证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-004 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯
相结合的方式召开了 2025 年第一次董事会会议。本次会议应参加董
事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》
、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了 2024 年度董事长工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了 2024 年度董事会报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司 2024 年中国准则、国际准则年度报告及年
报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了公司 2024 年度财务报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案；
（详见临时公告
实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 12.80 元人民币（含税）”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了公司《2024 年度可持续发展报告》；（详见上交
所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》；（详见上
交所网站）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；
（详见上交所
网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
；
（详见上交所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
；（详见临时公告 2025-007 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、同意独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光
作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、同意独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬
作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、同意独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、同意独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人民币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、同意公司董事 2024 年度报酬总额的议案；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2024 年度报
酬总额的议案；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持
续评估报告》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议通过了公司董事会战略委员会更名、调整成员名单并
修订其工作细则的议案；
为提升公司治理水平与可持续发展能力，结合公司实际情况，董
事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可
持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职
责，将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续
发展委员会工作细则》（详见上交所网站）。
战略与可持续发展委员会成员：王磊女士任主席，郭珉先生、幸
建华先生任委员。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议通过了公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规
模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
（详见
临时公告 2025-008 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易
合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同
的议案；（详见临时公告 2025-009 号）
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、审议通过了公司获得 109.4 亿元银行授信额度的议案；
董事会同意公司（含所属企业）获得 109.4 亿元银行授信额度，
并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额
度内办理贷款等具体业务。明细如下：
授信额度
编号 银行名称 期限
（亿元）
合 计 109.4 /
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议通过了公司按持股比例为津药太平医药有限公司提
供 16.473 亿元人民币担保的关联交易议案；
（详见临时公告 2025-011
号）
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司提
供 8.15 亿元人民币担保的关联交易的议案；
（详见临时公告 2025-011
号）
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议通过了公司 2024 年度各项资产减值准备计提和转
销的议案；
响当期损益 5,009.64 万元。
价准备 109.78 万元，转销存货跌价准备 809.39 万元，其他减少 591.95
万元，影响当期损益 1,755.45 万元。
固定资产减值准备 5.41 万元，影响当期损益 1,448.81 万元。
期损益 4,566.7 万元。
益 5,361.04 万元。
说明：公司将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权
作价，增资津药太平医药有限公司，交易完成后天津中新医药有限公
司不再纳入合并范围，期末各项减值准备数据不再包含天津中新医药
有限公司，均列示在“其他减少”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、审议通过了“关于提请召开 2024 年度股东大会的议案”
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十五项、十九至二十
三项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
了第二十项、二十二项、二十三项有关关联交易的议案。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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