证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-036
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会
议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
况的核实，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《南京泉峰汽车精密技术股份有
限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）经过对公司前次募集资金使用情况的审验，出具了《关于南京泉峰汽车
精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的《南京泉峰
汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、
《关于南京泉峰
汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
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