证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-015
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场加
通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席董事经表决，一致通过如下决议：
(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及
《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大
会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会
同意公司总经理编写的《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的
规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东
大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的
合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。2024 年度董事会工作报告真
实地反映了董事会本报告期的实际工作情况。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，
勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会
所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极
作用。董事会认为 2024 年度审计委员会履职情况报告真实地反映了审计委员会
本报告期的实际履职情况。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，
公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“致同”）2024 年度审计工作情况履行监督职责。公司审计委员会认为
致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，按时完成公司 2024 年度财务报告和内部控制审计并出
具相关审计报告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，
公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，2024
年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，
公允表达审计意见。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签署
的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事
刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事刘桂雄、叶竹盛、陈明向董事会分别提交了 2024 年度独立董
事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
上述述职报告尚需向公司 2024 年年度股东大会汇报。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编
制了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12
月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流状况。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
基于 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年宏观环境、行业形势、市场需求、
公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，
制定了 2025 年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
严格按照 2024 年年度报告的格式要求，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，
公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币-45,990,942.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 127,954,878.88 元。结合公司 2024 年度经营情况以
及 2025 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的
前提下，公司 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公
司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，编制了《2024 年度内部控制评价
报告》。
公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），按月发放。
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪
酬或董事津贴。
表决结果：
票数为 0 票。关联董事刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。
本议题已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，关联委员
刘桂雄、叶竹盛回避表决。由于非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董
事会审议。
权票数为 0 票。关联董事周振、高伟、陆万里、洪义回避表决。
本议题已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公
司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬（由固定薪酬和浮动薪酬构成），浮动薪酬
与当年公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况挂钩。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
周振、高伟、陆万里回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十七）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第
公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司
（以下简称“量羲技术”或“标的公司”）56.00%股权，同时向不超过 35 名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经过对公
司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，董事会认为公司符合发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉相关规定中的各项要求及
条件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买量羲技术 56.00%股权，同时向
不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。以下为方案内容：
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
本次交易中，公司拟向吴明和上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海堰岛”，与吴明合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其所持
有的量羲技术 56.00%股权。
本次交易中，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套
资金，募集配套资金总额不超过 24,640.00 万元，不超过本次交易拟以发行股份
方式购买资产交易价格的 100.00%。最终的发行数量及价格按照本次交易经证券
监管机构做出的注册方案确定。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套
资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次
发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次交易的标的资产为交易对方持有的标的公司 56.00%股权（以下简称“标
的资产”）
。本次交易共 2 名交易对方，分别为吴明和上海堰岛。
本次交易中，公司聘请北京中同华资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日
为评估基准日（以下简称“评估基准日”）对标的公司 100.00%股权进行了评估，
评估值为 68,500.00 万元。经各方友好协商，以上述评估值为参考依据，本次交
易标的资产的交易价格为 38,360.00 万元，其中，以发行股份的方式支付对价
公司向交易对方分别支付对价的金额及具体支付方式如下：
单位：万元
向各交易对 通过发行股份的 通过支付现金的
序号 交易对方名称 方支付的总 方式支付的对价 方式支付的对价
对价 金额 金额
合 计 38,360.00 24,640.00 13,720.00
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行
的股份种类为境内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地
点为上海证券交易所。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（2）发行对象及认购方式
本次交易发行股份的对象为吴明，发行对象将以其持有的标的公司的股权认
购本次发行的股份。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（3）定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》相关规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价
的 80%；市场参考价为定价基准日（指公司审议本次交易具体方案的第三届董事
会第三十二次会议决议公告日）前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日
的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议
公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票
交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的第三届董
事会第三十二次会议决议公告日，即 2024 年 11 月 5 日。公司定价基准日前 20
个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易价格如下：
单位：元/股
交易均价计算类型 交易均价 交易均价的 80%
定价基准日前 20 个交易日 23.14 18.51
定价基准日前 60 个交易日 20.20 16.16
定价基准日前 120 个交易日 18.67 14.94
经各方友好协商，本次发行的发行价格为 17.60 元/股，不低于定价基准日
前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%。在定价基准日至发行日期间，公司如
实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格
亦将相应调整，本次发行的发行价格将根据中国证监会、上海证券交易所的相关
规定进行相应调整，具体如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，
配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
公司将根据上述调整后的发行价格，按照上海证券交易所的相关规则调整本
次发行的发行数量。除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易不
设置发行价格调整机制。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（4）发行数量
本次发行的股票数量根据下列公式计算：发行数量=发行对象在本次交易中
转让的标的资产对应的股份对价÷发行价格。向发行对象发行股份的数量应为整
数，精确至股，对价股份数量不足一股的，相关交易对方同意放弃余数部分所代
表的本次发行的股份。
根据标的资产的交易作价及股份支付的比例，本次发行股份数量为
单位：股
序号 交易对方名称 获得股份数量
序号 交易对方名称 获得股份数量
合 计 14,000,000
在定价基准日后至本次发行的发行日期间，公司如实施派息、送股、配股、
资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述发行价格将根据上海证券交易所
的相关规则对发行价格相应进行调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情
况进行相应调整。
本次发行中公司发行的股份数量最终以经上海证券交易所审核通过和中国
证监会注册确认的数量为准。如前述定价方式、发行数量等与证券监管机构的最
新监管要求不相符，相关方将根据最新监管意见进行相应调整。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（5）过渡期损益及滚存利润安排
自评估基准日（不包括当日）起至标的资产完成交割当日，即标的资产按照
适用法律规定的程序过户至公司名下并完成工商变更登记手续之日（以下简称
“交割日”）
（包括交割日当日）止为本次交易的过渡期。过渡期内，标的资产实
现的收益归公司所有，亏损由交易对方按照交割日前其各自所持标的公司股权比
例分别承担并补足，具体收益及亏损金额应按收购资产比例计算。
自《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下
简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）签订之日起至交割日止，标的公
司不进行利润分配，亦不存在尚未实施完毕的利润分配方案。标的公司在交割日
前的滚存未分配利润（如有）由交割日后标的公司的股东按交割日后所持有的标
的公司股权比例享有。本次交易完成后，本次发行前的公司滚存未分配利润，由
发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（6）锁定期安排
在本次交易中，交易对方吴明因本次交易取得的公司股份，自该等股份发行
结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。交易对方认购的公司股份自
该等股份发行结束之日起满 36 个月后分两期解锁，解锁后方可转让或上市交易，
解锁安排如下：
第一期：本次股份发行结束之日起满 36 个月的次一个交易日，可以解锁本
次交易中所取得的股份的比例为 50%；
第二期：本次股份发行结束之日起满 48 个月的次一个交易日，可以解锁本
次交易中所取得的股份的比例累计为 100%；
股份锁定期内，交易对方因本次交易中以资产认购取得的公司股份而取得的
由于公司发生送股、转增股本等除权事项的衍生股份，亦应遵守上述股份限售安
排。上述安排与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符
的，将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满
后，股份转让将遵守相关法律法规及公司内部制度的相关规定。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（7）业绩承诺及补偿、业绩奖励安排
业绩承诺人承诺，标的公司在业绩承诺期内（若本次交易于 2025 年完成标
的资产交割，则该三年为 2025 年、2026 年及 2027 年）各会计年度经审计的合
并报表口径下的净利润分别不低于 3,500.00 万元、5,000.00 万元和 6,500.00
万元，且业绩承诺期内标的公司累计净利润不低于人民币 15,000.00 万元。
标的公司承诺净利润和实现净利润应扣除以下事项对净利润数的影响：（1）
标的公司因公司、标的公司实施的涉及标的公司员工的股权激励导致标的公司进
行的股份支付处理；（2）根据《业绩补偿协议》约定标的公司预提的超额业绩
奖励产生的标的公司的费用。
在业绩承诺期每一会计年度期末，公司应当聘请符合《证券法》相关要求的
且双方共同认可的会计师事务所对标的公司业绩承诺期内当期及累计实现净利
润数及其与承诺净利润数总和的差额予以审核，并在每一会计年度及最后一个会
计年度结束之日起 4 个月内分别出具当期及累计的专项审核意见，标的公司业绩
承诺期内的实际净利润数以专项审核意见为准。
在业绩承诺期间，如标的公司业绩承诺期内任一会计年度当期实现净利润低
于 2,500.00 万元，业绩承诺人应支付当期业绩承诺补偿。
在业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期内的累计实现净利润低于承诺净
利润总和的 90%（即 13,500.00 万元），业绩承诺人应支付业绩承诺期内的累计
业绩承诺补偿。
在业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期内的累计实现净利润大于或等于
承诺净利润总和的 90%（即 13,500.00 万元），则公司同意豁免业绩承诺人支付
业绩承诺期内的累计业绩承诺补偿的义务；为免疑义，若业绩承诺人应支付业绩
承诺期内任意一期当期业绩承诺补偿的，该当期业绩承诺补偿义务不受前述豁免
影响，仍由补偿义务人承担支付义务（如涉及），已在先支付的任意一期当期业
绩承诺补偿金额不再返还。
业绩承诺期内的当期应补偿金额=（2,500.00 万元–当期实现净利润）÷
业绩承诺期内累计承诺净利润总和×100%×标的资产交易对价；
业绩承诺期后的累计应补偿金额＝（业绩承诺期内累计承诺净利润总和
–2,500.00 万元×实现净利润低于 2,500.00 万元的期数–实现净利润不低于
润总和×100%×标的资产交易对价。
依据前述公式计算出的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值。标的资产交易对价
金额包括以股份和现金等形式合计的交易总对价。
在业绩承诺期最后一个会计年度结束之日起 4 个月内，由公司聘请的符合
《证券法》规定的且双方共同认可的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并
出具减值测试报告（减值测试报告采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一
致）。在业绩承诺期满后，如（标的公司期末减值额×拟转让的股份比例）－
业绩承诺人已补偿金额＞0，则就该等差额部分，业绩承诺人仍需向公司另行支
付补偿金额，即减值测试应补偿金额。双方进一步同意，如标的公司业绩承诺期
内的累计实现净利润大于或等于承诺净利润总和的 90%（即 13,500.00 万元），
则公司同意不再要求业绩承诺人对标的公司进行减值测试补偿。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（8）现金对价支付安排
公司通过支付现金的方式向交易对方分别支付对价的金额及具体支付方式
如下：
司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
（以下简称“《发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议》”）生效日起 15 个工作日内支付现金对价的 30%；
（以两者孰早为支付节点）支付现金对价剩余的 70%。若公司在上述时间内仍未
完成募集配套资金工作或者募集配套资金不足以支付剩余现金对价部分的，则公
司仍应在上述时限内以自有资金或者其他符合法律法规规定、上海证券交易所和
中国证监会要求的自筹资金方式所获资金向各交易对方全额支付剩余的 70%现
金对价。在募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出的，
则在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。若交割
日后 120 日届满，本次募集配套资金发行的股份正在发行过程中的，则上述对价
的支付可经交易对方同意延长至本次交易的募集配套资金到位后 5 个工作日内
支付。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（9）标的资产权属转移及违约责任
本次交易获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，公司及交易
对方应尽快实施本次交易，交易对方应积极配合公司及标的公司于其取得完税证
明后的 15 个工作日内，但最迟不晚于《发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议》生效日后的 40 个工作日内，申请办理标的资产的交割手续，使得标的
资产能够尽快过户至公司名下，并办理完毕相关工商变更登记手续。
已发行股份注册完成后，公司应尽快就其作为交易对价应向交易对方发行的
股份向结算公司申请办理证券登记手续及在上海证券交易所申请办理上市或挂
牌手续，并申请办理本次交易涉及的公司的工商变更登记手续，交易对方应就此
向公司提供其因本次发行取得公司股份所涉必要的信息或资料及配合（如涉及）。
公司应及时向交易对方通报股份登记及上市的办理进度。
如构成违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施维护其权益：
（1）催告违约方实际履行；
（2）在公司迟延履行《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》第5.1
条约定义务的情况下，经交易对方以书面方式催告履约后三十个工作日内，如公
司仍未实际履行的，交易对方可单方解除《发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议》。交易对方行使解除《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
的权利，不影响守约方追究违约方违约责任的其他权利。交易对方迟延履行《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》第5.1.3 条及第6.1 条的约定义务
的，经公司以书面方式催告履约后三十个工作日内，如交易对方仍未实际履行的，
公司可单方解除《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。公司行使解
除《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的权利，不影响守约方追究
违约方违约责任的其他权利；
（3）暂时停止履行，待违约方违约情势消除后恢复履行。守约方根据此项
规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行的责任；
（4）要求违约方按照如下约定支付滞纳金：
条约定义务的，每迟延一日，应按应付款项的 0.5‰/日向交易对方支付滞纳金。
交易对方迟延履行《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》第5.1.3 条
约定义务的，每迟延一日，应按应付税金的 0.5‰/日向公司支付滞纳金；
第6.1 条约定义务的，每迟延一日，应按该交易对方在本次交易中取得的交易对
价金额的 0.5‰/日向公司支付滞纳金。
若因国家政策或法律在《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议》生效后发生重大调整而直接影响《发行股
份及支付现金购买资产协议》及/或《发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议》的履行或者导致一方不能按约履行《发行股份及支付现金购买资产协议》
及/或《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》时，该方无过错的，不
视为该方违反《发行股份及支付现金购买资产协议》及/或《发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（10）决议有效期
与本次交易有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果本
次交易方案已于该有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予以注
册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为境
内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交
易所。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（2）发行对象
公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（3）发行股份的定价方式和价格
本次交易中，公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定
对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%。
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将
在本次发行股份募集配套资金经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册
后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的
规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。在
定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除
权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进
行相应调整。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（4）发行规模及发行数量
本次募集配套资金总额不超过 24,640.00 万元，募集配套资金总额不超过本
次以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。最终发行数量以上海证券交
易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随
之进行调整。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（5）锁定期安排
本次配套募集资金的认购方所认购的公司股份，自该等股份发行结束之日起
资金认购方基于本次交易所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而
增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。若本次募集配套资金中所认购股份的
锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关
证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（6）募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税
费等费用及补充公司、标的公司流动资金、偿还债务，募集配套资金的具体用途
如下：
单位：万元
拟投入募集资 占募集配套 占交易总金
序号 项目名称
金金额 资金比例 额比例
合计 24,640.00 100.00% 64.23%
本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集
配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实
施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，公司将通过自筹或
其他形式予以解决。公司将根据实际配套募集资金净额，并根据项目的实际需求，
对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次配套
募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到
位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（7）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，本次发行前的公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东
按照发行后的持股比例共享。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（8）决议的有效期
本次募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如
果本次交易方案已于该有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予
以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，独立董事已发表
明确同意的独立意见，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，公司就本次重组编制
了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)》及其摘要。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
经核查，本次交易实施完毕后，交易对方吴明将成为持有上市公司 5%以上
股份的股东（不考虑募集配套资金）。鉴于此，公司将吴明认定为公司关联方。
因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
根据上市公司、量羲技术经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情
况，相关财务指标比例计算如下：
单位：万元
是否达到重
交易作价 占上市公
财务指标 标的公司 选取指标 上市公司 大资产重组
金额 司比重
的标准
资产总额 10,125.55 交易作价 87,711.40 43.73% 否
资产净额 2,980.00 交易作价 38,428.19 99.82% 是
营业收入 7,435.35 / 营业收入 20,250.91 36.72% 否
注：根据《重组管理办法》的相关规定，资产总额、资产净额分别以对应的资产
总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。
根据上述财务数据计算结果，标的资产的相关财务指标占上市公司相关财务
数据的比例高于50%，本次交易达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产
重组标准，构成上市公司重大资产重组。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
截至本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为周振；本次交易实施完
毕后，上市公司控股股东、实际控制人不发生变更，上市公司控股股东、实际控
制人仍将为周振。本次交易不会导致公司控制权变更，不存在《重组管理办法》
第十三条规定所涉及的情形，因此，本次交易不构成重组上市。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市情形的说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议>的议案》
鉴于本次交易所涉及的审计及评估工作已完成，公司与交易各方协商一致就
标的资产交易价格达成一致。为实施本次交易相关事宜，同意公司与交易对方签
署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及相关协议，
就本次交易有关事项进行补充约定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四
条规定的议案》
经审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下：
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关
报批事项已在《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，本次交易无法获得批准的风
险已在《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》中作出特别提示；
制或者禁止转让的情形；标的公司不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情
况；
司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同
业竞争。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求>第四条规定的说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监
管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
经审慎判断，本次交易的标的资产符合科创板定位，所属行业与公司处于同
行业，与公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高公司
持续经营能力，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2
条、
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重
组审核规则>第八条规定的说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号> 第
十二条或<自律监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》
经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的情形，即不存在因涉嫌
本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在
因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的议案》
公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序
完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易
所拟提交申请的法律文件合法有效。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的
说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的
议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认
定为同一或者相关资产。”在上市公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内
至今，上市公司不存在与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需
纳入本次交易的累计计算范围的情形。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条和第四十三条规定的议案》
经核查，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条规定的各项条件，具体如下：
（1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外
商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（2）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（3）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评
估结果为基础并经交易各方协商确定，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在
损害上市公司和股东合法权益的情形；
（4）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法；
（5）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公
司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（6）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与
实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定；
（7）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
（1）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经
营能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
（2）上市公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计
报告；上市公司最近一期财务报表未经审计；
（3）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
（4）上市公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约
定期限内办理完毕权属转移手续；
（5）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上所述，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第
四十三条的规定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定
的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十）审议通过《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十
一条规定的议案》
经审慎判断，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定
的不得向特定对象发行股票的下列情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的
除外；
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
合法权益的重大违法行为；
为。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
本次交易涉及的标的公司的交易价格以评估机构出具的评估报告所确定的
评估值为依据经各方协商确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，
符合相关法律法规及公司章程的规定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及
其股东利益的情形。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0
票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十二）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，上市
公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情
况如下：
的保密措施。
交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与
义务并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。
《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理
制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制
度。
人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实
际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。
息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖
上市公司股票。
综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十三）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
北京中同华资产评估有限公司根据公司委托，对公司本次购买资产涉及的标
的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。经审查，公司本次交易所聘请的评
估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估
机构出具的评估报告的评估结论合理评估定价公允，不会损害公司及股东特别是
中小股东的利益。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及
评估定价的公允性的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十四）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和
备考审阅报告的议案》
为实施本次交易，同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字
（2025）第440A005638号《上海量羲技术有限公司2023年度、2024年度审计报告》、
北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2025）第070183号《广州禾
信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的致同审字(2025)第440A007570号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度及
行报送及信息披露。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十五）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发2013110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》(国发201417 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告201531 号)等有关
法律、法规和规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了
认真、审慎、客观的分析。
根据上市公司《广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度及 2023 年度备考合并
财务报表审阅报告》，本次交易完成后，公司 2023 年度基本每股收益将由交易前
的-1.37 元变化至-1.12 元，2024 年度基本每股收益将由交易前的-0.66 元变化
至-0.43 元，不存在摊薄公司当期的每股收益的风险。最终数字以签署版《广州
禾信仪器股份有限公司 2024 年度及 2023 年度备考合并财务报表审阅报告》内容
为准。
为了充分保护公司公众股东的利益，公司已制定防范本次交易摊薄即期回报
及提高未来回报能力的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员已出具关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十六）审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的
议案》
公司股票于 2024 年 10 月 23 日停牌，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易
日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
停牌前 1 个交易日
停牌前 21 个交易日
项目 （2024 年 10 月 22 涨跌幅
（2024 年 9 月 13 日）
日）
公司（688622.SH）股票收盘
价
科创 50 指数（000688.SH） 655.05 985.83 50.50%
证 监 会 仪 器 仪 表 指 数
（883137.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 23.96%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 42.13%
综上，剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交
易停牌前20个交易日期间内的累计涨跌幅超过20%，股票价格波动达到《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的相关标准。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十七）审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构
为本次交易提供服务：
审阅机构。
除上述聘请外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或
个人的行为。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事
宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次交易的相关事宜，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会全权办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于：
制定、调整和组织实施本次交易的具体方案；
同和文件；
审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、批准、申请
股票发行等手续；
券交易所等监管部门及其他有权部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、
要求的，或者市场条件发生变化的，公司董事会有权据此对本次交易方案及相关
申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、
审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、
变更、补充或调整；
股东大会审议通过的方案，全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜；
应条款，办理有关工商变更登记等相关事宜，包括签署相关法律文件；
实际需要，对标的资产的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署、划
转等内部调整(如需)；
上海分公司登记锁定和上市等相关事宜；
为本次交易提供服务并决定相应中介机构的服务费用；
或终止的情形则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；
理与本次交易有关的其他一切事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果本次交易方案已于该
有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有
效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等中国法律法规，
董事会提请于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，并将
以下议案提交股东大会审议：
易有关条件的议案》；
《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》；
的重组上市情形的议案》；
议>的议案》；
《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法>第二十条及
<重大资产重组审核规则>第八条的议案》；
管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》；
性的议案》；
十三条规定的议案》；
案》；
的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
案》；
议案》；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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