股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003
西藏矿业发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式
召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通
知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》、
《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议
案》
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年年度报告》相
关章节。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》
公司以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 521,174,140.00
股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税），
本次共计分配派发现金红利 26,058,707.00 元（含税）。本
次不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露
之日至实施权益分派股权登记日期间公司出现股份回购注
销等事项导致公司总股本发生变动，按照“现金分红总额不
变、相应调整每股分配比例”原则实施分配，剩余未分配利
润结转下一年度。公司本次利润分配金额占当期合并报表归
属于母公司所有者的净利润 23.32%，占当期期末可供分配利
润的 3.74%，现金分红占本次利润分配总额的 100%,符合《公
司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金
充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响
公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
本次利润分配方案符合《公司法》
《企业会计准则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》
等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要的议案》
监事会对公司 2024 年年度报告出具了书面审核意见。
经审议，监事会认为：董事会审议本公司 2024 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司关于 2025 年度财务预算报告的
议案》
监事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》在
总结 2024 年经营情况的基础上，充分考虑 2025 年的经营计
划和目标，符合公司目前实际财务状况和经营状况。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报
告的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真
实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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七、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告暨 ESG
报告》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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八、审议通过了《公司 2025 年度商业计划书的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的
议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备
事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，
审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公
司实际情况，同意本次计提各项资产减值准备的事项。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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十、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易额度
预计遵守了公平、公允、公正的原则。2025 年日常关联交易
是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特
别是中小股东权益的情形，关联交易的实施符合公司和全体
股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。监事会同意《关于 2025 年度日常关
联交易额度预计的议案》。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○二五年三月三十一日
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