与消费电
子等多个领域，持续提升客户渗透率与市场份额，同时增强整体客户结构的风险
抵御能力。针对不同地区客户的特点，公司制定了因地制宜的客户策略、销售方
案及增长目标：在中国市场，公司将依托本土新能源汽车品牌的技术优势及智能
化加速升级的契机，持续提升产品在单车中的价值占比；在亚太市场，把握区域
车企新能源车型密集上市的窗口期，积极推进产品导入节奏；在欧美市场，顺应
电动化渗透率持续提升的趋势，推动整体市场份额的稳步回升。凭借在汽车领域
长期积累的优质客户资源，公司将在高压功率器件和模拟芯片等新产品的认证导
入中具备良好的落地基础。此外，公司将积极把握中国设备换新政策、欧洲财政
政策逐步宽松等有利契机，扩大工业与能源业务板块的收入规模；并紧跟亚洲在
AI 服务器、AI 终端、家电、机器人等整机制造方面的领先地位，持续扩大公司
在 AI 数据中心和消费电子等新兴应用领域的销售份额。
在产能优化方面，公司将进一步增强从半导体设计到晶圆制造、封装测试的
IDM 垂直整合能力，持续推进自动化水平提升，并积极推动产品线由 8 英寸向
是全球最大的小信号与双极型分立器件制造基地，公司将在 2025 年继续扩充其
产能，并建设专用于 GaN 和 SiC 等第三代半导体产品的新产线，支持创新产品
的量产落地。与此同时，英国曼彻斯特晶圆厂以及菲律宾卡布尧、马来西亚芙蓉
的封装测试工厂也将同步实施智能化改造和产能升级，进一步提升整体自动化制
造能力，以更高效、更先进的工艺满足全球客户日益多元化的需求。此外，公司
将依托控股股东在上海临港先行代建的 12 英寸车规级晶圆厂，更好地融入半导
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
体行业上下游国产供应链，推动构建覆盖海内外的双供应链体系，充分发挥全球
产能布局优势，为全球客户提供稳定、可靠的芯片供应保障，持续增强公司在全
球半导体供应链中的战略韧性和竞争力。
在效率提升方面，公司还将持续推动人工智能技术在芯片设计与制造环节的
深度融合，打造自主研发的 AI 平台“Nexi”。该平台可高效处理芯片设计过程中
产生的海量数据，赋能更智能、更迅速的设计决策，显著缩短设计迭代周期，加
快从概念到量产的进程，并进一步优化产品性能表现。在制造端，公司通过实时
数据采集与机器学习算法动态优化生产流程，有效提升良率、减少资源浪费，推
动生产线实现更高效、更稳定的运作，从而保障公司持续、大规模地交付高质量
产品。这一系列举措将助力公司在 AI 时代抢占技术先机，巩固在全球半导体产
业链中的核心竞争力。
公司将持续紧跟全球半导体技术发展的前沿趋势，加快优化现有产能，不断
拓展创新边界，致力于开发可广泛应用于多个领域、助力降低能源消耗的产品。
同时，公司将推动运营与业务全面迈向碳中和，为可持续发展贡献力量，共同建
设更加美好的世界。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 2
各位股东：
现将公司 2024 年监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 12 次
监事会会议情况 监事会会议议题
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
一届监事会第二十三次会议
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
《<2023
年年度报告>及其摘要》《2023 年年度利润分配方案》《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于审核公司监事
一届监事会第二十四次会议
《关于计提资产减值准备的议案》《2024
年第一季度报告》
《2023 可持续发展报告》
一届监事会第二十五次会议
一届监事会第二十六次会议 的议案》
一届监事会第二十七次会议 动资金的议案》
《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
一届监事会第二十八次会议
理的议案》
《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整 2023 年股票期
一届监事会第二十九次会议 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股
票期权的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
十一届监事会第三十次会议
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
《2024 年第三季度报告》《关于 2023 年股票期权激励计划预
留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注
十一届监事会第三十一次会议
销 2023 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》
十一届监事会第三十二次会议 动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
一届监事会第三十三次会议
十一届监事会第三十四次会议 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合
法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召
开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；
未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理
制度也得到严格执行。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024
年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2024 年度财务报告在所有方面
都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内，公司收购、出售资产的行为定价合理，程序合法，有
利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东利益。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 3
各位股东：
公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定
编制，在所有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以
及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
一、 主要财务数据变动情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2024年 2023年 2022年
增减(%)
营业收入 73,597,985,917.43 61,212,801,452.51 20.23 58,078,698,403.04
扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
归属于上市公司股东
-2,833,019,643.24 1,181,246,516.18 -339.83 1,458,305,200.39
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,241,919,653.14 1,126,873,870.44 -387.69 1,577,827,801.15
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 74,977,514,489.81 76,967,959,334.19 -2.59 77,922,850,613.19
（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2024年 2023年 2022年
(%)
基本每股收益（元／股） -2.28 0.95 -340.00 1.17
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
稀释每股收益（元／股） -2.28 0.95 -340.00 1.17
扣除非经常性损益后的基本
-2.61 0.91 -386.81 1.27
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -7.92 3.18 减少11.10个百分点 4.10
扣除非经常性损益后的加权
-9.06 3.04 减少12.10个百分点 4.44
平均净资产收益率（%）
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）资产、负债情况
单位：元
上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 7,834,297,280.77 10.45 6,209,004,856.49 8.07 26.18
应收账款 11,137,863,888.74 14.85 9,109,190,891.58 11.84 22.27
合同资产 24,651,934.40 0.03 - - 100.00
存货 8,640,655,091.57 11.52 10,596,387,502.65 13.77 -18.46
长期股权投资 262,487,096.04 0.35 277,095,604.58 0.36 -5.27
固定资产 11,174,540,843.78 14.90 11,154,045,963.98 14.49 0.18
在建工程 1,543,621,393.25 2.06 3,749,786,447.48 4.87 -58.83
使用权资产 466,719,149.24 0.62 578,866,695.62 0.75 -19.37
短期借款 9,659,102,340.55 12.88 9,285,698,163.42 12.06 4.02
合同负债 21,336,028.62 0.03 16,986,144.72 0.02 25.61
长期借款 168,398,942.49 0.22 278,387,567.00 0.36 -39.51
租赁负债 338,539,149.72 0.45 436,888,532.23 0.57 -22.51
（二）利润情况
报告期内，公司实现营业收入 73,597,985,917.43 元，较上年同期增长 20.23%，
实现归属于上市公司股东的净利润-2,833,019,643.24 元，实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润-3,241,919,653.14 元。
（三）现金流量情况
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
单位：元
科目 2024 年 2023 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 4,491,865,694.59 5,824,359,080.83 -22.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,561,781,375.45 -5,128,832,231.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -572,488,843.40 -2,963,772,778.86 不适用
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 4
各位股东：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公
司股东的净利润为-283,301.96 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币-500,235.74 万元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股
东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上公开披露《2024 年年
度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-057）。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 5
《2024 年年度报告》及其摘要
各位股东：
公司《2024 年年度报告》及其摘要已按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求编制完毕，相关财务
报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意
见的审计报告。公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日在上
海证券交易所网站披露，具体内容详见相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 6
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东：
公司独立董事的《2024 年度述职报告》已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站披露，具体内容详见相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 7
关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议公司董事 2025 年薪酬方案的议案
各位股东：
经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，同意公司 2024 年度支付现任
及报告期内离任的董事薪酬合计 1,304.38 万元人民币（税前），各董事薪酬具体
金额详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站公开披露的《2024 年
年度报告》。
酬管理制度予以制定标准并领取相应薪酬；独立董事 2025 年津贴标准为 10 万元
(含税)/年。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 8
关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
各位股东：
经公司第十二届监事会第四次会议审议通过，同意公司 2024 年度支付现任
监事薪酬合计 156.8 万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司于 2025
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站公开披露的《2024 年年度报告》。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 9
关于 2025 年度担保计划的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，
公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 103 亿元（或等值外
币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司
之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案
之日起至 2025 年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被
担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各
被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。
本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，
董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额
度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类
别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。
（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第十二届董事会第九次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》。
（三）担保预计基本情况
截至目前担保余额 2025 年度预计担
被担保人
（亿元） 保额度（亿元）
资产负债率为 70%以上的控股子公司 163.76 103.00
注：2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，
上表“截至目前担保余额”尚在公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度担保额度
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
内。公司正在办理解除对部分子公司的担保，上述担保余额将在额度有效期内降至计划范围。
二、担保协议的主要内容
上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公
司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的
合同为准。
三、累计对外担保数量
公司已于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》
（公告
编号：临 2025-058），截至该公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 280 亿
元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一
期经审计净资产的比例为 81.47%，无逾期担保。
请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 10
关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
各位股东：
根据实际生产经营需要，公司 2025 年度拟使用自有资金开展资金额度不超
过 15.00 亿美元或其他等值币种的套期保值业务，自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，并可在上述额度内循环滚动使用。公司外汇套期保值交易业务以具
体经营业务为依托，利用外汇衍生品的套期保值功能，防范汇率风险，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。具体情况如下：
（一）交易目的
公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑
损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效平抑汇率波动
对公司经营效益的影响，合理降低公司财务费用，增强财务稳健性，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
资金开展外汇套期保值业务，可在上述额度内循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，
交易品种主要为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期
结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货
币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
（五）交易期限
本次开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 11
确认公司 2024 年度财务和内控审计费用的议案
各位股东：
公司年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用
为人民币 450 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财
务报表审计费用 350 万元，内控审计费用 100 万元。审计费用的定价主要基于专
业服务所承担的责任和需投入的专业技术程度，综合考虑公司业务规模、所处行
业、参与年报审计工作所配备的员工行业经验、个人专业级和投入的工作量及会
计师事务所的收费标准等多方面因素确定。
务板块优化整合为两大板块，业务范围有所缩减。另一方面，众华会计师事务所
多年服务公司也积累下一定经验，审计效率有所提升。综上，经公司与众华会计
师事务所协商，2024 年度审计费用为 350 万元，较 2023 年度减少 300 万元；2024
年度的内部控制审计费用为 100 万元，与上期持平。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
议案 12
关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20212338
号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00
元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行 费 用 人民币 33,417,590.51 （ 不含税 ）元后，实 际募集 资金 净额 为 人民币
截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
亿元，募集资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管
理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：闻泰无锡智能制造产业园项目、
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、
闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产
业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项
目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心
建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。
技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更募集资金用途
的多数募投项目的实施地址在实体清单范围内，同时公司相关合作方（供应商、
技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对
公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公
司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久
补充流动资金。
闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将变更募集资金
用途后剩余募集资金合计 284,596.78 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地
用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公
司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。
具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于变更募集资金用途并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-062）。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
