证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-016 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日
以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第
六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市高新技术
产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通
讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为增强投资者信
心和提升公司股票长期投资价值，向市场传递积极信号，并进一步健全公司长效
激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，共同推动
公司健康长远发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未
来盈利能力的基础上，拟以自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元；
回购价格不超过 17.60 元/股；回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日
起 12 个月内。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项
贷款承诺函的公告》。
二、 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 在广州市高新技术
产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开 2024
年年度股东大会。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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