A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-029
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第 1 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、
周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》
《广州汽车集团股份有限公司章程》
《广州汽
车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通
过了以下决议事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任
期相同。
审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。
会议同意选举第七届董事会各专门委员会如下：
开荃先生、洪素丽女士；其中，冯兴亚先生为主任委员；以上任期与本届董事会
董事任期相同。
中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。
生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。
中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会董事任期相同。
审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
