证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013
新亚强硅化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3
月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和
财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的
《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 660,859,190.75 元。根据公司盈利情
况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月
元（含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子
公司拟使用不超过 8.00 亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限
内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集
资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 5.50 亿
元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使
用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带
来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币 6.00 亿元开展外汇衍生品交
易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此
金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况
并参考行业薪酬水平，确认公司监事 2024 年度薪酬情况如下：
表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权。李志刚先生、王洪波先生回避表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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