证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-008
朗姿股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十九
次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事
一致同意，于 2025 年 4 月 2 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东
日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有
限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，
《2024 年年度报告摘要》同时刊载于公
司指定的信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》相关章节。
公司独立董事朱友干先生、陈丽京女士分别向董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将于 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议和认可，同时年度审计机构出具了内
部控制审计报告。
《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 257,202,654.83 元，母公司实现净利润 194,487,264.59 元。
依据《公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司 2024 年度
利润分配预案如下：
（ 1 ） 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 194,487,264.59 元 ， 提 取 盈 余 公 积
累计未分配利润 281,883,442.16 元，2024 年度可供股东分配利润为 456,921,980.29
元。
（2）以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共分配利润 176,978,150.00
元，剩余未分配利润 279,943,830.29 元转入下年未分配利润。
（3）不送股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《朗姿股份有限公司章程》。
公司独立董事专门会议审议并通过了公司 2024 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬（津贴）方案的议案》
向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪酬发放情况请详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》
“第
四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议，拟定 2025 年度董事薪酬（津贴）方案如下：
按月平均发放。
务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交
公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬方案的议案》
任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。具体薪
酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年
年度报告》“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方
案如下：
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总经理助理。
在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事
会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事
会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度财务报告审计及内
控审计的范围和要求确定相关审计费用并签署相关协议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事
会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分利用公司与控股股东及其关联方之间的协同效应，同意公司 2025 年
度日常关联交易事项的预计金额如下：
亚资管”）及其作为产业基金管理人所控制的医疗美容机构（以下合称“韩亚资管
下属医美机构”）收取管理咨询费、医疗服务费、租金等，合计金额预计不超过
人民币 1,000 万元，2024 年度的实际发生额为人民币 1,403.78 万元。
日先生和申今花女士控制的企业，以下简称“成都姿颜”）购买医美材料，合计金
额预计不超过人民币 4,000.00 万元，2024 年度的实际发生额为人民币 2,300.73
万元。
不超过人民币 50.00 万元，2024 年度的实际发生额为人民币 24.29 万元。
前述日常关联交易额度的有效期自本次董事会会议审议批准本议案之日起
至下一年度董事会或股东大会审议日常关联交易议案通过之日止。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于公司
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事申东日先生、申今花女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决
策效率，公司董事会同意 2025 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过
过 70%的控股子公司担保额度为 24.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公
司担保额度为 6.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收
的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。在上述额度内，公司可
以根据实际经营情况对公司和公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互
之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最近一
期经审计资产负债率 70%以上和 70%以下的两类合并报表范围内的子公司之间
内进行调剂。前述担保额度的有效期自公司 2024 年度股东大会审议批准本议案
之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事长对在上述担保额度内发生的具体担保
事项签署担保相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协
议为准，超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提
请公司董事会或股东大会审议。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意 2025 年度
对外担保额度的议案。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公
司（以下简称“各公司”）2025 年度拟向金融机构申请合计不超过人民币 30 亿元
的综合授信额度，各金融机构具体授信额度以签订协议为准，授信期限为自本次
董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过
之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。
公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构
授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件，并办理相关手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，
额度不超过人民币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的
短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。
本投资额度自获 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大
会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度环境、社会及公司治理（ ESG）报告》详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会。关于召开 2024 年度
股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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