股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002
西藏矿业发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公
司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了
全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金
涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
经公司审计委员会审议通过。
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年年度报告》相关章
节。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司
（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配利润
元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末
累计可供股东分配利润为 300,093,214.75 元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年度的盈利水平和整体
财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有
股东共享公司的经营成果，公司 2024 年度利润分配预案为：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 521,174,140 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次不送红
股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利
派股权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股
本发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”
原则实施分配，剩余未分配利润结转下一年度。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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五、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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六、审议通过了《公司关于2025年度财务预算报告的议案》。
，以改革创新为动力，以提质增效为靶心，以对标一流为抓手；
统筹推进安全环保、生产经营、风险防范、人才科研工作，补短
强弱、赶超跨越，加快管理升级、动能转换，持续构建“1+X”
产业格局，努力实现财务预算目标。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》。
经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司
管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的
实际情况。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
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八、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
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九、审议通过了《公司 2025 年度商业计划书的议案》。
经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
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十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》。
本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规
则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资
产减值准备的事项。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
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十二、审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》。
该议案属关联交易事项，董事张金涛先生、尼拉女士为关联
董事，因此回避表决。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
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十三、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
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（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十四、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十五、审议通过了《关于董事会提议召开 2024 年年度股东
大会通知的议案》
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月三十一日
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