金健米业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
凌志雄
本人作 金健米业股份 限 以 简 第九届董
的独立董 ，任职期间 格遵循了 法 治理
准则 独立董 管理办法 章程 和 独
立董 工作条例 等相关规定的要求，本着恪尽职 勤勉尽 的工
作态度，出席了 告期内的股东大 和董 ，认真 董
各项 案， 于独立立场和 业判断发表了 正的意 ，
实履行了独立董 的职 现将 该0该4 度的履职情况 告如
一 个人 本情况
一 个人工作履历 业背 情况
凌志雄，男，汉 ，196详 8 出生，湖南长沙人，中共党员，
济学硕士，硕士研究生导师， 硕士管理中心副 任 要从
析 企业 表 析 企业绩效评 激励机制的教学 研
究 曾历任湖南 学院 政系 教 讲师，湖南 学院 政
系讲师 副教授，湖南大学 学院 管理系副教授 硕士研究生
导师， 任湖南 学院校 办副 任， 湖南湘 实业发展 董
副总 理，湖南湘 信 业 限 董 副总 理，湖南大
学工商管理学院 管理系副教授 硕士研究生导师 现 任金健米
业股份 限 独立董 自科 股份 限 独立董
独立性情况说明
作 的独立董 ，本人出 了 金健米业股份 限 独立
董 关于 该0该4 度独立性情况的自查 告 本人未在 担任除
独立董 外的 他职 ，直系亲属 要社 关系均 在 或
属企业任职，没 或 属企业提供 法律 咨询等服
本人 独立董 管理办法 海证券交易所
自律监管指引第 1 --规范运作 章程 独立董
工作条例 所要求的独立性和担任 独立董 的任职资格，能够
确保 独立的 业判断， 在影响独立性的情况
独立董 度履职概况
一 出席董 和股东大 情况
该0该4 度， 共 召开了 19 次董 1次 度股东大
和 7 次临时股东大 作 独立董 ，本人始 坚 慎尽 的原
则，出席并认真 阅了 提供的各项 材料，充 发挥自 的
业知识和工作 验 势，对所 案均独立 地行使表决权 本
人认 该0该4 度 董 的召集召开符合法定程序，重大 项
均履行了相关 批手续，程序合法 效 在董 的各项 案中，
慎重考虑，本人均投了赞 票 体出席情况如
参 股东
参 董 情况
董 任职 大 情况
情况 本 度 出席 亲自 托 是否连续 次 出席股东
缺席次数
董 次数 出席次数 出席次数 未亲自参 大 次数
凌志雄 现任 19 19 0 0 否 7
出席独立董 门工作 和董 门 员 情况
本人于 该0该该 10 详1 日召开的 该0该该 第 次临时股东大
当选 第九届董 独立董 ，于 该0该该 11 详 日召开的第
九届董 第一次 当选 董 员 员 召集人 董
战略 员 员 董 提 员 员
告期内， 制定了 金健米业独立董 门 工作 则 ，
使独立董 能借 门 ，更独立 深入地 视 重大决策，规
避内部利益关联 扰， 效监督管理层，保 中小股东利益，对于完
善 治理结构 提高决策科学性和维 稳定发展发挥了重要作
用
告期内，本人出席独立董 门工作 和董 设 门
员 情况如
该
独立董 门工 薪酬 考
独立董 战略 员 员 提 员
作 员
凌志雄 11 4 1该 7 -
参 情况
告期内，本人认真学 了证监 交易所 发
的各类法律 法规 监管政策， 强自身学 ， 定期的组
独立董 参 监管部门或 组 的 以 内部
，在 门的董监高微信群内 享和探讨关于 治理 信 披露
算等方面的政策 案例等，支持独立董 提升履职水 告
期内，本人于 该0该4 1该 16 日-详1 日以线 形式参 了 海证券
交易所举办的 独立董 反舞弊履职要点 建 题课程，
增强了对法律法规的准确理解，提升了识别 预 和 对 舞弊方
面的履职能力
四 配合独立董 工作情况 现场考察情况
告期内， 高度重视 独立董 的沟通 作，通过股东大
董 场沟通 子 实地调研等正式渠道，以 电话 电子
邮 等方式，就 状况 生 运营 业发展规划等重要 题
们 行了深入交流 始 尊重独立董 的独立性和 业性，
排 人负 沟通对接，提供必要工作条 和资源，确保信 的畅通
和 效传递，保障独立董 效履行监督和建 职 们 极发
挥 业 势， 发展提供了重要指导和建 ，促 了 治理水
的提升
该0该4 详 ，本人实地调研了 负 营销端口的 家全资子
，对 运营情况和 营规划 行了 了解，特别是 营销战
略规划 营销建设情况等， 本人在履行对 相关 项决策提供了
力支撑
独立董 度履职中重点关注 项的情况
详
该0该4 度，本人对 重大 项 行了重点关注，并在 查相
关资料 对各 项的相关决策 执行 披露情况的合法合规性做出了
独立明确判断， 体情况如
一 当披露的关联交易情况
该0该4 ， 发生的日常关联交易 子 湖南
业发展投资集团 限 任 子 重庆 四季风日用品 限
发生了日常关联交易， 中包括采购生 营所需原材料 向关
联人购买 品和商品 向关联人销售 品和商品 向关联人提供劳
接 关联人提供的劳 和 他 发生的重大关联交易 子
湖南金健营销 限 关联方韶山银 粮食 业 限 于 该0该4
储备粮管理 限 关联方湖南嘉合晟贸易 限 于 该0该4 4
开展 8,000 吨菜籽油的储备油轮换业 的定向包 合作，并就
项签 省级储备油定向轮换合 于 该0该4 7 托管理
间接 股股东湖南 业发展投资集团 限 任 股子
湖南省现代 业 业 股集团 限 旗 全资子 湖南省食用
油 股集团 限 的 100变股权，并就 项 湖南省现代 业
业 股集团 限 签 关托管 子 湖南金健 出口
限 任 于 该0该4 7 向关联方湖南省粮油食品 出口集团
限 借款 超过人民 该,000 万元 子 湖南金健米业营销
限 关联方湖南长沙霞凝粮食储备 限 于 该0该4 8 签
品包装油轮换合作 湖南粮食集团 限 任
于 该0该4 11 实施资 置换并签 资 置换 子
金健植物油 长沙 限 于 该0该4 1该 拟引入关联方湖南 发
投资私募 金管理 限 或 作 管理人管理的 金 战略投资
者， 战略投资者对金健植物油 长沙 限 增资，并就 项
签 关于对金健植物油 长沙 限 的投资意向
针对 述关联交易，本人本着独立 正的原则，通过独
立董 门 董 战略 员 等履职 台履行了研究决策和监
督建 职能 本人对 述关联交易皆出 了 意意 ，认 述关联
交易的定 方式 允 交易程序 排符合相关规定， 开透明
表决程序符合相关法律法规和 章程 ， 符合 全体股东
的利益， 在损害 股东特别是中小股东利益的情形
相关方 更或者豁免 诺情况
该0该4 ， 间接 股股东湖南 业发展投资集团 限
别于 该0该4 6 该0该4 9 于资 置换 度，申请对 前
期作出的避免 业竞 相关 诺 行延期， 先 于 该0该4 6
该7 日 该8 日召开第九届董 独立董 该0该4 第五次 门 第
九届董 第 十 次 ，于 该0该4 9 该7 日 9 详0 日召开
第九届董 独立董 该0该4 第九次 门 第九届董 第
十 次 项
维 和全体股东特别是中小股东利益，本人通过参
独立董 门 对相关 和 实 行了 实 研究，而 作
出 慎判断并发表了独立意 本人认 本次延期是 于
股股东之间 消除 业竞 的资 置换 正在 行中，相关工
作尚需一定时间完 ，故申请 诺延期，原因合理， 申请明确了
延长时限，符合 监管指引第 4 -- 相关方
诺 的相关规定 项完 于 整合 业资源和妥善
彻 解决粮油板块 业竞 问题， 利于 长 发展， 全部决策
程序合法合规， 在损害 全体股东 尤 是中小股东 利益
的情形
披露 告 定期 告中的 信 以
内部 制评 告情况
告期内， 完 了 该0该详 度 告 该0该4 第一季度 告
该0该4 半 度 告 该0该4 第 季度 告 相 告的编
制 披露工作 本人通过董 员 对定期 告的 信
行了 阅，认 定期 告的 信 是按照 企业 准则
关 制度的规定编制， 中 度 告皆 师
所 确认， 告和相关数据反映了 的实 营情况和 营
业绩
该0该4 ， 据 企业内部 制 本规范 和 企业内部 制配
套指引 等 关规定， 董 对 该0该详 的内部 制情况
行了评 并出 了 该0该详 度内部 制评 告 ， 机构
对 内部 制情况 行了 并出 了 该0该详 度内部 制
告 本人认 目前 在内部 制设 或执行方面的缺
陷， 内部 制符合国家相关法律法规的规定
四 聘任或者更换 师 所情况
该0该4 1该 6 日， 第九届董 第 十 次 通过
了 关于 更 师 所的 案 鉴于 原聘任的天健 师
所 特殊 通合 连续多 提供 服 ， 服
限 达到 国 企业 选聘 师 所管理办法 规定连
续聘用 师 所的最长 限 综合考虑 业 发展情况和整体
的需要， 招标方式确定， 聘请大信 师 所 特殊
通合 该0该4 度 告 内部 制的 机构 本人通
过董 员 董 等履职 台对 项 行了认真 查，
认 大信 师 所 特殊 通合 备 的执业资质 业
胜任能力 投资者保 能力 独立性和良好的诚信状况，能够满足
度 告和内 的要求， 拟新聘任 师 所的理
充 当， 师 所选聘工作 开 正， 在损
害 股东利益的情形，对 项发表了 意的意 项
于 该0该4 1该 该详 日获 第七次临时股东大 通过
五 聘任 负 人情况
告期内， 于 原 总监工作调整离职， 新聘任了
总监 本人作 董 员 的召集人，认真 阅了 总监
被提 人选的任职条 ，认 总监被提 人选的任职资格符合
中 人民共和国 法 海证券交易所股票 规则
章程 等相关规定， 教育背 从业 验 工作能力等 备相
的任职资格，符合担任 总监的任职要求 项 于 该0该4
因 准则 更以外的原因作出 政策 估 更
或者重大 差错更正情况
告期内， 在因 准则 更以外的原因作出 政策
估 更或者重大 差错更正的情况
七 董 高级管理人员聘任 解聘情况
告期内， 副总 理李启盛先生 副总 理陈绍红先生
总监李 先生 董 臻先生 董 杨乾诚先生 董 李子清先生
先 因工作调整等原因辞去相 职
时， 据 营需要， 完善 治理结构，完 了董 增
补 高管聘任工作 中，该0该4 该 聘任郝建国先生 总
理 该0该4 6 聘任李维忠先生 副总 理 该0该4 9 聘任
黄思苗女士 总监 聘任甘 洋先生 总工程师 聘任
姚正 先生 副总 理 该0该4 1该 增补帅富 先生 邹癸森
先生 黄亚先生 龙 先生 第九届董 非独立董 ，并选举
帅富 先生 董 长 本人通过参 董 员 提
员 和董 的方式认真履行了 监督和建 职 ，认 述
聘任的 总监等人员均符合 董 和高级管理人员的任职资格，
在被中国证监 确定 场禁入者 尚未解除的情况，未曾 过
中国证监 他 关部门的处罚和 海证券交易所的惩处， 业能
力符合 发展需要， 提 表决程序均合法 合规
董 高级管理人员薪酬考 激励 划情况
告期内， 据 高层管理人员薪酬方案 以 高级管
理人员考 的相关规定， 董 结合 该0该详 度业绩指标的完
情况，对 董 监 高级管理人员的薪酬和考 结果 行了
本人认 对于董 监 和高级管理人员所支付的薪酬
合理，符合 管理规定 告期内， 未 行股权激励 划和员
工持股 划
四 总体评 建
该0该4 ，本人作 独立董 ，始 恪 勤勉尽 独立 的
原则， 格履行法律法规 章程赋 的职 ， 极 管理层
广大股东尤 是中小股东 强沟通交流，以充 了解并传达 的
真实运营情况和业 发展 态，在董 决策 风险 治理
中小股东权益保 等方面 实履行监督职能，确保 的规范运作
和稳健发展
该0该5 ，本人将继续秉持勤勉 谨慎的工作态度，充 发挥独
立董 的 业 势，依法依规履行独立董 的各项职 断提升自
身的 业素 和履职能力， 合规运作和稳健发展提供更多的建
设性意 ，从而更好地维 和广大股东特别是中小股东的合法权
益
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