上海沿浦金属制品股份有限公司
Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd
（A 股股票代码：605128）
会议资料
中国·上海
二〇二五年四月十八日
上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ........ 35
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上海沿浦金属制品股份有限公司
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据
《公司法》、
《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、
《股东
大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权
文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：
(一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号
码；
(二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份
证号码。
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二、登记方式：
（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附
件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，
受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用
传真或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事
务部。
（三）登记日期：2025 年 4 月 17 日（星期四）登记时间：
（上午 9:30-11:30，下午 1:30-
（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170
（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114
注意事项：2025 年 4 月 18 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持
有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场
大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有
效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大
会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，
在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所
选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为
弃权。
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七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关。
八、（一）普通决议的议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案；
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
议案六：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案；
议案八：关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案；
议案九：关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
议案十一：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案；
议案十二：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案。
（二）特别决议的议案
无。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议
秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
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上海沿浦金属制品股份有限公司
会议召开的日期时间： 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00
现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）
网络投票时间： 自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生
一、董事长周建清先生宣布会议开始;
二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员
三、介绍会议议案;
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案；
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
议案六：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案；
议案八：关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案；
议案九：关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
议案十一：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案；
议案十二：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案。
四、推举大会计票人、监票人各二名;
五、股东对议案进行逐项表决;
六、计票人统计表决票;
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七、监票人宣读表决结果;
八、周建清先生宣读股东大会决议;
九、与会董事签署股东大会决议与会议记录;
十、律师宣读法律意见书。
散会。
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议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统
冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型
的汽车零部件制造商。同时，公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，一直专注于汽车冲压
模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型
精密和高强度汽车冲压模具的能力，能够为客户提供高精度、高质量的模具解决方案。公司
与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零
部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。
未来，公司将继续深耕汽车座椅零部件领域，以创新驱动发展，为客户创造更大价值，助力
全球汽车产业升级。
法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管
理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，
突破性地完成了各项主要经营目标。
一、2024 年公司的主要经营业绩
单位：人民币元
本报告期比上年同期
项 目 2024 年度实际 2023 年度实际
增减
营业收入 2,276,310,087.81 1,518,597,075.76 49.90
营业利润 162,579,700.26 103,279,053.46 57.42
利润总额 162,330,712.11 101,786,766.11 59.48
净利润 136,083,820.85 87,732,957.55 55.11
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扣非后的净利润 133,609,685.05 84,425,398.36 58.26
二、2024 年公司主要经营情况
增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%（数据来源于中国
汽车工业协会）。。
东的净利润 137,047,434.09 元，同比增长 50.31%。
三、经营计划
公司将立足于现有市场，充分发挥在技术研发、生产制造和客户服务等方面的核心优
势，持续推动技术升级和工艺创新，进一步优化生产线和装配线的自动化、智能化水平，巩
固并提升公司在行业中的领先地位，为实现可持续发展奠定坚实基础。同时，公司将继续加
大研发投入，聚焦行业前沿技术，积极探索新材料、新工艺的应用，不断丰富产品线，提升
产品的技术含量和市场竞争力。通过技术创新与市场拓展的双轮驱动，公司将进一步扩大市
场份额，增强品牌影响力，为客户提供更优质的产品和服务，在市场竞争中实现跨越式发
展。
公司未来将继续深耕汽车座椅零部件市场，通过技术创新、产能扩张和市场渗透，进一
步提升在该细分领域的市场份额，巩固行业领先地位；为满足日益增长的市场需求，公司计
划在常熟、柳州、襄阳等现有厂区进行产能扩建，在金华市通过租赁新厂房的方式，实施新
项目投资，以高效、灵活的方式提升生产能力，确保为客户提供稳定、高质量的产品供应。
公司将继续巩固与现有客户的战略合作关系，通过高质量的产品与服务增加客户的粘性
和忠诚度，互惠互利，提升行业地位；同时，公司还将高度重视对新客户的开发，在公司原
有优势领域继续拓展。
公司未来将继续加大企业的技术开发和自主创新力度，在现有技术的基础上进行技术升
级，引进优秀的技术人才，同时积极培养和储备高端人才，完善开发管理与创新制度。通过
再融资，公司将资金投入汽车座椅骨架、座椅核心件及安全系统核心零部件技改项目，淘汰
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落后设备，科学调整产品结构，优化产品生产流程，提升核心产品产能。此外，公司在上
海、武汉和黄山、常熟等地设立研发中心，组建研发团队进行技术开发，有效转化研发成
果，提升公司对市场需求的反应力。同时公司将增加对各公司的设备投入，推动汽车座椅骨
架装配线的技术改革，从而提高装配线产量，降低平均人力成本，大幅提升企业的综合效
益。公司将始终坚持品质为先，充分发挥技术优势，满足客户需求。
目前公司已在上海、黄山、武汉、襄阳、柳州、郑州、大连、常熟、重庆等地建立了成
熟的生产线，形成了覆盖全国主要汽车产业聚集区的生产与销售网络，能够高效满足客户需
求，提供快速响应的本地化服务。这一布局不仅有效降低了物流成本，还显著提升了客户满
意度，为公司业务的稳步增长奠定了坚实基础。在未来，公司将持续优化和完善自身架构，
通过技术创新和资源整合，进一步提升生产效率和运营管理水平。同时，公司将积极开拓新
市场，深入挖掘潜在客户需求，进一步延伸业务范围，扩大市场份额。
作为公司冲压焊接装配工艺的延伸拓展，2022 年公司成功竞标到了金鹰重工的铁路专
用集装箱业务，该项目在 2023 年 10 月已量产，2024 年末产量已爬坡到相对稳产的状态。
横向拓展：通过自身客户及业务技术方面的优势，向汽车零部件其他领域及其他相关方
向进行业务拓展，包括汽车门模、安全系统、汽车门锁等，在市场目前较为关注的新能源汽
车相关细分领域，目前主要聚焦于塑料电子模块、铜排等细分业务。
人才的质量是公司经营发展的重要推动力。公司未来将加强人力资源的开发和配置，通
过建立有效的招聘选拔、薪酬激励、绩效考核制度吸引核心管理与技术人才，建立覆盖汽车
零部件开发设计和专业化生产全环节的人才体系。公司计划利用募集资金在黄山设立研发中
心，随着研发中心建设的推进将对高素质的科研人才产生巨大的需求，公司将把握此契机建
立一支具备较高专业素养和综合能力的员工队伍，最大限度地发挥人才优势。为了构筑坚实
的人才基础，一方面公司将采取外聘的方式，通过多渠道引进高端技术人才，尤其是具备研
发、生产和管理等方面经验和知识技能的专业人才；另一方面公司将建立科学的激励和约束
机制，制定针对各类不同人才薪酬的管理标准，有效激发员工的工作热情，提升员工工作效
率。
四、公司普通股利润分配预案
为了公司的持续发展经营，现拟定本公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案
为：
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经董事会决议，截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 326,396,772.06 元。公司 2024 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752 股）为
基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
（1）.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为
金分红总额 49,952,856.69 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
（2）.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，
本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 193,074,021 股。
如在 2025 年 1 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上利润分配方案尚需提交董事会审议，并提请本公司 2024 年度股东大会审议。
五、 股本
报告期末，公司的总股本为 129,989,228 股。
六、固定资产
详见 2024 年年度报告第（十）节财务报告之七合并财务报表项目注释之 21、固
定资产(自 P176 开始)。
七、未分配利润
详见 2024 年年度报告第（十）节财务报告之七合并财务报表项目注释之 60、未
分配利润(自 P201 开始)。
八、主要客户和供应商
详见 2024 年年度报告的第三节管理层讨论与分析之五、报告期内主要经营情况之
(一)主营业务分析之 2.收入与成本分析之(7)主要销售客户及主要供应商情况(自 P22 开
始)
九、关联交易
详见 2024 年年度报告第（十）节财务报告之七合并财务报表项目注释之十四关联
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方及关联交易(自 P229 开始)。
十、薪酬政策
则，以市场和业务为导向，公司遵循 3P 薪酬管理理念，即岗位付薪,能力付薪和绩效付薪，
定期实施薪资福利市场调研、评估和分析，并结合业务发展需要，公司制定了合理的薪酬激
励管理制度，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定
级和调薪等方面进行了明确规定。明确了公司薪酬系统的管理原则和操作流程，以利于人才
吸引和保留，进而满足业务持续发展的需求。同时结合员工的岗位责任、工作能力、贡献、
服务年限和学历等因素综合考虑其工资和福利。
工资和岗位工资是员工相对固定的收入部分，以出勤工作日为依据。其中绩效工资根据公司
绩效管理和薪酬管理制度执行，根据员工任职的岗位和业绩表现进行定期的评估发放，人力
资源部负有监督审核权。
务发展需要、经营表现、员工实际薪酬水平、人员留任情况和薪资增长对成本和企业竞争力
的影响等信息，向高层提出调资申请和预算。各岗位均为宽幅等级薪资，根据定期实施薪资
福利市场调研、评估和分析，公司常规每一年一次对现有岗位进行岗位评估审核，从影响、
沟通、创新、知识和执行力等五个因素对岗位进行等级评估，根据评估结果进行薪酬调整。
十一、审计委员会
本公司的审计委员会由 2 位独立董事、1 位董事组成，公司 2024 年度审计机构为立信
会计师事务所（特殊普通合伙），审计委员会对其 2024 年度审计工作进行了全面评估，认为
其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地
完成了公司 2024 年度财务审计和内控审计工作, 审计委员会同意聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2025 年财务审计、内部审计机构并提交董事会审议。
十二、提名委员会
本公司的提名委员会由 2 位独立董事，1 位董事组成。提名委员会主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、法律法规、交易所相关规定及公司章
程规定的其他事项向董事会提出建议。
十三、战略委员会
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本公司的战略委员会由 1 位独立董事、2 位董事组成。战略委员会根据现实环境、政策
变动随时向管理层提供建议，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。
十四、薪酬与考核委员会
本公司的薪酬与考核委员会由 2 位独立董事、1 位董事组成。主要负责制定公司董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，对董事会负责。
十五、审计师
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的（截至 2024 年 12 月 31 日）
止的财务审计、内部审计机构。本公司在过去 3 年内任何一年，没有更换过审计师。
十六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公司 2023 年
年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额
度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》《关于 2024 年度公司与关联
方日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度对外投资预计的议案》《关于<2023 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司审计机构的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
《关于补选公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金部分项目延期的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。
于不向下修正“沿浦转债”转股价格的议案》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》。
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》。
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
案：《关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公
司借款实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调
整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。
（二）报告期内董事会召开股东大会的情况
等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股
东大会交办的各项工作，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议
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的情形。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过议案
月1日 案》
东大会
案》
增股本方案的议案》
度股东大会 月 19 日 信额度的议案》
的议案》
预计的议案》
伙）为公司审计机构的议案》
酬的议案》
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向特定对象发行股票的议案》
案》
月7日
东大会
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议
案》
（三）独立董事的工作情况
报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海沿浦金属制品股份有
限公司董事会议事规则》《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要
求，对于提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案，独立董事均在会前进行了认真审
阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在公司每次召开董事会前，独立董事详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并
根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，积极
参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、
内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作
用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向独立董事汇报公司生产经营
情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
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董 事 会
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议案二：
关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立
董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。独立董事述职报告详细请参阅公司
于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿
浦金属制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁锋）》、《上海沿浦金属制品股份有
限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱俊）》及《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度
独立董事述职报告（韩维芳）》。
以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案三：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
在全体股东的大力支持下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》，认真履行职责，参加各次董事会会议和经
理层会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会和股东大会会议的议案和程序，
勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。
一、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内监事会 2024 年度共召开 9 次会议，主要内容如下：
案：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表
的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于公司及子公司
《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》《关于<2023 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于<公司
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金部分项目延期的议案》。
公司 2024 年第一季度报告的议案》。
司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。
公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
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司前次募集资金使用情况报告的议案》。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司 2024 年第三季度报告的议案》。
公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司借款实施
募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调整募投项目
拟投入募集资金金额的议案》。
二、监事会的独立工作报告
真履行了职责，执行了股东大会各项决议，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反法律、法规、
《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
报告。监事会认为：公司 2024 年度财务报告客观公正、真实、准确地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报
告。
利益的行为。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案四：
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据国家法律法规等文件对公司年度报告及其摘要披露的要求及公司实际情况，公司起
草了《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公
司 2024 年年度报告摘要》，于 2024 年 3 月 28 日披露，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案五：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标
准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、资产、负债、所有者权益情况
单位：元
本报告期末比上
项 目 本年度期末 上年度期末
年度期末增减(%)
资产总额 3,021,049,866.78 2,455,309,753.29 23.04
负债总额 1,360,812,094.51 1,249,591,046.95 8.90
归属于母公司所有
者权益
每股净资产(元/股) 12.77 15.07 -15.25
资产负债率 45.04% 50.89% 减少 5.85 个点
二、收入、利润情况
单位：元
本报告期比上
项 目 2024 年 上年同期
年同期增减(%)
营业收入 2,276,310,087.81 1,518,597,075.76 49.90
营业成本 1,881,425,564.64 1,273,783,631.02 47.70
归属于母公司股东
的净利润
扣非后的净利润 133,609,685.05 84,425,398.36 58.26
三、现金流量情况
单位：元
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本报告期比
项 目 2024 年 上年同期 上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 253,173,811.67 53,389,848.45 374.20
投资活动产生的现金流量净额 -199,989,097.36 -223,777,569.22 /
筹资活动产生的现金流量净额 371,117,084.27 3,001,445.23 12,264.61
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案六：
关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币 326,396,772.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752 股）为基数
分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，
以 此 计 算合 计拟 派 发现 金 红 利 49,952,856.69 元 （ 含 税）。 本年 度 公 司现 金分 红 总额
股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，本次
以资本公积转增股本后，公司的总股本为 193,074,021 股。
如在 2025 年 1 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案七：
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
一、2024 年度公司及子公司授信情况概述
公司及各子公司 2024 年拟向以下银行申请综合授信额度：
信额度；
公司及子公司合计向以上各家银行申请 98,100 万元授信额度。本次向上述银行申请授
信额度尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度公司及子公司拟申请授信额度的具体情况
根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司 2025 年拟向银行申请综合授信额度累计不
超过人民币 9.81 亿元。具体申请综合授信额度如下表：
预计非 预计担
预计敞口授信 预计担保
预计借款方（被授信 预计贷款方（给与授信 2024 年预计担保 敞口授 保额度
额度（万元）- 额度 2(万
方） 方） 方及担保方式 信额度 1 （ 万
短期借款 元)
（万元） 元）
上海沿浦金属制品股 招商银行股份有限公司
信用贷款/免担保 10,000 0 0 0
份有限公司 上海闵行支行
上海沿浦金属制品股 招商银行股份有限公司
票质押（非敞口 0 10,000 0 10,000
份有限公司 上海闵行支行
票据池质押）
中国银行股份有限公司
上海沿浦金属制品股
上海自贸试验区新片区 信用贷款免担保 8,100 0 0 0
份有限公司
分行
中国银行股份有限公司 100%保证金或银
上海沿浦金属制品股
上海自贸试验区新片区 票质押（非敞口 0 10,000 0 10,000
份有限公司
分行 票据池质押）
常熟沿浦汽车零部件 中国银行股份有限公司 信用贷款免担保 3,000
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有限公司 上海自贸试验区新片区
分行
中国银行股份有限公司 100%保证金或银
常熟沿浦汽车零部件
上海自贸试验区新片区 票质押（非敞口 6,000 6,000
有限公司
分行 票据池质押）
中国银行股份有限公司
黄山沿浦金属制品有
上海自贸试验区新片区 信用贷款免担保 3,000 0 0 0
限公司
分行
上海沿浦金属制品股 中国建设银行股份有限
信用贷款免担保 16,000 0 0 0
份有限公司 公司上海黄浦支行
上海沿浦金属制品股 中国建设银行股份有限
票质押（非敞口 0 2,000 0 2,000
份有限公司 公司上海黄浦支行
票据池质押）
上海沿浦金属制品股
份有限公司/襄阳沿 上海农村商业银行股份
信用贷款免担保 10,000 0 0 0
浦华悦智能科技有限 有限公司闵行支行
公司
重庆沿浦汽车零部件 招商银行股份有限公司
上海沿浦担保 10,000 0 10,000 0
有限公司 上海闵行支行
重庆沿浦汽车零部件 招商银行股份有限公司
票质押（非敞口 0 10,000 0 10,000
有限公司 上海闵行支行
票据池质押）
合计 / / 60,100 38,000 10,000 38,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与
公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式包
括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使
用权、房产、应收账款等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体
以银行与公司实际的担保情况为准。
董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授
权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案八：
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案
一、担保情况描述
（一）基本情况
为全资子公司综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过 10,000 万元，上述担保额度在有
效期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资
子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与
公司实际的担保情况为准。
（三）担保预计基本情况
是
被 担保 被担保方 截至目 本次新增 担保额度占 否
担 是否
担 方持 最近一期 前担保 担保额度 上市公司最 担保预计有效 关
保 有反
保 股比 资产负债 余额 （人民币 近一期净资 期 联
方 担保
方 例 率 （元） 万元） 产比例 担
保
一、对全资子公司的担保预计
公 重 100% 73.89% 0.00 10,000.00 6.02% 自2024年年度股 否 否
司 庆 东大会批准之日
沿 至2025年年度股
浦 东大会召开日止
上述担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召
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开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控
股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司的基本情况
公司名称： 重庆沿浦汽车零部件有限公司
成立时间： 2021-12-2
住所： 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 6 号（自主承诺）
注册资本： 5000 万元人民币
法定代表人 陈尚朝
一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具
销售;金属制品销售;机械零件、零部件加工;知识产
权服务（专利代理服务除外）;技术服务、技术开发、
经营范围： 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设
备销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 303,956,411.29
负债总额 224,590,147.64
资产负债率 73.89%
银行贷款总额 -
流动负债总额 217,491,602.23
资产净额 79,366,263.65
营业收入 548,257,872.72
净利润 51,094,129.86
重庆沿浦汽车零部件有限公司是公司全资子公司。
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三、担保协议的主要内容
前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有
关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项预计是公司为子公司未来在银行申请授信业务提供担保，被担保方均经营
状况稳定，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有
利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及
决策能够有效控制，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保实际发生额为 0 万元，对子公司担保实际发
生余额为 0 万元，对子公司提供的担保总额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案九：
关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
上海沿浦金属制品股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议
和第五届监事会第十三次会议分别都审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易
预计的议案》，同意公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商
品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易
预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 5.00%且金额超过 3,000.00 万元，需提交公司
股东大会审议。
单位：人民币元
关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际交易金额
上海莘辛园艺有限
支付花卉费 60,000.00 37,130.00
公司
东实沿浦（十堰） 采购商品及设备，接受
科技有限公司 劳务
东实沿浦（十堰） 销售商品及设备，提供
科技有限公司 劳务
黄山沿浦泽汇汽车 采购商品及设备，接受
科技有限公司 劳务
黄山沿浦泽汇汽车 销售商品及设备，提供
科技有限公司 劳务
黄山沿浦泽汇汽车 公司及子公司租赁资产
科技有限公司 给黄山沿浦泽汇
黄山沿浦泽汇汽车
放弃增资优先认购权 不适用 不适用
科技有限公司
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湖南摩铠智能科技 采购商品及设备、接受
有限公司 劳务
湖南摩铠智能科技 销售商品及设备、接受
有限公司 劳务
合计 119,060,000.00 63,309,768.35
关联方 关联交易内容 2025 年预计关联交易金额
东实沿浦（十堰）科技有 采购商品（上市公司及分子公司
限公司 从东实沿浦采购商品）
销售商品、模具、加工费、咨询
东实沿浦（十堰）科技有
费、转让固定资产（上市公司及 3,000,000.00
限公司
分子公司销售给东实沿浦）
黄山沿浦泽汇汽车科技有 上市公司及分子公司采购商品及
限公司 服务（包括技术服务等）
黄山沿浦泽汇汽车科技有 上市公司及分子公司销售商品及
限公司 服务（包括技术服务等）
黄山沿浦泽汇汽车科技有 上市公司及分子公司租赁资产给
限公司 黄山沿浦泽汇
合计 83,000,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
公司名称：上海莘辛园艺有限公司
法定代表人：徐国荣
注册地址：上海市闵行区江汉路 223 号 1 层
注册资本：110 万元
成立日期：1998 年 06 月 23 日
经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销
售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修
关联关系：莘辛园艺系公司前监事陆燕青控制的企业，自 2024 年 10 月 27 日起陆燕青先
生离任满 12 个月，不再属于关联方。
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公司名称：东实沿浦（十堰）科技有限公司
法定代表人：周建清
注册地址：十堰市大岭路 25 号
注册资本：3410.392157 万元
成立日期：2002 年 07 月 15 日
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,汽车
零部件再制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,模具制造,模具销售,五金产品制造,五金产
品零售,机械零件、零部件销售,金属工具销售,刀具销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,劳动
保护用品生产,密封件制造,汽车装饰用品制造,金属工具制造,新材料技术研发。
（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任董事的企业
公司名称：黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司（原名：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司）
法定代表人：张思成
注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号
注册资本：9,500 万元
成立日期：2019 年 10 月 18 日
经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术
服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务。
关联关系：黄山沿浦的参股公司，张思成担任董事长兼经理的企业
公司名称：湖南摩铠智能科技有限公司
法定代表人：刘华伟
注册地址：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道 118 号金卓产业园 1 栋 101 单元
注册资本：1,150 万元
成立日期：2018 年 4 月 23 日
经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、
电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加
工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智
上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机
检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开
发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计
服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元
件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生
产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理
关联关系：公司的参股公司
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违
约情形，具备履约能力。
三、关联交易定价原则
公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；向关联
方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定。
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯
例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、上述关联交易的目的和对公司的影响
实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联
交易是必要的。
上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，
对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程
中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对
公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日至 2025 年年度股东大会召开日止。上述关
联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事
长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，超出金
额重新履行审议程序。
五、日常关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议程序
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公司于 2025 年 3 月 17 日以通讯的方式，召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。
会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，就审议
关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，公司
预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，
符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为
依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
独立董事专门会议同意本事项，并同意将《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议，审议时关联董事应回避表决。
（二）董事会审议程序
况下，由出席会议的其余无关联关系的董事审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常
关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进
行采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及租赁等交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易
预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 5.00%且金额超过 3,000.00 万元，需提交公司
股东大会审议。
（三）监事会审议程序
年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司参股公司、公司子
公司的参股公司之间进行采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及
租赁等交易。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司经核查后，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董
事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事召开专门会议审议通过，并将提交
股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
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范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司及子公
司的经营发展规模需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益
的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审
议通过后方可实施。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案十：
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
各位股东及股东代表：
（以下简称“立信会计师事务所”）
担任财务审计机构、内控审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行
了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，
拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2025 年财务审计、内部审计机构，为公司进行会计报表、
净资产审验、内部控制及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日
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议案十一：
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会对公司 2025 年度
公司董事、高级管理人员薪酬计划进行审议，具体情况如下：
非独立董事不再领取董事职务报酬，其 2025 年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水
平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十七日
上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任其
他职务的监事，不领取监事津贴。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十七日
上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海沿浦金属制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 18 日召开的公
司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 回避 弃权
告的议案
报告的议案
告的议案
要的议案
的议案
本公积转增股本方案的议案
行申请授信额度的议案
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额度预计的议案
关联交易预计的议案
普通合伙）为公司审计机构的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》
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