爱柯迪股份有限公司
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次
会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。
（一）审议通过《2024 年度利润分配预案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司提议的 2024 年度的利润分配方案，是综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上
做出的，符合公司的客观情况和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，不存在
损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。基
于此，我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和
内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所在对公司 2024 年年度财务报告进行审
计的过程中，严格遵照审计准则的规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公
正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。因此，我们同意公司续聘立信会计师
事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审
议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的
议案》
本次公司开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务，不以投机为目的，有利于
规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响。公司将在合法、审慎的原
则下，开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务，上述业务不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业
务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信的议案》
公司 2025 年度申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币 70 亿元（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求，
从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的
偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。上述事项符
合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度银行授信业务，并提交股东大会审
议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资
收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的要求，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形，因此，我们同意公司使用不超过人民币 26 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
爱柯迪股份有限公司独立董事
范保群、李寿喜、包新民
二〇二五年三月二十七日
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