江阴市恒润重工股份有限公司
本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立
董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票
上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、
《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规
所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、
客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体
股东的合法权益。
现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士
研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10
月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月
任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任上海恒在律师事务
所高级合伙人；2021 年 7 月至今任上海市通浩律师事务所主任；2017 年 8 月至
有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 5 月任浙江荣亿精密机械股份有限公
司独立董事；2021 年 10 月至 2023 年 11 月任江苏康瑞新材料科技股份有限公司
独立董事；2021 年 12 月至今任杭州衣科信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
本人曾作为公司独立董事，拥有法律专业资质及能力，在法律专业领域积累
了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、
实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断
的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。
二、2024 年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
本年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决
策发挥了积极的作用。任期内，本人出席会议的情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否连续两 出席股东
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席次 缺席
次未亲自参 大会的次
董事会次数 席次数 参加次数 数 次数
加会议 数
任期内，本人对提交公司董事会的相关议案进行认真审议，在充分了解情况
的基础上利用自身专业知识并依据相关规定，基于独立分析判断，积极参与讨论
并提出合理建议，较好地维护了公司整体利益与全体股东的合法权益。本年度任
期内，本人出席的公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大事项
均履行了相关程序，决策合法有效。本人对参加的各次董事会审议的各项议案表
示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。本年度任期内，公司共召开了 2 次提名委员会会议，本人作
为董事会提名委员会主任委员主持了 2 次提名委员会会议；公司共召开了 5 次审
计委员会会议，本人出席 5 次审计委员会会议；公司共召开了 1 次战略委员会会
议，本人出席 1 次会议；公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人出席 2
次会议。本人无无故缺席的情况。任期内，本人根据《公司章程》、
《董事会议事
规则》及各专门委员会工作细则的规定，充分履行职责，对于待决策事项进行提
前了解和研究，为董事会的重要决策做了大量充分的准备工作，发挥了各专门委
员会对董事会科学决策和指导监督作用。作为提名委员会主任委员，本人对换届
选举的董事候选人个人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本年度任期内，本人无行使特别职权的情形，也无提议召开董事会、临时股
东大会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度任期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行
相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作
事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提
高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事
务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展
情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2024 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过出席股东大会等
方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（七）在上市公司现场工作情况
本年度任期内，本人认真履行独立董事职责，通过多次现场考察公司，听取
经营层关于公司经营、重大事项、规范运作、财务管理及风险管控的汇报，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司及下属子公司的生产经营状况。在对
公司生产经营、规范运作等情况进行深入了解的基础上，针对实际运行中遇到的
问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。同时，本人密切关注
公司可能涉及的法律风险，对可能影响公司利益的重大事项进行深入分析，及时
提出风险防范建议，定期咨询公司是否遇到任何法律问题，帮助公司建立健全风
险防控体系。
（八）公司配合独立董事工作的情况
本人在行使职权时，公司积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享有
与其他董事同等的知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和经营计划，为
本人履职提供了完备的条件和支持。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人任期内，公司未发生应当披露的日常关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本人任期内，公司实际控制人、股东、关联方以及公司董事、监事、高级管
理人员均不存在违反承诺的情况，也不存在超过期限而未履行承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2023 年度
内部控制评价报告》
《2024 年第一季度报告》。本人认真审阅了上述报告，重点关
注了公司《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》内容是否存在重大编制错
误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理
性等。上述报告均经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，公司董事、监
事、高级管理人员均对公司《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》签署了
书面确认意见。公司对《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》的审议及披
露程序合法合规，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控
制配套指引》等对公司内部控制建设的有关要求，公司建立健全了内部控制制度，
公司的内部控制体系运行有效，实际执行过程中也未发现有重大偏差、虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏事项，切实维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已超过 8 年，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司拟变更会
计师事务所。本人任期内，公司尚未聘用 2024 年度会计师事务所。
（六）聘任或者解聘财务负责人
本人任期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
本人任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
期届满。本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，对拟选举的第五届董事会
非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表了审查意见，
确认拟任的非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序均符合
法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
本人任期内，公司提交董事会薪酬与考核委员会、董事会审议了《关于 2023
年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《董事薪酬（津贴）方案》
《关于为
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体委员、全体董事对
上述议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本人任期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
本人已于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任。在担任公司独立董事期间，本人
始终坚守职责，勤勉尽责，利用自身的专业知识，本着客观、公正、独立的原则
履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。本人密切关注公司治理
运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，在审
议公司重大决策时，本人保持独立思考，提出专业性建议，对于涉及法律问题的
事项，充分发挥专业优势，为公司提供法律支持和建议。
特此报告。
独立董事：仇如愚
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