证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015
北京新时空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生
担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四
届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下：
主任委员：宫殿海
委员：王新才、张善英（独立董事）
主任委员：于桂红（独立董事）
委员：刘景呈、张善英（独立董事）
主任委员：张善英（独立董事）
委员：王新才、窦林平（独立董事）
主任委员：窦林平（独立董事）
委员：杨庆民、于桂红（独立董事）
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，
董事会提名委员会审核，聘任宫殿海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，
董事会提名委员会审核，聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，
董事会提名委员会审核，聘任杨庆民先生、杜慧娟女士、魏鹏伟先生、魏梦莹女
士为公司副总经理，聘任王新才先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，聘任财务总监的事项同时已经
董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，聘任杜青轩女士为公司
证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-017）。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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