证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-020
深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 15 日以电
子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生分别向董事
会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容
和《2024 年度独立董事述职报告》。
三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年度财务决算报告》。
五、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
董事长丁彦辉先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与
了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事罗艳君女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事丁崇彬先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事赵凯先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表
决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事赵阳女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表
决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生为关联董事，回避了对该议案
的表决，其余 6 名董事参与了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案中的董事薪酬事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年年度报告》第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
六、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》
董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士为关联董事，回避了对
该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利
润分配预案如下：以现有总股本 369,100,317 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 55,365,047.55 元，不送红股，不以
公积金转增股本。（公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，
若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
外部审计机构对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专
项报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
十、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发
生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循
公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，董事会同
意本次金额不超过 1,000 万元人民币的预计日常关联交易。
董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了
表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已提前经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
十一、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
经审议，根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2024 年年度股东大
会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开日期间，向金融机构申请不超过 40
亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额
度为准，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向金融机构申请授信额度的公告》。
十二、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币）
的外汇衍生品投资，上述投资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵
活滚动使用。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相
关规定，本次申请开展外汇衍生品投资的额度未达到股东大会审议的标准，无需
提交公司股东大会审批。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交
易业务的可行性分析报告》。
十三、审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品
的议案》
董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度确保不影响正常生产经营的情况
下，合计使用最高额度不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的自有闲置资金购买
安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品，购买理财产品的额度在自董事
会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次申请使用自有闲置资金购买金
融机构理财产品的额度未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。
十四、审议通过《2024 年社会责任报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年社会责任报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整
地反映了公司践行社会责任的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年社会责任报告》。
十五、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生为关联董事，回避了对该议案
的表决，其余 6 名董事参与了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
独立董事独立性自查情况已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十六、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十七、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
十八、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法
律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计估计变更的公告》。
十九、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 4 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
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