证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-015
杭州立方控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规
则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名
单的议案》
根据《公司 2024 年股票期权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 81.00
万份股票期权，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为 20%。本次股权激
励预留权益拟授予的激励对象人数为 18 人，拟定的激励对象符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司 2024 年股票
期权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
关联董事施广明、覃勇回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员
工持股计划》、
《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟将 2024
年股票期权激励计划的行权价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
关联董事施广明、覃勇回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第
（二）
一次会议决议》
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