证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-030
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”
自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
期间，
“广大转债”共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，转股数量为 754 股，
占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。
? 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，
“广大转债”累计有人民币 65,000
元已转换为公司股票，转股数量为 2,233 股，占“广大转债”转股前公司已发行
股份总额 214,240,000 股的 0.0010%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，
“广大转债”尚未转股的可
转债金额为 1,549,935,000 元，占“广大转债”发行总量的 99.9958%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司
向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“广大转债”，债券代码“118023”。
根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。
因公司实施 2022 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2023 年 7 月
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2024 年 6 月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分
派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，
“广大转债”的转股价格自 2024 年 11
月 14 日起由 33.01 元/股调整为 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度
权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》
（公告编号：2024-048）。
因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025 年 2
月 18 日、2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会
授权办理相关手续的议案》，并于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会
议审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格的议案》，自 2025 年 3 月 10
日起，“广大转债”的转股价格由 32.96 元/股调整至 21.20 元/股，具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-025）。
二、可转债本次转股情况
“广大转债”的转股期自 2023 年 4 月 19 日起至 2028 年 10 月 12 日止。自
已转换为公司股票，转股数量为 754 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份
总额 214,240,000 股的 0.0004%。截至 2025 年 3 月 31 日，“广大转债”累计有
人民币 65,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,233 股，占“广大转债”转
股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 0.0010%。
截至 2025 年 3 月 31 日，
“广大转债”尚未转股的可转债金额为 1,549,935,000
元，占“广大转债”发行总量的 99.9958%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 214,241,479 754 214,242,233
总股本 214,241,479 754 214,242,233
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-55390270
联系邮箱：gd005@zjggdtc.com
特此公告。
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